董事會(huì)秘書職責(zé)

時(shí)間：2023-04-30 08:41:28 綜合范文

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董事會(huì)秘書職責(zé)

董事會(huì)秘書職責(zé)說明書篇1

　　1、董事會(huì)秘書職責(zé)主要職能：負(fù)責(zé)公司的對(duì)外信息披露和董事會(huì)日常事務(wù)性工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

　　2、隸屬關(guān)系：直接隸屬董事會(huì)管理

　　3、董事會(huì)秘書職責(zé)職責(zé)與權(quán)限:

　　(1)依法準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門所要求董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;

　　(2)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄工作，保管會(huì)議文件和記錄;

　　(3)依法負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性、完整性;

　　(4)協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;

　　(5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)和投資人之間的有關(guān)事宜;

　　(6)接待來訪，回答咨詢;

　　(7)保管股東名冊(cè)和董事會(huì)印章;

　　(8)參與組織資本市場(chǎng)融資。

董事會(huì)秘書助理工作職責(zé) 篇2

　　第一、本部門將與其他部門聯(lián)手，繼續(xù)完善分團(tuán)委工作中的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　1、關(guān)于辦活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)問題

　　眾所周知辦一個(gè)成功的活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)是不可或缺的，但是我院經(jīng)費(fèi)有限，如何能利用有限的資源是我們所需重視的秘書部工作計(jì)劃秘書部工作計(jì)劃。因此，在寒假中，我做了一張經(jīng)申請(qǐng)的表格，我認(rèn)為這是有百利而無一害的，它能使經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)規(guī)范化，從而減少我院經(jīng)費(fèi)的流失。還有，鑒于以往的經(jīng)驗(yàn)，我覺得由活動(dòng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)列表，秘書部辦公室負(fù)責(zé)采辦，這可減免許多不必要的麻煩。

　　2、關(guān)于開會(huì)簽到的問題

　　每個(gè)組織都會(huì)開例會(huì)，為了提高部長(zhǎng)和干事對(duì)例會(huì)的重視程度，我設(shè)計(jì)了一個(gè)簽到表。另外，我覺得干部、干事的出勤率應(yīng)做為期末評(píng)比的一項(xiàng)指標(biāo)，我建議這表可供全院開會(huì)使用。

　　3、關(guān)于優(yōu)秀干部評(píng)比表

　　上學(xué)期末我們進(jìn)行了干部評(píng)比，由于每行間隔太少，造成于填寫的不方便。因此，我建議：以后大型的干部評(píng)選，表格應(yīng)用A4紙，按個(gè)人出場(chǎng)順序，將其名字打印在表格上，省去評(píng)分人書寫麻煩。表格可增設(shè)一欄備注，以便老師們書寫評(píng)語(yǔ)。我覺得，干事應(yīng)參加表格的填寫，因此，表格可分老師和學(xué)生兩類。另外，由于表格眾多，本部人力資源不充裕，我建議，表格的統(tǒng)計(jì)由辦公室和本部門一起分工合作。

　　4.關(guān)于評(píng)比表

　　在上學(xué)期，我部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)了很多評(píng)比表，但在這過程中，我發(fā)現(xiàn)評(píng)比表有著很不人性化的一面。那就是它沒有固定那行填寫誰的名字，這給我們帶來很大的麻煩。因此，我建議，以后的評(píng)比表，可以列好每個(gè)人的名字，既方便別人的填寫，又方便我部門的統(tǒng)計(jì)。

　　第二、團(tuán)組織生活會(huì)

　　1、時(shí)間的安排上

　　上學(xué)期書記說道，大一要一月兩次，但有人向我反映，可否一月一次，因?yàn)樗麄冇X得一月兩次有點(diǎn)負(fù)擔(dān)過重，而且與班會(huì)有沖突，他們希望以學(xué)習(xí)為主，經(jīng)分團(tuán)委幾個(gè)部門討后，我們覺得生活會(huì)原則上一月一次，另一次我們可以給予適當(dāng)?shù)募臃知?jiǎng)勵(lì)。

　　2、生活會(huì)總結(jié)的安排上

　　我覺得可以在每月生活會(huì)打分后，開一個(gè)總結(jié)會(huì)議，在公布分?jǐn)?shù)的同時(shí)，總結(jié)每班的不足與優(yōu)點(diǎn)，請(qǐng)各班負(fù)責(zé)人談?wù)勚鞒值男牡茫员阆嗷W(xué)習(xí)，我覺得這是一個(gè)很好的建議，一方面可以提高生活會(huì)的質(zhì)量，一方面又可以加強(qiáng)班與班之間的聯(lián)系。

　　1、整理出學(xué)生會(huì)干部聯(lián)系表并打印，方便老師聯(lián)系。

　　2、各班信息聯(lián)絡(luò)員及各部長(zhǎng)開會(huì)，讓大家互相熟識(shí)，并通知大家以后活動(dòng)及時(shí)在秘書部備檔。

　　3、安排秘書部各干事日后工作的事宜及內(nèi)容，充分調(diào)動(dòng)干事們的工作積極性。

　　4、制作經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)表，讓日后的出納工作更加正規(guī)，及時(shí)報(bào)賬，讓系領(lǐng)導(dǎo)了解最近活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　5、在各項(xiàng)活動(dòng)中做好后勤保障工作，積極配合學(xué)生會(huì)各部門搞好活動(dòng)。

　　6、及時(shí)將活動(dòng)動(dòng)態(tài)交給網(wǎng)絡(luò)部，豐富我系網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容，做好我系的宣傳工作。

　　7、管理我系檔案，做好保密工作，在系里做好優(yōu)秀的中樞部門。

董事會(huì)秘書工作總結(jié) 篇3

　　A：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓

　　B：親愛的同事們、朋友們

　　C：Ladiesandgentleman

　　合：大家晚上好

　　A：新春新事新收獲，新年新希望!

　　B：合心合力共甘苦，合創(chuàng)新天地!

　　C：藍(lán)圖繪就，正當(dāng)揚(yáng)帆破浪!

　　D：任重道遠(yuǎn)，更需策馬加鞭!

　　A：我是主持人、

　　B：我是主持人、

　　C：我是主持人、

　　D：我是主持人、

　　A：在過去的一年，各位業(yè)務(wù)精英馳騁在外，風(fēng)塵仆仆，劈關(guān)斬將，一路凱歌!B：所有后勤干將，勤勤懇懇，任勞任怨，甘灑熱血!

　　C：如果沒有合鑫人兢兢業(yè)業(yè)、齊心協(xié)力的奮發(fā)與執(zhí)著，就沒有合鑫今天的輝煌!D：如果沒有合鑫人一點(diǎn)一滴的積累，一朝一夕的奉獻(xiàn)，就沒有我們今天的收獲!

　　A：好事行千里!

　　B：幸福萬年長(zhǎng)!

　　C：春風(fēng)傳喜訊!

　　D：金豬踏歌來!

　　A：

　　B：大家辛苦了!

　　C：今晚，合鑫之夜歡樂無限!

　　D：大家，吃好喝好身體好!

　　A：虎年預(yù)祝各位小財(cái)、大財(cái)、意外財(cái)，財(cái)源滾滾!

　　B：親情、友情、愛情，情情如意!

　　C：官運(yùn)、財(cái)運(yùn)、桃花運(yùn)，運(yùn)運(yùn)亨通!

　　D：親人、愛人、友人，人人平安!

　　(馮總講話)

　　A：雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越!

　　B：大鵬一日同風(fēng)起，扶搖直上九千里!

　　C：有什么樣的布局，就有什么樣的結(jié)局!

　　D：有什么樣的老板，就有什么樣的公司!

　　A：接下來有請(qǐng)合鑫醫(yī)藥的總經(jīng)理馮總上臺(tái)致辭

　　合：大家掌聲歡迎!

　　(歌曲我相信)蓁琳、炳哥

　　A：首先讓我們?cè)俅斡脽崃业恼坡暩兄x馮總、的講話，馮總為我們總結(jié)了年的經(jīng)驗(yàn)和不足，為年新的征程指明了方向和目標(biāo)。

　　B：已經(jīng)成為過去，已經(jīng)來臨，今晚就讓我們一起忘記時(shí)間的存在，就著美酒佳肴，盡情地玩耍吧!

　　合：接下來請(qǐng)大家欣賞由我們神秘嘉賓帶來的歌曲《我相信》!大家掌聲有請(qǐng)

　　(秀秀更瘋癲)禹宸、奕瑤

　　C：大家說剛才我們神秘嘉賓唱得好不好啊

　　D：好，下面請(qǐng)大家欣賞由合鑫家族帶來的《秀秀更瘋癲》，大家歡迎

　　C：指導(dǎo)大家如何分組進(jìn)行走秀

　　(游戲五毛、一塊)蓁琳、禹宸

　　C：、，你覺得剛剛的走秀怎么樣

　　B：瘋癲一族果然名不虛傳啊，我都忍不住要跟著大家的節(jié)奏一起來啦、

　　C：那是當(dāng)然的，咱們合鑫可是個(gè)臥虎藏龍之地，大家說對(duì)不對(duì)啊?

　　B：在下佩服佩服、節(jié)目看完了，那么接下來我們一起進(jìn)入更加激動(dòng)人心的時(shí)刻，游戲環(huán)節(jié)。

　　C：(分別拿出一張五毛和一張一塊的人民幣，走到舞臺(tái)前面，盡可能的讓大家能夠看到，并進(jìn)行簡(jiǎn)單的描述，然后讓大家猜游戲名稱)

　　B：大家都非常聰明，一猜就中，今晚我們的第一個(gè)游戲就是是五毛、一塊

　　C：宣讀游戲規(guī)則

　　(合鑫暴走好聲音)炳哥、奕瑤

　　A：D，剛才的游戲大家玩的意猶未盡，你知道中國(guó)有個(gè)娛樂節(jié)目叫好聲音，但是你有沒有聽說我們合鑫也有一個(gè)好聲音呢?

　　D：噢，這個(gè)我還真沒聽說

　　A：不知道了吧，所以說我們合鑫是個(gè)藏龍臥虎的地方，個(gè)個(gè)身懷絕技，你剛才看到的只是冰山一角

　　D：哇，看來今晚我又可以大開眼界啦

　　合：接下來有請(qǐng)合鑫生物為我們帶來的合鑫暴走好聲音，大家掌聲有請(qǐng)

　　(歌曲：存在)蓁琳、奕瑤

　　A：咱們合鑫的好聲音是不是很精彩啊

　　D：現(xiàn)在好聲音這么有名，大家肯定也知道汪峰吧

　　A：好，下面請(qǐng)大家欣賞汪峰的存在

　　D：大家歡迎

　　(游戲幾個(gè)人來)炳哥、禹宸

　　A：這首汪峰的《存在》，相信大家都有共鳴，讓我們?cè)俅伟颜坡曀徒o他們和自己

　　C：感觸之后，讓我們先平復(fù)一下激情澎湃的心情，先來玩一個(gè)小游戲。A，你猜今晚有幾個(gè)人來

　　A：有幾個(gè)人來?看座位都是滿滿的，老實(shí)說不知道

　　C：好，那接下來讓我們一起看看有《幾個(gè)人》來

　　A：宣讀規(guī)則

　　(語(yǔ)眾不同)蓁琳、奕瑤

　　A：親愛的合鑫家人們，游戲大家玩得開心嗎(等待大家回答)，開心就好，今晚我們的使命就是讓大家玩得開心

　　D：A，認(rèn)識(shí)你這么久了，我發(fā)現(xiàn)你真的語(yǔ)眾不同

　　A：啊(驚訝)，謝謝，我很想知道是如何的與眾不同?

　　D：你與眾不同的地方在于語(yǔ)不驚人死不休

　　A：你這個(gè)評(píng)價(jià)也是如此的與眾不同

　　合：接下來請(qǐng)大家欣賞由尚天誠(chéng)品為我們帶來的語(yǔ)眾不同

　　(歌曲：成就夢(mèng)想)奕瑤、禹宸

　　C：果然是與眾不同，在下佩服佩服

　　D：哎，C，你的夢(mèng)想是什么?

　　C：環(huán)游世界，當(dāng)科學(xué)家，當(dāng)大明星。。。

　　D：哇，牛B，果然是夢(mèng)想，你是一直做夢(mèng)都在想著吧

　　C：哼，你不要小看我這夢(mèng)想，咱主席都說了：夢(mèng)想還是要有的，萬一實(shí)現(xiàn)了呢

　　D：是啊，夢(mèng)想還是要有的，萬一實(shí)現(xiàn)了呢

　　C：下面請(qǐng)欣賞由神秘嘉賓帶來的《成就夢(mèng)想》

　　合：大家歡迎

　　(我們這群糾結(jié)的90后)蓁琳、炳哥

　　A：一首《成就夢(mèng)想》，是不是觸動(dòng)了你心底最深處被擱置已久的夢(mèng)想呢。不管觸動(dòng)與否，我們都要積極響應(yīng)的號(hào)召，夢(mèng)想還是要有的，萬一現(xiàn)實(shí)了呢，B，你說，對(duì)吧?

　　B：好了，好了，別太入戲了，A，你是90后吧?

　　A：是的，我是個(gè)性鮮明，敢愛敢恨，敢作敢當(dāng)?shù)?0后一族。

　　B：果然是個(gè)性張揚(yáng)，不走尋常路的90后。A，我想問一下你們90會(huì)不會(huì)經(jīng)常覺得糾結(jié)呢?

　　A：說起糾結(jié)那叫一個(gè)愁啊，在屬于我們的時(shí)代，奶粉加了三聚氰，零食加了皮革，非典來了，H7N9也來了、那個(gè)糾結(jié)啊

　　B：哎，這糾結(jié)的90后吶。。。

　　合：接下來讓我們一起走近由合鑫醫(yī)藥帶來的(稍微的停頓一下)我們這群糾結(jié)的90后

　　(游戲你比我猜)炳哥、禹宸

　　A：感謝合鑫醫(yī)藥俊男美女為我們帶來的我們這群糾結(jié)的90后

　　C：看完這個(gè)糾結(jié)的90后，我瞬間覺得自己跟90后的距離越來越近了。

　　A：B，我來考考你怎么樣?

　　C：好啊，你想怎么考?

　　A：我模仿一個(gè)動(dòng)作，你來猜詞語(yǔ)，看看你是否能夠猜出來

　　C：這個(gè)簡(jiǎn)單，開始吧?

　　A：做大搖大擺的動(dòng)作

　　C：大搖大擺

　　A：對(duì)的，真厲害，好，接下來讓我們一起進(jìn)入你比我猜游戲環(huán)節(jié)

　　C：宣讀游戲規(guī)則

　　(歌曲：一起來更精彩)蓁琳、禹宸

　　C：一起來，更精彩(唱)

　　A：C，哇，你真是深藏不露啊

　　C：那是，我可是公認(rèn)的麥霸、

　　A：確實(shí)是麥霸，你拿起了麥克風(fēng)，大家就都得把耳朵捂上

　　C：D，你說什么呢?

　　A：沒說什么，就說你是麥霸，我們大家都佩服佩服

　　C：這還差不多

　　A：好了，咱廢話不多說，現(xiàn)在請(qǐng)大家欣賞我們今晚真正的麥霸為我們帶來的《一起來更精彩》

　　合：大家歡迎

　　(歌曲：我們是相親相愛的一家人所有的演員)炳哥、奕瑤

　　A：一起來更精彩

　　D：讓我們一起為合鑫喝彩

　　A：，我們是相親相愛的一家人(唱)，今天，我們相聚合鑫，相聚就是緣，

　　D：是啊，有緣千里來相會(huì)，合鑫是一個(gè)大家庭，而這個(gè)大家庭又是由每一個(gè)小家組成的A：接下來讓我們用一首《我們是相親相愛的一家人》為我們的晚會(huì)拉下圓滿的帷幕合：大家會(huì)唱的一起來

　　(結(jié)束語(yǔ))

　　A：新年新起點(diǎn)，新年新收獲

　　B：新年好心情，新年喜事多

　　C：回首，我們深情豪邁

　　D：展望，我們自信滿懷

　　合：合鑫家族年會(huì)到此結(jié)束，謝謝大家!

董事會(huì)秘書述職報(bào)告篇4

　　女：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓

　　男：女士們、先生們、朋友們

　　合：大家早上好!

　　女：太平盛世百花開，風(fēng)和日麗伴君來，各界朋友喜相逢，歡歌笑語(yǔ)樂開懷!今天是一個(gè)特別的日子，今天是一個(gè)喜慶的日子，今天我們滿懷喜悅的心情歡聚一堂，共同慶祝東莞市經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司隆重開業(yè)!

　　男：在這里，我們謹(jǐn)代表東莞市經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司全體工作人員，對(duì)各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓的蒞臨，表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

　　女：還有一直給予東莞市經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司大力支持和幫助的社會(huì)各界朋友們，謝謝你們!

　　男：下面，我宣布：東莞市經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司開業(yè)慶典現(xiàn)在正式開始(男兒當(dāng)自強(qiáng))

　　“音樂提升品位，藝術(shù)改變生活，女子如花讓世界更美麗，男兒自強(qiáng)讓生活更精彩”今天是個(gè)好日子，也注定我們環(huán)球旅游會(huì)精彩地讓每一位參與旅游的人精生活，我們非常有幸請(qǐng)到了精彩生活投資實(shí)業(yè)有限公司東莞分公司陸寶剛陸總給我表演雙節(jié)棍男兒當(dāng)自強(qiáng)一心有一份大海的氣魄、一生有一份蒼穹的廣闊。跨艱難而含笑，厲萬險(xiǎn)而傲然。一路走來，正是憑借著內(nèi)心深處這份果敢和英武，讓我們不畏懼困境、不畏懼坎坷，迎難而上，譜寫出一路高歌。

　　感謝陸總激情演義。陸總的5功利害，他的市場(chǎng)也做得非常的大，也正是現(xiàn)在他合作伙伴已經(jīng)遍布全國(guó)并走出了國(guó)門

　　男：東莞市經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司發(fā)展與進(jìn)步離不開國(guó)家政策的支持，離不開市委、市政府，以及各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界人士的大力支持和幫助，在這里，我代表東莞市經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司全體工作人員向你們表示最崇高的敬意和最衷心的感謝!

　　女：自此翻開新的一頁(yè)譜寫新的篇章.，祝我們的經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司合：天天開門紅，日日好運(yùn)來，生意興隆，財(cái)源滾滾!

　　女：下面，我為大家介紹一下出席今天開業(yè)盛典的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓，他們是：

　　男：俗話說的好，火車跑的快全靠車頭帶，相信有王總這么好的領(lǐng)導(dǎo)，我們的團(tuán)隊(duì)定會(huì)一如既往的努力奮斗，把環(huán)球旅游的業(yè)務(wù)推向一新的高峰。有請(qǐng)王總致辭，大家掌聲歡迎!(王總致辭)

董事會(huì)秘書聘任合同書篇5

　　甲方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方：

　　住所：

　　居民身份證號(hào)碼：

　　聯(lián)系電話：

　　上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、工作內(nèi)容

　　1、甲方根據(jù)工作任務(wù)需要及乙方的崗位意向確定乙方工作崗位為董事會(huì)秘書。

　　2、乙方的工作職責(zé)、事項(xiàng)由甲方依職位要求及甲方需要進(jìn)行安排。

　　3、特別說明：如經(jīng)甲方董事會(huì)有效決議，免除乙方職務(wù)，則甲方有權(quán)將乙方調(diào)整到甲方其它工作崗位工作，乙方應(yīng)予配合。

　　二、合同期限

　　1、乙方的工作期限為：自年月日至年月日止。

　　2、試用期個(gè)月(天)：自年月日至年月日止。

　　3、試用期內(nèi)，甲方有權(quán)對(duì)乙方的工作表現(xiàn)和能力進(jìn)行考核，如經(jīng)考核乙方被認(rèn)定為“不符合錄用條件”的，甲方有權(quán)隨時(shí)解除本合同?！安环箱浻脳l件”包括但不限于下述情形：

　　(1)乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)，或者未能通過甲方的試用期考核和表現(xiàn)評(píng)估，或被認(rèn)定為不能滿足勞動(dòng)合同約定的崗位要求或崗位說明中規(guī)定的崗位職責(zé)的;

　　(2)乙方違反誠(chéng)實(shí)信用原則對(duì)影響勞動(dòng)合同履行的自身基本情況有隱瞞或虛構(gòu)事實(shí)的，或在應(yīng)聘時(shí)提供的個(gè)人資料是虛假的，包括提供虛假學(xué)歷證書、虛假職業(yè)資格證明、假身份證、假護(hù)照、假戶籍證明等個(gè)人重要證件以及虛假或偽造的離職證明、體檢證明等;對(duì)工作履歷、知識(shí)、技能、業(yè)績(jī)、健康等個(gè)人情況說明與事實(shí)明顯不符或有重大出入的;或個(gè)人簡(jiǎn)歷、求職登記表等填寫內(nèi)容不真實(shí)的，或沒有如實(shí)說明與應(yīng)聘崗位相關(guān)的情況的;

　　(3)乙方與其他公司存在未盡法律義務(wù)，或與其他公司存在法律糾紛尚未處理完畢可能影響工作的;

　　(4)在甲方指定的機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的體檢結(jié)果不符合本行業(yè)所規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和體檢要求的，或患有精神病或不適合從事勞動(dòng)合同約定崗位工作的疾病或缺陷的;

　　(5)乙方曾受到其他公司書面警告或辭退等嚴(yán)重處分而在應(yīng)聘時(shí)未

公司董事會(huì)職責(zé) 篇6

　　一、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施董事長(zhǎng)的各項(xiàng)決議：全面領(lǐng)會(huì)董事長(zhǎng)的各項(xiàng)決議內(nèi)容及其重要意義、組織實(shí)施董事長(zhǎng)的各項(xiàng)決議;對(duì)各項(xiàng)決議的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

　　二、實(shí)施公司的總體戰(zhàn)略：組織實(shí)施集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。

　　三、根據(jù)董事長(zhǎng)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

　　四、建立良好的溝通渠道：負(fù)責(zé)與董事長(zhǎng)保持良好溝通，定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和計(jì)劃執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況、機(jī)構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜;領(lǐng)導(dǎo)建立公司與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級(jí)主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等部門間順暢的溝通渠道;領(lǐng)導(dǎo)開展公司的社會(huì)公共關(guān)系活動(dòng)，樹立良好的企業(yè)形象、領(lǐng)導(dǎo)建立公司內(nèi)部良好的溝通渠道。

　　五、主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)造企業(yè)文化氛圍、完善企業(yè)識(shí)別系統(tǒng)，塑造和強(qiáng)化公司價(jià)值觀。

　　六、主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作：負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，選拔中高層管理人員;主持召開總經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動(dòng);負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件，并及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)、負(fù)責(zé)辦理由董事長(zhǎng)授權(quán)的其它重要事項(xiàng)。

　　七、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部、人力資源部門開展工作：領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。

　　八、決定組織體制和人事編制，決定總經(jīng)理助理及副總經(jīng)理和各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級(jí)職員的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲，決定派駐下設(shè)辦事處和人員。建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。

　　九、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有權(quán)聘請(qǐng)專職或兼職法律、經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)等顧問，并決定報(bào)酬。

　　十、決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級(jí)，對(duì)違紀(jì)員工的處分，直至辭退。

　　十一、審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告。

　　十二、抓好公司的生產(chǎn)、服務(wù)工作，配合各公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

董事會(huì)職責(zé) 篇8

　　1、決定召開股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

　　2、執(zhí)行股東大會(huì)決議;

　　3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針，批準(zhǔn)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置;

　　4、審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案;

　　5、制定公司培養(yǎng)股本、擴(kuò)大股份認(rèn)購(gòu)范圍，以及公司股票交易方式的方案;

　　6、制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案;

　　7、決定公司重要財(cái)產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓;

　　8、制定公司分立、合并、終止的方案;

　　9、任免公司高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和支付方法;

　　10、制定公司章程修改方案;

　　11、審批公司的行政、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等各項(xiàng)重要管理制度和規(guī)定。

　　12、聘請(qǐng)公司的名譽(yù)董事及顧問。

　　13、其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)。

董事會(huì)秘書崗位職責(zé) 篇9

　　董事會(huì)秘書崗位職責(zé)

　　在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé).一,準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;二,籌備董事會(huì)和股東大會(huì),并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件,記錄的保管并起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要,文件.三,負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),保證信息披露的及時(shí),準(zhǔn)確,合法,真實(shí)和完整;四,保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄;五,使公司董事,監(jiān)事,高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任,遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章,政策,公司章程等有關(guān)規(guī)定;六,協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán).在董事會(huì)決議違反法律,法規(guī),公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí),應(yīng)及時(shí)提出異議;八,處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;九,公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé).十,承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作.董事會(huì)研究員崗位職責(zé)

　　1,負(fù)責(zé)董事會(huì)投資項(xiàng)目(課題)的研究工作.2,負(fù)責(zé)情報(bào),信息的收集,整理,匯編和發(fā)送工作.3,負(fù)責(zé)董事會(huì)日常事務(wù)工作.4,組織各種與公司業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部管理相關(guān)的課題研究.董事長(zhǎng)秘書崗位職責(zé)

　　1,負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)日常事務(wù)及交辦的各項(xiàng)工作.2,負(fù)責(zé)調(diào)查研究,了解公司經(jīng)營(yíng)情況,并向董事長(zhǎng)匯報(bào).1 / 6

　　3,負(fù)責(zé)承辦董事長(zhǎng)召開的各項(xiàng)會(huì)議,并起草會(huì)議紀(jì)要及通知等文件.董事會(huì)辦公室主任崗位職責(zé) 1,負(fù)責(zé)董事會(huì)日常事務(wù)及各項(xiàng)工作.2,負(fù)責(zé)起草董事會(huì)的報(bào)告書,決議,紀(jì)要,通知等文件.3,負(fù)責(zé)起草,報(bào)告上市公司中期及年度報(bào)告.4,負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的記錄工作.5,組織擬定或修改公司章程和董事會(huì)業(yè)務(wù)工作程序.6,協(xié)助董事會(huì)秘書籌備召開股東大會(huì)和董事會(huì),并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議材料.關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)和完善上市公司董事會(huì)秘書工作職責(zé)的通知各上市公司：

　　自從上市公司實(shí)行董事會(huì)秘書制度以來，董事會(huì)秘書認(rèn)真貫徹落實(shí)公司運(yùn)作的法律、法規(guī)及公司章程，積極做好信息披露工作，加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所的溝通與聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系，在促進(jìn)和保證上市公司規(guī)范運(yùn)作方面做了大量的工作，取得了明顯的成效。但是，有部分上市公司對(duì)董事會(huì)秘書的地位和作用認(rèn)識(shí)不足，對(duì)董事會(huì)秘書的職責(zé)界定不清，1職權(quán)授予不夠，不能在效地支持和保證董事會(huì)秘書全面、準(zhǔn)確、及時(shí)履行職責(zé)，導(dǎo)致公司在規(guī)范運(yùn)作方面存在諸多缺陷。為了全面提高上市公司質(zhì)量，規(guī)范上市公司運(yùn)作，根據(jù)國(guó)務(wù)院和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合江西轄區(qū)實(shí)際，現(xiàn)就進(jìn)一步落實(shí)和完善上市公司董事會(huì)秘書工作職責(zé)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、進(jìn)一步明確董事會(huì)秘書工作職責(zé)。㈠董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：

　　協(xié)助董事長(zhǎng)處理董事會(huì)日常工作，持續(xù)向董事、監(jiān)事及公司高管提供、提醒并確保其了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)公司運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及公司

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　　高管在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東大會(huì)的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，作會(huì)議記錄，保證會(huì)議決策符合法定程序，并掌握董事會(huì)、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露工作，協(xié)調(diào)與投資者關(guān)系，增強(qiáng)公司透明度；參與組織資本市場(chǎng)融資；處理與監(jiān)管部門、中介機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門和媒體的關(guān)系，營(yíng)造公司規(guī)范運(yùn)作的良好環(huán)境。

㈡各上市公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)充分認(rèn)識(shí)董事會(huì)秘書在推動(dòng)和確保公司規(guī)范運(yùn)作方面所具有的地位和作用，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》及交易所《股票上市規(guī)則》要求，確保董事會(huì)秘書工作職責(zé)的完整性和履行職責(zé)的相對(duì)獨(dú)立性。董事會(huì)秘書可以分管與證券業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作，但屬于董事會(huì)秘書職責(zé)范圍內(nèi)的工作不能分割讓他人分管。

　　二、按職責(zé)要求選聘董事會(huì)秘書并給予公司高管職權(quán)

㈠董事會(huì)秘書是公司規(guī)范運(yùn)作的執(zhí)行者，是公司聯(lián)連資本市場(chǎng)的橋梁和紐帶，必須具有較高的素質(zhì)。各上市公司在選聘董事會(huì)秘書時(shí)，除了應(yīng)滿足《股票上市規(guī)則》規(guī)定的基本條件外，還應(yīng)充分考慮董事會(huì)秘書應(yīng)具有公司規(guī)范運(yùn)作的專業(yè)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，熟悉公司經(jīng)營(yíng)情況和行業(yè)狀況，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強(qiáng)的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力。

㈡各上市公司應(yīng)嚴(yán)格按照《公司法》和《股票上市規(guī)則》要求，明確董事會(huì)秘書為公司高管人員，落實(shí)作為公司高管應(yīng)享受的職權(quán)和待遇，這是確保董事會(huì)秘書完整履行職責(zé)的基本條件。各上市公司應(yīng)從現(xiàn)任高管或財(cái)務(wù)部中選任董事會(huì)秘書，現(xiàn)任董事會(huì)秘書不適合擔(dān)任公司高管的，可改任證券事務(wù)代表。

　　三、為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供必要的保障

㈠各上市公司原則上應(yīng)設(shè)立證券部，作為董事會(huì)秘書的工作機(jī)構(gòu)。根據(jù)工作需要，為董事會(huì)秘書及其工作機(jī)構(gòu)配備必要的交通、通訊及電腦網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施，在經(jīng)費(fèi)上給予必要保證，確保董事會(huì)秘書及其工作機(jī)構(gòu)與監(jiān)管部門及投資者聯(lián)絡(luò)溝通無障礙。

㈡各上市公司應(yīng)給董事會(huì)秘書配備包括證券事務(wù)代表在內(nèi)的助手及工作人員。證券事務(wù)代表協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，在董事會(huì)秘書暫時(shí)不能履行職責(zé)

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　　時(shí)，由證券事務(wù)代表代其行使權(quán)利并履行職責(zé)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過交易所董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書。

　　四、完善規(guī)范公司運(yùn)作的內(nèi)部制度

　　2㈠各上市公司應(yīng)建立重大信息內(nèi)部報(bào)送制度。公司各業(yè)務(wù)部門在籌劃和推進(jìn)重大業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，公司相關(guān)綜合部門在知曉公司的重大訴訟或重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將信息報(bào)送董事會(huì)秘書及其工作機(jī)構(gòu)，以便董事會(huì)秘書評(píng)判該重大事件是否對(duì)上市公司股票價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響，決定是否進(jìn)行信息披露。

㈡各上市公司應(yīng)建立董事、監(jiān)事及高管的內(nèi)部培訓(xùn)制度。在國(guó)家監(jiān)管部門出臺(tái)重要政策措施或公司擬進(jìn)行重要資本運(yùn)作時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)組織董事、監(jiān)事和高管進(jìn)行培訓(xùn)，使其及時(shí)了解監(jiān)管形勢(shì)及政策的變化，掌握公司規(guī)范運(yùn)作的法規(guī)、政策要求，促使其做出的判斷和決策符合監(jiān)管要求和企業(yè)實(shí)際。

㈢各上市公司應(yīng)確保董事會(huì)秘書能了解和掌握公司生產(chǎn)紀(jì)錄情況。凡涉及需要信息披露的有關(guān)會(huì)議，應(yīng)請(qǐng)董事會(huì)秘書參加或列席。董事會(huì)秘書有權(quán)查閱涉及信息披露的所有文件，并可要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。

　　五、董事會(huì)秘書應(yīng)勤勉誠(chéng)信地履行職責(zé)

㈠董事會(huì)秘書應(yīng)嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》要求全面履行職責(zé)。認(rèn)真籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議并做好會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)并做好事前保密工作；促使董事、監(jiān)事及其他高管了解規(guī)范運(yùn)作的法律、法規(guī)和政策并依法行使職權(quán)；協(xié)助獨(dú)立董事全面履行職責(zé)，公告其獨(dú)立意見；協(xié)調(diào)與投資者的關(guān)系，切實(shí)增強(qiáng)公司的透明度。

㈡董事會(huì)秘書應(yīng)提醒、促使和確保公司規(guī)范運(yùn)作。在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、政策和公司章程時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事依法依規(guī)行使職權(quán)；在發(fā)現(xiàn)公司有重大事項(xiàng)未披露時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)促使相關(guān)當(dāng)事人依法及時(shí)履行信息披露義務(wù)；在公司開展委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易，對(duì)外擔(dān)保、對(duì)

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　　外投資、資產(chǎn)并購(gòu)等重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)提出相關(guān)意見，以確保此類活動(dòng)符合規(guī)范運(yùn)作要求。

㈢董事會(huì)秘書應(yīng)保持與監(jiān)管部門的密切溝通和配合。董事會(huì)秘書應(yīng)與我局的監(jiān)管責(zé)任人保持密切聯(lián)系，重大事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告，完整及時(shí)地回復(fù)監(jiān)管責(zé)任人的征詢，詳細(xì)提供相關(guān)資料，及時(shí)報(bào)備信息披露文件，配合監(jiān)管責(zé)任人做好監(jiān)管工作。同時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)加強(qiáng)與交易所的溝通、協(xié)調(diào)，配合交易所處理好信息披露，規(guī)范運(yùn)作及掛牌交易的相應(yīng)事宜。

　　六、加大對(duì)董事會(huì)秘書履職情況的考核權(quán)重和監(jiān)管力度

㈠董事會(huì)秘書的履職情況將作為評(píng)判公司規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)的重要指標(biāo)。上市公司對(duì)董事會(huì)秘書的職責(zé)界定、職位確定、機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度支持以及董事會(huì)秘書在履行職責(zé)時(shí)的專業(yè)水平、協(xié)調(diào)力度、工作質(zhì)量配合情況等，都從不同的側(cè)面反映了公司規(guī)范運(yùn)作的意識(shí)和水準(zhǔn)。我局將在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，通過財(cái)務(wù)報(bào)表和信息披露資料了解董事會(huì)秘書的履職質(zhì)量，以此評(píng)判上市公司規(guī)范運(yùn)作的實(shí)際水平，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等綜合指標(biāo)，確定公司的風(fēng)險(xiǎn)類別，列入

　　3相應(yīng)的監(jiān)管等級(jí)，實(shí)施差別化的監(jiān)管措施。

㈡對(duì)董事會(huì)秘書的評(píng)價(jià)和更換備案將作為日常監(jiān)管的重要內(nèi)容。監(jiān)管責(zé)任人要對(duì)董事會(huì)秘書的工作質(zhì)監(jiān)和配合情況做出客觀評(píng)價(jià)，對(duì)嚴(yán)重違反法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，給公司和投資者造成重大損失；嚴(yán)重不配合監(jiān)管工作，重大事項(xiàng)不報(bào)告，履行職責(zé)不誠(chéng)信勤勉，造成惡劣影響的，要認(rèn)定其為不適當(dāng)人選，要求公司予以更換。

㈢全力支持董事會(huì)秘書履行職責(zé)，依法維護(hù)其合法權(quán)益。董事會(huì)秘書履行職責(zé)的措施和行為將受到支持和維護(hù)，董事會(huì)秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向我局報(bào)告，我局將采取適當(dāng)措施予以干預(yù)。上市公司聘任和更換董事會(huì)秘書，應(yīng)事先征求我局意見，并向交易所報(bào)送相關(guān)資料。聘任董事會(huì)秘書應(yīng)符合基本條件并具備相應(yīng)能力，解聘董事會(huì)秘書應(yīng)有充分的理由，并有合適的繼任者。董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向我局和交易所提交陳述報(bào)告，我局將根據(jù)實(shí)際情況作出合理評(píng)判，并采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。

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董事會(huì)秘書崗位職責(zé)說明書篇10

　　董事會(huì)秘書崗位職責(zé)

　　在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé).一,準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;

　　二,籌備董事會(huì)和股東大會(huì),并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件,記錄的保管并起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要,文件.三,負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),保證信息披露的及時(shí),準(zhǔn)確,合法,真實(shí)和完整;

　　四,保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄;

　　五,使公司董事,監(jiān)事,高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任,遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章,政策,公司章程等有關(guān)規(guī)定;

　　六,協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán).在董事會(huì)決議違反法律,法規(guī),公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí),應(yīng)及時(shí)提出異議;

　　七,為公司重大決策提供咨詢和建議;

　　八,處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;

　　九,公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé).十,承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作.董事會(huì)研究員崗位職責(zé)

　　1,負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)日常事務(wù)及交辦的各項(xiàng)工作.2,負(fù)責(zé)調(diào)查研究,了解公司經(jīng)營(yíng)情況,并向董事長(zhǎng)匯報(bào).3,負(fù)責(zé)承辦董事長(zhǎng)召開的各項(xiàng)會(huì)議,并起草會(huì)議紀(jì)要及通知等文件.董事會(huì)辦公室主任崗位職責(zé)

　　1,負(fù)責(zé)董事會(huì)日常事務(wù)及各項(xiàng)工作.2,負(fù)責(zé)起草董事會(huì)的報(bào)告書,決議,紀(jì)要,通知等文件.3,負(fù)責(zé)起草,報(bào)告上市公司中期及年度報(bào)告.4,負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的記錄工作.5,組織擬定或修改公司章程和董事會(huì)業(yè)務(wù)工作程序.6,協(xié)助董事會(huì)秘書籌備召開股東大會(huì)和董事會(huì),并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議材料.關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)和完善上市公司董事會(huì)秘書工作職責(zé)的通知

　　各上市公司：

　　職權(quán)授予不夠，不能在效地支持和保證董事會(huì)秘書全面、準(zhǔn)確、及時(shí)履行職責(zé)，導(dǎo)致公司在規(guī)范運(yùn)作方面存在諸多缺陷。為了全面提高上市公司質(zhì)量，規(guī)范上市公司運(yùn)作，根據(jù)國(guó)務(wù)院和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合江西轄區(qū)實(shí)際，現(xiàn)就進(jìn)一步落實(shí)和完善上市公司董事會(huì)秘書工作職責(zé)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、進(jìn)一步明確董事會(huì)秘書工作職責(zé)。

㈠董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：協(xié)助董事長(zhǎng)處理董事會(huì)日常工作，持續(xù)向董事、監(jiān)事及公司高管提供、提醒并確保其了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)公司運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及公司高管在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東大會(huì)的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，作會(huì)議記錄，保證會(huì)議決策符合法定程序，并掌握董事會(huì)、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露工作，協(xié)調(diào)與投資者關(guān)系，增強(qiáng)公司透明度；參與組織資本市場(chǎng)融資；處理與監(jiān)管部門、中介機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門和媒體的關(guān)系，營(yíng)造公司規(guī)范運(yùn)作的良好環(huán)境。

　　二、按職責(zé)要求選聘董事會(huì)秘書并給予公司高管職權(quán)

　　三、為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供必要的保障

㈡各上市公司應(yīng)給董事會(huì)秘書配備包括證券事務(wù)代表在內(nèi)的助手及工作人員。證券事務(wù)代表協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，在董事會(huì)秘書暫時(shí)不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表代其行使權(quán)利并履行職責(zé)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過交易所董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書。

　　四、完善規(guī)范公司運(yùn)作的內(nèi)部制度

㈠各上市公司應(yīng)建立重大信息內(nèi)部報(bào)送制度。公司各業(yè)務(wù)部門在籌劃和推進(jìn)重大業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，公司相關(guān)綜合部門在知曉公司的重大訴訟或重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將信息報(bào)送董事會(huì)秘書及其工作機(jī)構(gòu)，以便董事會(huì)秘書評(píng)判該重大事件是否對(duì)上市公司股票價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響，決定是否進(jìn)行信息披露。

㈣各上市公司應(yīng)落實(shí)重大事項(xiàng)事前咨詢制度。上市公司在研究決定委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、大額貸款、資產(chǎn)并購(gòu)、資本運(yùn)作等重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)征詢董事會(huì)秘書意見，以確保該項(xiàng)重大事項(xiàng)符合公司規(guī)范運(yùn)作的法規(guī)和政策。

　　五、董事會(huì)秘書應(yīng)勤勉誠(chéng)信地履行職責(zé)

　　六、加大對(duì)董事會(huì)秘書履職情況的考核權(quán)重和監(jiān)管力度

　　相應(yīng)的監(jiān)管等級(jí)，實(shí)施差別化的監(jiān)管措施。

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