下面是范文網(wǎng)小編收集的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控員崗位職責(zé)4篇 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控員崗位職責(zé)內(nèi)容，以供借鑒。
風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控員崗位職責(zé)1
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作
2、初審各部門日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，初審各部門采購(gòu)付款申請(qǐng)單（貨物入庫(kù)、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證
3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表，及時(shí)更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析
5、每月進(jìn)行管理帳倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及抽查工作,并出具盤點(diǎn)說明，同時(shí)按季度編制存貨的庫(kù)齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購(gòu)系統(tǒng)，庫(kù)存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入
7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理，審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會(huì)計(jì)核算，并予以編制相關(guān)憑證，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤(rùn)分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。
9、編制內(nèi)部管理報(bào)表
10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績(jī)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。
12、審核采購(gòu)價(jià)格情況，及時(shí)編制采購(gòu)部門采購(gòu)價(jià)格分析情況表
13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門績(jī)效考核表，項(xiàng)目毛利表，各部門費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)
14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施
15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機(jī)會(huì)成本，并依據(jù)績(jī)效實(shí)施考核。
16、對(duì)各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì)，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；
17、對(duì)成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫(kù)存情況，采購(gòu)價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報(bào)告制度，對(duì)固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬制度
根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。
18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會(huì)計(jì)的結(jié)算工作。
19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控員崗位職責(zé)2
內(nèi)控崗位職責(zé)
2.內(nèi)控部工作職責(zé)
履行服務(wù)與監(jiān)督職能，合理保證JV公司經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
研究公司內(nèi)控具體職能、工作計(jì)劃與重點(diǎn)、工作制度，提出內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備建議。
評(píng)估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行的合理性、有效性，促進(jìn)內(nèi)控體系的建立和完善。
協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。
制定并實(shí)施公司年度內(nèi)控計(jì)劃，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求，提供審計(jì)建議或咨詢服務(wù)，但不得替代管理層的決策職能和實(shí)施執(zhí)行。
對(duì)重大違紀(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，提出處理建議。
檢查審計(jì)發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)情況。
3.內(nèi)控部門崗位職責(zé) 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)
根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系。
領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部檢查、評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率，促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全。
協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。 根據(jù)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃及企業(yè)發(fā)展階段重點(diǎn)，制定部門發(fā)展方向以及年度內(nèi)控計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)。
督導(dǎo)落實(shí)批準(zhǔn)的年度內(nèi)控計(jì)劃，以及專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃；審核批準(zhǔn)審計(jì)方案、工作底稿和審計(jì)報(bào)告。
對(duì)內(nèi)控人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，管理協(xié)調(diào)內(nèi)控工作的開展。
向公司總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)控工作，聽取工作指示；向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交審計(jì)報(bào)告、內(nèi)控工作月報(bào)及年度內(nèi)控計(jì)劃。
與管理層、業(yè)務(wù)部門溝通、討論審計(jì)情況以及審計(jì)需求。
制訂人員需求計(jì)劃，招聘合格內(nèi)審、內(nèi)控人員；制定并參與部門員工的培養(yǎng)和發(fā)展方案，提高員工的業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)。
制訂、完善內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)作業(yè)程序，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。
制定部門預(yù)算，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行監(jiān)督。 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
內(nèi)控專員崗位職責(zé)
協(xié)助內(nèi)控主管制定內(nèi)控作業(yè)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)內(nèi)控經(jīng)理審核和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按審計(jì)作業(yè)程序開展事前審計(jì)、事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
按審計(jì)作業(yè)程序?qū)嵤徲?jì)跟蹤，督促、協(xié)調(diào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)落實(shí)，降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目，并按要求、作業(yè)程序完成。 及時(shí)向內(nèi)控經(jīng)理報(bào)告重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)。
協(xié)助內(nèi)控主管建立健全SOP，宣導(dǎo)、推動(dòng)SOP的貫徹落實(shí)。
建立維護(hù)審計(jì)溝通機(jī)制，與管理層溝通
審計(jì)需求，確立可審計(jì)對(duì)象。 總結(jié)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，完善審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)。
收集、分析審計(jì)所需資料，建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。
及時(shí)提交審計(jì)管理報(bào)表和工作周報(bào)，以及內(nèi)控部所需其他資料。
歸檔、保管審計(jì)工作底稿。
完成內(nèi)控經(jīng)理交辦的其他工作。
風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控員崗位職責(zé)3
收銀員崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)
【篇1：收銀員風(fēng)險(xiǎn)金管理制度】
收銀員風(fēng)險(xiǎn)金的操作規(guī)定
1、收銀員及吧員在工作中應(yīng)認(rèn)真、仔細(xì)、做好本職工作，因吧臺(tái)收銀是一項(xiàng)較特殊性的工作，為此本公司制定對(duì)吧臺(tái)收銀員獎(jiǎng)罰分明的規(guī)定。
2、收銀員及吧員在日常工作中發(fā)生差錯(cuò)應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，對(duì)此公司每人每月發(fā)放100元風(fēng)險(xiǎn)金補(bǔ)貼。
3、收銀員及吧員若在工作中發(fā)生差錯(cuò)，致使公司受到損失，則按不同的差錯(cuò)賠償。
（1）收銀人員備用金短缺，必須按實(shí)賠足。
（2）在結(jié)算餐費(fèi)過程中，出現(xiàn)漏結(jié)客戶餐款，經(jīng)辦人應(yīng)按當(dāng)天菜價(jià)的60%來賠償，香煙酒水按進(jìn)價(jià)賠償。
（3）在結(jié)算餐費(fèi)過程中，出現(xiàn)多收客戶餐款，原則上應(yīng)上門退還多收款，并向消費(fèi)者賠禮道歉，若消費(fèi)者上門投訴應(yīng)按情節(jié)嚴(yán)重給予處罰。
（4）月末庫(kù)存盤點(diǎn)，出現(xiàn)酒水短缺，原則上按進(jìn)價(jià)賠償。若缺口懸殊，要查明原因再作處理，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
（5）以上在第（3）中的第（1）、（2）、（4）出現(xiàn)的短缺，賠款應(yīng)當(dāng)月結(jié)清。
每位收銀員及吧員要通過平時(shí)的工作不斷地熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)，積極開動(dòng)腦筋，加強(qiáng)責(zé)任心，盡量在工作中避免發(fā)生差錯(cuò)，充分發(fā)揮工作的主動(dòng)性，營(yíng)造一個(gè)團(tuán)結(jié)和諧的工作氣氛，努力成為酒店的一名優(yōu)秀員工。
【篇2：超市收銀員崗位職責(zé)】
收銀員崗位職責(zé)
1、遵守并嚴(yán)格執(zhí)行公司的員工管理制度，認(rèn)真、負(fù)責(zé)地履行自己的工作職責(zé)。
2、收銀處是代表商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)形象，收銀員應(yīng)注重儀容儀表，做到著裝整潔衛(wèi)生、精力充沛上崗工作。
3、不準(zhǔn)收銀員在工作中，彼此之間相互聊天、談笑，竄崗及大聲喧嘩，不準(zhǔn)在顧客和同事面前談?wù)撊⌒ζ渌櫩?，違者1次扣1分，2次2分依次類推。 4、在為顧客服務(wù)時(shí)，必須面帶笑容，熱情周到，不準(zhǔn)與顧客吵架、頂嘴、不準(zhǔn)面無表情，態(tài)度冷淡違者作辭退處理。
5、工作中必須站立服務(wù)，不準(zhǔn)趴在收銀臺(tái)面及背靠收銀臺(tái)，不準(zhǔn)腳踏收銀臺(tái)下方空抬板上，必須面向顧客，違者1次扣1份，依次類推。
6、上班過程中，如收銀員有急事，暫時(shí)離開收銀臺(tái)時(shí)，應(yīng)對(duì)顧客說：“請(qǐng)您稍等一會(huì)”好嗎？并擺放暫停收銀提示牌，重新回到收銀臺(tái)時(shí)應(yīng)說“對(duì)不起”“讓您久等了”違者1次扣1分，依次類推。
7、收銀空閑，顧客不知道要到何處結(jié)帳付款時(shí)，收銀員應(yīng)積極主動(dòng)的說“歡迎光臨，請(qǐng)您到這里結(jié)帳好嗎？”
8、在工作中，如自己的親屬或朋友前來商場(chǎng)購(gòu)物、購(gòu)物完畢后，到收銀臺(tái)結(jié)帳付款時(shí)，應(yīng)要求其親屬或朋友到其他收銀臺(tái)結(jié)帳，不準(zhǔn)私自給自己的親屬或朋友結(jié)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。
9、如遇到顧客對(duì)某收銀員在工作操作中有意見時(shí)，收銀組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)把顧客引導(dǎo)到收銀臺(tái)后或服務(wù)臺(tái)前，并仔細(xì)聆聽顧客的意見并予以記錄，如果問題嚴(yán)重應(yīng)請(qǐng)商場(chǎng)經(jīng)理當(dāng)面向顧客解答道歉。
10、如顧客在收銀臺(tái)等候結(jié)帳時(shí)，不準(zhǔn)收銀員突然告知顧客這臺(tái)收銀機(jī)不結(jié)帳了，請(qǐng)您到別的收銀臺(tái)結(jié)帳。違者1次扣1分，依次類推。
11、收銀員在交接班時(shí)，或者其它事情需暫仃收銀時(shí)，應(yīng)把暫仃收銀牌擺放在收銀臺(tái)的顯要位置上并提醒顧客“請(qǐng)您稍等一下”好嗎？ 12、收銀員在為顧客裝袋服務(wù)時(shí)，若是促銷員裝袋，要提醒促銷員商品需分類裝袋，如不考慮或不提醒促銷員區(qū)別商品的性質(zhì)，全部放入同一購(gòu)物袋中或?qū)⑸唐穪y丟入袋中，發(fā)現(xiàn)1次，扣1分。
13、收銀員在休假期間或平常到商場(chǎng)購(gòu)物，購(gòu)物完畢后到收銀臺(tái)結(jié)帳付款時(shí)，必須到指定收銀組長(zhǎng)處結(jié)帳，如收銀組長(zhǎng)休假或請(qǐng)假，必須前臺(tái)主管或商場(chǎng)經(jīng)理在旁，違者扣1分，依次類推。
14、收銀員在為顧客服務(wù)時(shí)，必須做到唱支唱收，即收您多少錢，補(bǔ)你多少錢，會(huì)同收銀小票，雙手遞給顧客，不準(zhǔn)單手遞錢給顧客，并面帶笑容說：“請(qǐng)您慢走”違者1、2次警告，3次扣1分，并取消本人當(dāng)月優(yōu)秀員工評(píng)選資格。
15、收銀區(qū)前六臺(tái)收銀機(jī)的前方是口香糖陳列架，每天早班的前6位收銀員，所在哪臺(tái)收銀機(jī)前，負(fù)責(zé)整理商品及打掃衛(wèi)生，若在檢查，發(fā)現(xiàn)口香糖凌亂或衛(wèi)生差的，按所在位置進(jìn)行處罰，1次扣1分。 16、顧客推購(gòu)物車到收銀臺(tái)結(jié)帳付款時(shí)，收銀員在拿完上面商品時(shí)，必須檢查購(gòu)物車下面是否還有商品未拿，若收銀員工作不認(rèn)真、負(fù)責(zé)造成錯(cuò)收、漏收，給公司帶來的經(jīng)濟(jì)損失，將由當(dāng)事人負(fù)責(zé)承擔(dān)。17、顧客購(gòu)買的鞋子、文體類服裝及其它裝有防盜扣的商品，收銀員應(yīng)認(rèn)真、仔細(xì)檢查并及時(shí)把防盜扣取下，如收銀員大意或不負(fù)責(zé)未取防盜扣、顧客不滿的，由收銀員負(fù)責(zé)處理。
18、顧客到收銀臺(tái)結(jié)帳付款時(shí)，收銀員要認(rèn)真檢查是否假鈔，如收到假鈔，將全部由本人承當(dāng)。
19、收銀員若遇顧客購(gòu)買牙膏、刀具、被子及其他盒裝商品的，必須進(jìn)行檢查，如收銀員在操作時(shí)不檢查，造成商品調(diào)包或隱藏商品未發(fā)現(xiàn)的，一經(jīng)察覺，將給予收銀員嚴(yán)肅處理。即1次扣5分。20、收銀員要認(rèn)真負(fù)責(zé)履行自己的工作職責(zé)，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)專業(yè)水平，注重工作方法，以準(zhǔn)確、快捷、優(yōu)質(zhì)的工作作風(fēng)為顧客服務(wù)，樹立商場(chǎng)良好形象。
21、發(fā)現(xiàn)自生條碼及自編條碼與商品價(jià)格不相符的，應(yīng)及時(shí)通知所在柜組或商場(chǎng)經(jīng)理，如發(fā)現(xiàn)問題不聞不問不上報(bào)的，一經(jīng)核實(shí)，將給予其人辭退處理。
22、收銀員如利用自身工作之便，采取不正當(dāng)手段，私自占有公司財(cái)物或用其他手法給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，一經(jīng)核實(shí)，其人公司給予辭退，風(fēng)險(xiǎn)押金及工資全部扣除。情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。23、在上班時(shí)，解磁器分到每個(gè)收銀員手中，應(yīng)妥善保管好，在下班上交時(shí)，若出現(xiàn)解磁器遺失，將由本人照價(jià)賠償，并追究其附帶責(zé)任。
24、營(yíng)業(yè)前，收銀員必須清理，補(bǔ)充收銀用的必備物品，打掃自己所在收銀臺(tái)四周的環(huán)境衛(wèi)生、使之干凈、整潔，塑料袋擺放應(yīng)整齊、規(guī)范。
25、禁止在收銀機(jī)上，漲貼標(biāo)價(jià)簽及其他紙張，若勸阻不聽者，1次扣5分，2次10分，依次類推。
26、各班交班時(shí)，如人流量多，不準(zhǔn)統(tǒng)一交接班，應(yīng)2-3人交替接班，減輕收銀區(qū)的人流量。
27、各班加班人員，就餐時(shí)間為30分鐘，就餐前必須讓所在柜長(zhǎng)知曉，柜長(zhǎng)登記吃飯去的時(shí)間與回到工作崗位的時(shí)間，如超出規(guī)定時(shí)間的按遲到處理。 28、在上班過程中如需上洗手間，須事先讓柜長(zhǎng)知曉，如柜長(zhǎng)不知或去洗手間過長(zhǎng)的，1、2次警告，3次扣1分。（注：上洗手間應(yīng)盡量選擇人流量少時(shí)去。）
29、收銀員在為顧客取好防盜扣時(shí)，應(yīng)把防盜針與防盜器扣好、擺好，如未扣好或亂放、亂丟的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，1次扣1分，依次類推。 30、收銀員在操作過程中，若出現(xiàn)輸錯(cuò)或顧客不要的商品，需要清除時(shí)，必須由收銀組長(zhǎng)、電腦員、客服主管等授權(quán)人操作，違者1次扣1分，依次類推。
31、收銀員每月每人有100元的風(fēng)險(xiǎn)金，每個(gè)月末沒有短款的，定額領(lǐng)取100元風(fēng)險(xiǎn)金，每個(gè)月末短款的從其風(fēng)險(xiǎn)金中扣除，金額超過風(fēng)險(xiǎn)金時(shí)，將從工資中扣出，但每月短款不能超過2次，超出2次以上的或經(jīng)常短款的需說明原因。
32、收銀組長(zhǎng)必須不定期抽查收銀員的備用金，如果發(fā)現(xiàn)那一個(gè)收銀員備用金不符，并且差額在10元以上，公司將作辭退處理。
33、每天晚營(yíng)業(yè)后，收銀員必須把顧客不要的商品及防盜扣清理出放在一起，若在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)商品及防盜扣未清理完的，1、2次警告，3次扣1分。
34、以上條例，收銀員自覺遵守，違反任何1條，公司將取消本人當(dāng)月的優(yōu)秀員工評(píng)選資格。
35、未盡事宜，在今后的工作中不斷加以完善。
36、此職責(zé)，請(qǐng)各位收銀員認(rèn)真閱讀，自公布起執(zhí)行。
【篇3：收銀風(fēng)險(xiǎn)防范】
收銀風(fēng)險(xiǎn)防范
一、收銀防損工作要求與規(guī)范 1、收銀防損工作“十要”
?每完成一筆交易要及時(shí)關(guān)閉錢箱； ?離崗前要先封閉收銀通道；
?為顧客買單時(shí)要100%清點(diǎn)商品數(shù)量；
?遇到化妝品、牙膏、包、箱、棉被等須檢查的商品要100%打開檢查；
?當(dāng)顧客提著場(chǎng)內(nèi)買單的商品從自己的收銀通道出來時(shí)要100%核實(shí)小票；
?掃描商品時(shí)要100%消磁、解鎖；
?儲(chǔ)物袋解鎖時(shí)要自己動(dòng)手將袋內(nèi)物品拿出，順帶檢查有無可疑商品； ?離機(jī)刷卡要通知防損員看好機(jī)位； ?對(duì)店內(nèi)促銷活動(dòng)要及時(shí)了解； ?發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)通知防損協(xié)助。2、收銀員工作“十不準(zhǔn)”： ?不準(zhǔn)私自兌換零錢；
?不準(zhǔn)私自離崗、延遲回崗或竄崗聊天； ?不準(zhǔn)私自給顧客打會(huì)員價(jià)；
?不準(zhǔn)私自開錢箱、結(jié)束或簽退（有收銀員找錯(cuò)顧客錢，后面又沒有其他顧客買單，主管/教練不在場(chǎng)，就利用簽退打開錢箱，補(bǔ)找顧客錢后，重新簽到）；
?不準(zhǔn)變相刪除（收銀員輸入商品后因價(jià)格不對(duì)，顧客拒要時(shí)，收銀員就會(huì)用手工輸入法將數(shù)量更改為非整數(shù)，使商品金額為一、兩毛，然后出機(jī)，關(guān)閉錢箱，在多、少收記錄上記少數(shù)相應(yīng)金額）； ?不準(zhǔn)私自整理錢箱、清點(diǎn)錢箱內(nèi)的現(xiàn)金；
?不準(zhǔn)前臺(tái)主管/教練隨意將權(quán)限卡交收銀員保管使用； ?不準(zhǔn)記手帳或給自己的親朋好友結(jié)賬； ?不準(zhǔn)隨意將零鈔放在收銀臺(tái)上； ?不準(zhǔn)帶錢上班。
二、收銀工作失誤與防范 1、常出現(xiàn)的失誤現(xiàn)象
?掃描商品時(shí)，沒有看顯示器，用平臺(tái)掃描聲音來辨別商品是否掃描成功，造成商品漏掃、錯(cuò)掃。
?將已過機(jī)商品順手遞給顧客，讓顧客將已過機(jī)商品與未過機(jī)商品混放，容易被顧客順手牽羊趁機(jī)拿走或造成重復(fù)掃描引起客訴。
?不熟悉商品包裝結(jié)構(gòu)，將多數(shù)量商品按單個(gè)售賣。如收銀員經(jīng)常將一條兩盒裝的（買二送一）碧生源常潤(rùn)茶當(dāng)一盒銷售，將一排四盒裝的旺仔牛奶當(dāng)一盒入機(jī)，將一組兩盒
或四盒裝的達(dá)能牛奶當(dāng)一盒銷售，或?qū)⒎珠_銷售的套裝搭配服裝當(dāng)一個(gè)商品過機(jī)等。?商品入機(jī)時(shí)，顧客給多少件就入多少件，從不查看確認(rèn)購(gòu)物車內(nèi)、地上或其同行人手上有無商品未入機(jī)。1、常出現(xiàn)的失誤現(xiàn)象
?在入機(jī)時(shí)看到顧客將錢丟在收銀臺(tái)上不予提醒，或在找零時(shí)因顧客在整理商品、接電話等未留意，后面的顧客又在催，直接將錢放在收銀臺(tái)上，沒有遞到顧客手中，導(dǎo)致錢不翼而飛。
?沒有按要求做唱收唱付；接到雖經(jīng)他人之手但未離開自己視線且先前已經(jīng)自己識(shí)別無誤的大鈔時(shí)，習(xí)慣性的不再仔細(xì)辨認(rèn)，遭到被蒙騙或偷梁換柱，造成短款或收到假幣。?收銀員在平時(shí)收錢時(shí)，習(xí)慣性不看顧客相貌；前一個(gè)顧客買單的商品還未拿離收銀機(jī)時(shí)，就將第二個(gè)顧客的商品入機(jī)后放在同一邊，造成第二個(gè)顧客的商品被第一位顧客順手帶走。
?收銀員在離崗前不封閉收銀通道，沒有收起購(gòu)物袋、放在收銀機(jī)柜內(nèi)的顧客遺留物或孤兒商品及放在收銀臺(tái)上的小件促銷商品，導(dǎo)致被團(tuán)伙慣偷所利用或造成商品流失。1、常出現(xiàn)的失誤現(xiàn)象 2、防范措施
?遇到購(gòu)物較多的顧客買單時(shí)，要提前準(zhǔn)備一個(gè)空的購(gòu)物車或購(gòu)物籃，入機(jī)后另行存放，當(dāng)顧客一行人較多，自己無法顧及時(shí)，立即請(qǐng)防損員協(xié)助裝袋，以做好防范。?加強(qiáng)商品知識(shí)學(xué)習(xí)，清晰商品結(jié)構(gòu)、規(guī)格及銷售方式，前臺(tái)主管要及時(shí)向新收銀員宣導(dǎo)容易混淆的商品類別及注意事項(xiàng)。
?收銀員每次完成商品掃描入機(jī)，在按付款鍵前，一定要講：“請(qǐng)問還有嗎”？以提醒顧客，同時(shí)自己要親眼查看一遍，防止有商品未入機(jī)。
?收銀員在工作中，看到顧客提前將錢放在收銀機(jī)上，要提醒收起，防止丟失；找零時(shí)“唱付”聲音要清楚，且一定將錢交到顧客手上。?收銀員在日常工作中要做好唱收唱付，保持清醒頭腦，時(shí)刻記?。褐灰X經(jīng)過他人之手，再次收回時(shí)都要重新仔細(xì)辨認(rèn)；對(duì)于新收銀員要培養(yǎng)其自信心，遇事要保持鎮(zhèn)定，不要被顧客的指責(zé)或吼叫而驚慌失措。2、防范措施
商品過機(jī)時(shí)要注視顯示器，確定每一個(gè)真正入機(jī)成功。
?在收銀過程中，要多注意顧客特征，以便出現(xiàn)異常后回憶，同時(shí)在顧客多或購(gòu)物數(shù)量較多時(shí)，一定要將商品區(qū)分放置，防止混淆。
?收銀員在離機(jī)前要將臺(tái)面清理干凈，收起所有購(gòu)物袋交教練清點(diǎn)，封閉收銀通道，將所有商品歸位，班中離機(jī)時(shí)將購(gòu)物袋收到柜子內(nèi)上鎖，前臺(tái)防損發(fā)現(xiàn)未按此操作的要當(dāng)即提醒；對(duì)于有柜無鎖或鎖已壞的現(xiàn)象，前臺(tái)主管要及時(shí)通知電工維修，對(duì)于無法安裝柜鎖的收銀機(jī)，收銀員離崗后，前臺(tái)防損員要隨時(shí)留意。
?收銀員在上機(jī)前，要了解收銀機(jī)一般故障的產(chǎn)生原因、造成后果及排除方法與遇到相應(yīng)問題后的注意事項(xiàng)，前臺(tái)主管/教練使用權(quán)限卡給收銀員刪除或開錢箱時(shí)，要先確認(rèn)原因，不能盲目操作。?10、前臺(tái)防損員發(fā)現(xiàn)收銀員未按照要求操作或觀察到顧客有施詐嫌疑要立即上前提示收銀員。
三、防詐騙
實(shí)際工作中經(jīng)常會(huì)遇到收銀員收到假幣或被蒙騙，一般作案人員均為中年男性，分析主要原因有： ?沒有履行唱收唱付； ?不夠自信；
?經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)假鈔的識(shí)別能力不強(qiáng)； ?工作期間出現(xiàn)浮躁情緒或走神；
?對(duì)現(xiàn)金清點(diǎn)和識(shí)別沒能做到過手“重檢”，麻痹大意；
?還沒清點(diǎn)實(shí)收金額時(shí)，就已將顧客報(bào)的金額或自己眼睛看到顧客拿出的金額入進(jìn)電腦，屬不良工作習(xí)慣造成；
防范措施：
?收銀員不斷提升偽鈔識(shí)別能力，發(fā)現(xiàn)新的編號(hào)特征及時(shí)共享； ?養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，做好唱收唱付；
?給顧客找零時(shí)，切記處于禮貌和防范一定將錢遞到顧客手中； ?確定實(shí)收金額后，再輸入電腦，做到忙而不亂； ?手中的現(xiàn)金只要離手，再次接到都必須重新點(diǎn)驗(yàn)；
?學(xué)習(xí)掌握不法分子作案特征，發(fā)現(xiàn)類似場(chǎng)景，應(yīng)高度警惕； ?發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知前臺(tái)防損員； ?
風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控員崗位職責(zé)4
內(nèi)控崗位職責(zé)
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作
2、初審各部門日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，初審各部門采購(gòu)付款申請(qǐng)單（貨物入庫(kù)、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證
3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表，及時(shí)更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析 5、每月進(jìn)行管理帳倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及抽查工作,并出具盤點(diǎn)說明，同時(shí)按季度編制存貨的庫(kù)齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購(gòu)系統(tǒng)，庫(kù)存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入
7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理，審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會(huì)計(jì)核算，并予以編制相關(guān)憑證，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤(rùn)分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。 9、編制內(nèi)部管理報(bào)表 10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績(jī)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。 12、審核采購(gòu)價(jià)格情況，及時(shí)編制采購(gòu)部門采購(gòu)價(jià)格分析情況表
13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門績(jī)效考核表，項(xiàng)目毛利表，各部門費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)
14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施
15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機(jī)會(huì)成本，并依據(jù)績(jī)效實(shí)施考核。
16、對(duì)各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì)，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；
17、對(duì)成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫(kù)存情況，采購(gòu)價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報(bào)告制度，對(duì)固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬制度
根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。
18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會(huì)計(jì)的結(jié)算工作。 19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
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