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銀行重大事項(xiàng)自查報告1
中國農(nóng)業(yè)銀行山南地區(qū)分行重大事項(xiàng)報告
制度
第一條 為及時、妥善處置重大金融風(fēng)險和突發(fā)事件，維護(hù)中國農(nóng)業(yè)銀行山南地區(qū)分行正常穩(wěn)健運(yùn)行，切實(shí)防范和化解事故風(fēng)險，確保山南金融和社會穩(wěn)定。根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《商業(yè)銀行法》等法律法規(guī)，制定本管理規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用中國農(nóng)業(yè)銀行山南地區(qū)分行及其個縣支行。
第三條 轄內(nèi)各支行構(gòu)出現(xiàn)以下情況之一的，應(yīng)及時向分行或當(dāng)?shù)毓才沙鏊鶊蟾妗?/p>
（一）轄內(nèi)各支行出現(xiàn)因各種非正常因素引起眾多客戶在短時間內(nèi)集中要求提取存款的擠兌事件；
（二）聚眾到縣支行上訪、請愿、靜坐、示威，以及發(fā)生沖突、圍攻事件；
（三）轄內(nèi)各縣支行發(fā)生貪污、挪用公款等內(nèi)部經(jīng)濟(jì)案件；
（四）轄內(nèi)各縣支行發(fā)生盜竊、搶劫、詐騙、涉槍、爆炸、綁架等各種經(jīng)濟(jì)刑事犯罪案件；
（五）轄內(nèi)各縣支行遭受火災(zāi)、水災(zāi)、地震等災(zāi)害，對資產(chǎn)、人員造成損失和傷害的重大事件；
（六）轄內(nèi)各縣支行重要數(shù)據(jù)、帳冊、重要空白憑證嚴(yán)重?fù)p毀、丟失，嚴(yán)重影響正常工作開展的事件；
（七）轄內(nèi)各縣支行員工發(fā)生叛逃、出走、非正常死亡等情 1 況，或因司法、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依法行使職能，造成崗位空缺；
（八）轄內(nèi)各縣支行行長、副行長在未辦理離崗請假手續(xù)的情況下無故離開工作崗位3個工作日以上，一般員工在未辦理離崗請假手續(xù)的情況下無故離開工作崗位5個工作日以上。
第四條 轄內(nèi)各縣支行發(fā)生上述
（一）、(二)、(三)款突發(fā)事件時，應(yīng)在第一時間或突發(fā)事件發(fā)生后一小時內(nèi)向分行報告。
轄內(nèi)各縣支行發(fā)生上述(四)款突發(fā)事件時，應(yīng)在第一時間向分行或當(dāng)?shù)毓才沙鏊鶊蟾妗?/p>
轄內(nèi)各縣支行發(fā)生上述
（五）、（六）、（七）、（八）款重大事故時，應(yīng)在1個工作日內(nèi)向分行報告。第八款支行行長、副行長在未辦理離崗請假手續(xù)的情況下無故離開工作崗位3個工作日以上的，由網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管負(fù)責(zé)報告。
第五條 分行在接到轄內(nèi)各縣支行報告后，應(yīng)立即采取相應(yīng)措施進(jìn)行處置和補(bǔ)救，并及時將有關(guān)情況向銀行業(yè)監(jiān)管部門和上級主管部門報告。
第六條 對發(fā)生上述重大事件，而未及時向分行報告的有關(guān)責(zé)任人，分行將按有關(guān)處理規(guī)定，予以相應(yīng)的處罰和追究。
第七條 本規(guī)定由本行負(fù)責(zé)解釋、修訂。第八條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。
銀行重大事項(xiàng)自查報告2
信用社（銀行）重大事項(xiàng)報告制度
為及時反映、處理各種突發(fā)事件和重大事項(xiàng)，有效防范化解風(fēng)險，確保全省信用社（銀行）安全、高效、穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)應(yīng)急管理工作方面的文件精神和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合信用社（銀行）實(shí)際，制定本制度。
一、重大事項(xiàng)報告的范圍
重大事項(xiàng)報告的范圍包括：各辦事處、市聯(lián)社，縣（市、區(qū)）聯(lián)社、農(nóng)村合作銀行及轄內(nèi)信用社重大突發(fā)事件、高級管理人員重大事項(xiàng)以及經(jīng)營管理與其他突發(fā)性事項(xiàng)。
（一）重大突發(fā)事件。
1．轄內(nèi)出現(xiàn)支付風(fēng)險或擠提苗頭；
2．轄內(nèi)發(fā)生涉案金額100萬元以上金融詐騙案件；盜竊現(xiàn)金10萬元以上案件；搶劫營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或運(yùn)鈔車案件；造成人員傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的爆炸案件；綁架信用社、合作銀行高級管理人員的案件；丟失、被竊槍支、彈藥和涉槍案件；貸款1000萬元以上、出現(xiàn)重大風(fēng)險、預(yù)計可能造成100萬元以上損失的；轄內(nèi)貸款1000萬元以上的企業(yè)實(shí)施破產(chǎn)、改制等行為，可能危及信貸資金安全的情況；
3．因技術(shù)故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊或遭人為破壞，造成1個縣域范圍內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)故障，在1個營業(yè)日內(nèi)（8小時）難以恢復(fù)，涉及1個市范圍內(nèi)中斷4小時，嚴(yán)重影響正常營業(yè)和工作開展的；
4．發(fā)生水災(zāi)、火災(zāi)、地震等自然災(zāi)害，造成人員、經(jīng)濟(jì)損失或賬冊、數(shù)據(jù)損害；
5．有可能到省、進(jìn)京的信用社員工或客戶群體上訪事件； 6.其他需要報告的重大突發(fā)事件。
（二）高級管理人員重大事項(xiàng)。
1．各辦事處、市聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)分工及其變更；
2．轄內(nèi)高級管理人員因叛逃、出走、非正常死亡或因司法、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依法行使職能，造成崗位空缺；
3．轄內(nèi)高級管理人員在未辦理離崗請假手續(xù)的情況下，無故離開崗位3個工作日以上；
4．轄內(nèi)高級管理人員因意外傷害、疾病、學(xué)習(xí)等造成崗位空缺1個月以上；
5．轄內(nèi)高級管理人員違反有關(guān)法律法規(guī)或內(nèi)部管理規(guī)定，受到紀(jì)律處分； 6．轄內(nèi)因違規(guī)經(jīng)營被有關(guān)部門限制營業(yè)、取消高級管理人員任職資格的事件；
7.其他需要報告的重大事項(xiàng)。
（三）經(jīng)營管理及其他重大事項(xiàng)。
1.遺失重要空白憑證、賬簿或印章，可能或已經(jīng)造成資金風(fēng)險； 2．發(fā)生金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、爆炸、綁架等各種刑事、治安案件；因工作人員貪污、受賄、挪用、侵占等發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件和資金風(fēng)險案件；
3．標(biāo)的在1000萬元以上的重大涉訴和糾紛情況；
4．資產(chǎn)、負(fù)債或表外業(yè)務(wù)發(fā)生100萬元以上大額經(jīng)營損失；
5．新發(fā)生或新發(fā)現(xiàn)的100萬元以上違規(guī)擔(dān)保、違規(guī)貼現(xiàn)、違規(guī)拆借、違規(guī)吸儲或放貸等違規(guī)經(jīng)營行為；
6．轄內(nèi)一個或多個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中斷營業(yè)1個營業(yè)日以上的；
7．人民銀行、銀監(jiān)部門及財政、工商、稅務(wù)等其他監(jiān)管部門在全轄范圍內(nèi)進(jìn)行檢查的情況、監(jiān)管意見及建議、處罰決定及結(jié)果；
8．其他需要報告的重大事項(xiàng)。
二、重大事項(xiàng)報告的形式和內(nèi)容
（一）報告對象及形式。
發(fā)生重大突發(fā)事件，各辦事處、市聯(lián)社要以《重大突發(fā)事件專報件》(附件1)電傳的形式，及時向省聯(lián)社辦公室報告，同時報告監(jiān)察保衛(wèi)部；情況十分緊急的，也可先以電話形式報告，然后再補(bǔ)送書面正式報告。對特別重大的緊急情況要堅持邊處置邊報告，高級管理人員或經(jīng)營管理及其他重大事項(xiàng)，以《重大事項(xiàng)報告書》(附件2)的形式進(jìn)行報告。
轄內(nèi)出現(xiàn)擠提苗頭或發(fā)生擠提突發(fā)事件，各辦事處、市聯(lián)社應(yīng)在報告省聯(lián)社的同時，按規(guī)定報告人民銀行分支機(jī)構(gòu)和銀監(jiān)局派出機(jī)構(gòu)。
若發(fā)生的重大事項(xiàng)有可能危及社會穩(wěn)定，各辦事處、市聯(lián)社應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)厝嗣裾?/p>
（二）報告內(nèi)容。
1．?dāng)D提事件要報告說明擠提的原因、時間、地點(diǎn)、參加擠提的人數(shù)、被擠提機(jī)構(gòu)及其資產(chǎn)負(fù)債和頭寸情況、風(fēng)險蔓延情況；事件發(fā)生后地方政府、人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀監(jiān)局派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)管理部門和機(jī)構(gòu)本身已經(jīng)采取的措施以及對事態(tài)發(fā)展的預(yù)測。
2．其他重大事項(xiàng)要報告說明發(fā)生的機(jī)構(gòu)名稱、起因、發(fā)生時間、地點(diǎn)、事態(tài)的發(fā)展情況、風(fēng)險情況、已采取的措施及效果、下一步事態(tài)發(fā)展預(yù)測及對策等。
三、重大事項(xiàng)報告的工作要求
（一）確保及時、全面、準(zhǔn)確。
重大事項(xiàng)發(fā)生后，各辦事處、市聯(lián)社要以最快的方式向省聯(lián)社報告，具體報告方式根據(jù)事項(xiàng)緊急程度掌握。原則上，出現(xiàn)擠提苗頭或發(fā)生擠提事件要立即進(jìn)行報告；其他重大突發(fā)事項(xiàng)，要在接到報告2小時、事發(fā)4小時內(nèi)向省聯(lián)社報告；其他重大事項(xiàng)應(yīng)在接到報告4小時、事發(fā)24小時內(nèi)向省聯(lián)社報告。首次向省聯(lián)社報告后，辦事處、市聯(lián)社要跟蹤掌握事態(tài)進(jìn)展的情況，處置情況與處置結(jié)果隨時續(xù)報，直至處置完畢。報告要在基本弄清事件情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行，報告內(nèi)容要盡可能全面和準(zhǔn)確。
（二）一事一報，要素齊全。
要嚴(yán)格按照重大事項(xiàng)報告的內(nèi)容和形式進(jìn)行報告，一事一文，主題突出。報告內(nèi)容要客觀真實(shí)，不得主觀臆斷，并做到文字簡練、內(nèi)容充實(shí)、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。
（三）嚴(yán)格遵循保密規(guī)定。
要堅持保密原則，嚴(yán)格按照金融機(jī)構(gòu)和重大緊急情況的保密規(guī)定報告各重大事項(xiàng)，嚴(yán)防因泄密而引起事態(tài)的進(jìn)一步惡化。
四、重大事項(xiàng)報告的責(zé)任落實(shí)
各辦事處、市聯(lián)社要建立健全重大事項(xiàng)報告責(zé)任制，主任（理事長）是重大事項(xiàng)報告第一責(zé)任人。要切實(shí)保證重大事項(xiàng)報告渠道的暢通，任何人不得干預(yù)和限制有關(guān)單位、人員及時如實(shí)地向省聯(lián)社報告，更不能壓住不報、虛報、假報。對不按本制度要求及時如實(shí)報告或隱瞞不報、影響問題妥善處置以及造成一定后果的，嚴(yán)肅追究責(zé)任人的責(zé)任。對有關(guān)傾向性、苗頭性的問題，也要早分析、早預(yù)測、早發(fā)現(xiàn)，并及時啟動重大事項(xiàng)報告程序向省聯(lián)社報告。
銀行重大事項(xiàng)自查報告3
某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司重大事項(xiàng)報告制度
（草案）
第一條 為準(zhǔn)確、及時了解、掌握某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）業(yè)務(wù)經(jīng)營重大變化和影響金融穩(wěn)定的重大事項(xiàng)，維護(hù)我縣金融穩(wěn)定，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)金融平穩(wěn)運(yùn)行，依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報告有關(guān)工作的通知》、省聯(lián)社《領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項(xiàng)報告的規(guī)定》等法規(guī)制度的要求，特制定本制度。
第二條 本制度報告責(zé)任單位和個人包括本行所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，部門以及本行領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門正、副經(jīng)理，支行正、副行長，分理處正、副主任。
第三條 本制度所稱重大事項(xiàng)是指金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中發(fā)生的可能對其經(jīng)營有重大影響，對區(qū)域金融和社會穩(wěn)定形成沖擊，存在著系統(tǒng)性風(fēng)險隱患的特定事件或事項(xiàng)。
第四條 本報告制度遵循的原則是：快速準(zhǔn)確，全面及時，專人負(fù)責(zé)，一事一報。本制定中包含的有關(guān)上報事項(xiàng)由各網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人收集上報至稽核審計部，經(jīng)審核后由稽核審計部負(fù)責(zé)人分別報告有關(guān)監(jiān)管部門后上報主管部門。
第五條 本行設(shè)立網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測部門，由行政綜合部負(fù)責(zé)日常監(jiān)測，對于有損本行形象的負(fù)面輿情，應(yīng)及時向本行領(lǐng)導(dǎo)報告，組織專人調(diào)查事實(shí)真相，在4小時內(nèi)作出第一回應(yīng)，公布事件真相，防止轉(zhuǎn)化為輿情事件。
第六條 各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和部門發(fā)生下列事項(xiàng)時，應(yīng)在事發(fā)之日及時以書面形式向稽核審計部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人報告，稽核審計部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人必須在24個小時內(nèi)以書面文件形式直接報送至當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、銀監(jiān)部門和上級管理部門。
（一）機(jī)構(gòu)名稱或營業(yè)地址變更（此項(xiàng)由行政綜合部負(fù)責(zé)）；
（二）營業(yè)機(jī)構(gòu)性質(zhì)變更（此項(xiàng)由行政綜合部負(fù)責(zé)）；
（三）重大重組改制活動（此項(xiàng)由改革牽頭部門負(fù)責(zé)、相關(guān)部門配合）；
（四）董事會、高級管理層人事變動（此項(xiàng)由改革牽頭部門、行政綜合部負(fù)責(zé)）；
（五）新設(shè)立或者撤并分支機(jī)構(gòu)（此項(xiàng)由行政綜合部負(fù)責(zé)）；
（六）金融機(jī)構(gòu)編碼信息變更(此項(xiàng)由信息管理部負(fù)責(zé))；
（七）金融詐騙、盜窈、搶動、涉槍、綁架等社會影響惡劣的刑事案件（此項(xiàng)由安全保衛(wèi)部、所涉網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)）；
（八）金融業(yè)人員貪污、受賄、挪用公款，侵占本單位或客戶資金，涉案金額巨大的經(jīng)濟(jì)案件（此項(xiàng)由所涉網(wǎng)點(diǎn)、稽核審計部、監(jiān)察室負(fù)責(zé)）；
（九）由于違規(guī)經(jīng)營、內(nèi)部交易、勞資糾紛等被新聞媒體負(fù)面披露，對金融機(jī)構(gòu)活動及聲譽(yù)產(chǎn)生重大影響的事件（此項(xiàng)由財務(wù)會計部、行政綜合部分別負(fù)責(zé)）；
（十）金融機(jī)構(gòu)投資失誤發(fā)生重大虧損，對其正常經(jīng)營構(gòu)成嚴(yán)重威脅的事件（此項(xiàng)由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)）；
（十一）發(fā)布、調(diào)整會計核算基本制度，會計科目表及會計科目使用說明等涉及重大會計改革事項(xiàng)的事件（此項(xiàng)由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)）；
（十二）本行因正常的核算、清算系統(tǒng)切換升級需暫停對外服務(wù)的事件（此項(xiàng)由信息管理部負(fù)責(zé)）；
（十三）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)生重大信貸、操作風(fēng)險事件（此項(xiàng)由業(yè)務(wù)發(fā)展部、合規(guī)管理部、所涉網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)）；
（十四）經(jīng)營機(jī)構(gòu)由于違規(guī)經(jīng)營或出現(xiàn)重大風(fēng)險事項(xiàng)，被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)接管、重組、撤銷和依法宣告破產(chǎn)的事項(xiàng)（財務(wù)會計部、業(yè)務(wù)發(fā)展部、合規(guī)管理部和行政綜合部負(fù)責(zé)）；
（十五）金融機(jī)構(gòu)發(fā)生涉及征信系統(tǒng)訴訟案件，影響或可能影響征信體系建設(shè)和人民銀行聲譽(yù)的事件。（此項(xiàng)由業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)）；
（十六）人民銀行、銀監(jiān)會及上級行業(yè)管理部門要求報送的其他事項(xiàng)。
第七條 各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和部門發(fā)生下列事項(xiàng)的，應(yīng)在事發(fā)之日及時向稽核審計部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人報告，稽核審計部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在1個小時內(nèi)以電話、傳真等方式先行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、銀監(jiān)部門報告，并于事發(fā)之日起12小時以內(nèi)以書面文件形式報送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、銀監(jiān)部門和上級主管部門。
（一）金融機(jī)構(gòu)發(fā)生擠兌事件（此項(xiàng)由所涉及網(wǎng)點(diǎn)、安全保衛(wèi)部、稽核審計部負(fù)責(zé)）；
（二）客戶集體投訴、上訪、靜坐示威或采取其他過激行為，造成社會影響惡劣的事件（此項(xiàng)由安全保衛(wèi)部、稽核審計部、監(jiān)察室負(fù)責(zé)）；
（三）造成本行轄內(nèi)重要金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)不能正常辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，且恢復(fù)超過可容忍時間的突發(fā)事件（此項(xiàng)由財務(wù)會計部、信息管理部負(fù)責(zé)）；
（四）造成本行轄內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)全部或部分丟失、毀損，需要長時間進(jìn)行手工業(yè)務(wù)處理的突發(fā)事件（此項(xiàng)由財務(wù)會計部、信息管理部負(fù)責(zé)）；
（五）金融機(jī)構(gòu)發(fā)生計算機(jī)系統(tǒng)性事故或有預(yù)謀的計算機(jī)犯罪，影響或可能影響到金融穩(wěn)定的事件（此項(xiàng)由信息管理部負(fù)責(zé)）；
（六）金融從業(yè)人員發(fā)生重大失、泄密案件，影響或可能影響到區(qū)域金融穩(wěn)定的事件（此項(xiàng)由行政綜合部、稽核審計部、監(jiān)察室負(fù)責(zé)）；
（七）在銀行、證券期貨、保險2個及以上行業(yè)中出現(xiàn)或?qū)⒁霈F(xiàn)不良連鎖反應(yīng)，需要各相關(guān)部門協(xié)同配合，共同處置的事件（此項(xiàng)由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)）；
（八）因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事故等引發(fā)無法正常經(jīng)營事件（此項(xiàng)由行政綜合部、安全保衛(wèi)部負(fù)
責(zé)）；
（九）其他對當(dāng)?shù)亟鹑诜€(wěn)定具有重大影響的事項(xiàng)（此項(xiàng)由行政綜合部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)）。
第八條 本行領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門負(fù)責(zé)人，支行正、副行長，分理處正、副主任發(fā)生以下事項(xiàng)要在事后一個月內(nèi)以書面形式報告，因特殊原因不能近期報告的，要及時補(bǔ)報，并說明原因。按照有關(guān)規(guī)定需要事前請示批準(zhǔn)的，要按規(guī)定辦理。
（一）本人、配偶、共同生活的子女營建、買賣和參加集資建房的情況；
（二）本人參與操辦的本人及家庭成員婚喪喜慶事宜的辦理情況；
（三）本人配偶、子女出國（境）定居的情況；
（四）本人因私出國（境）和在國（境）外活動的情況；
（五）配偶、子女受到執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)查處或涉嫌犯罪的情況；
（六）配偶、子女經(jīng)營個體、私營企業(yè)，或承包、租賃國有、集體企業(yè)的情況；
（七）有關(guān)規(guī)定要求應(yīng)當(dāng)向組織報告的其他重大事項(xiàng)。 第九條 單位重大事項(xiàng)書面文件的主要內(nèi)容應(yīng)包括：機(jī)構(gòu)名稱、事發(fā)地點(diǎn)、時間；事件的起因、性質(zhì)、經(jīng)過、影響；事態(tài)的發(fā)展趨勢、可能損失及應(yīng)對措施等。
第十條 重大突發(fā)事件的報送由本行主要負(fù)責(zé)同志簽發(fā)，主要負(fù)責(zé)同志因特殊原因無法簽發(fā)的，經(jīng)主要負(fù)責(zé)同志授權(quán)，可由
其他負(fù)責(zé)同志簽發(fā)。由指定的專門報送負(fù)責(zé)人上報。
第十一條 由于漏報、瞞報重大事項(xiàng)造成不良社會影響或嚴(yán)重后果的，按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。
第十二條 本制度由某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)解釋、修訂。
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