下面是范文網(wǎng)小編分享的臨時(shí)股東會會議通知2篇(股東會召開臨時(shí)會議)，歡迎參閱。

臨時(shí)股東會會議通知1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2017年第二次臨時(shí)股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本公司及董事會全體成員保證本次股東大會召集人的資格符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會會議通過的相關(guān)內(nèi)容符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間： 2017年7月6日10時(shí)00分

　　結(jié)束時(shí)間： 2017年7月6日12時(shí)00分

　　(五)會議召開方式：現(xiàn)常

　　公告編號：2017-027

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年7月3日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會議地點(diǎn)：公司會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　(一)審議《關(guān)于補(bǔ)選朱源為公司第二屆董事會董事的議案》議案的內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站披露的《第二屆董事會第八次會議決議公告》(公告編號：2017-026)相關(guān)內(nèi)容。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1) 法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記。

　　(2)個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

　　(3)代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

　　(4)辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記， 但不受理電話登記。

　　(二)登記時(shí)間: 2017年7月6日09時(shí)00分至10時(shí)00分

　　(三)登記地點(diǎn)

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　郵編：

　　傳真：

　　(二)會議費(fèi)用：與會股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。

　　(三)臨時(shí)提案

　　請于會議召開前10天提交。

　　五、備查文件目錄

　　第二屆董事會第八次會議決議

　　北京xx工程技術(shù)股份有限公司董事會

　　2017年6月19日

臨時(shí)股東會會議通知2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2017年第四次臨時(shí)股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次臨時(shí)股東大會會議由董事會召集,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定.本次會議不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

　　(四)會議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間：2017年7月5日10:00

　　結(jié)束時(shí)間： 2017年7月5日12:00

　　(五)會議召開方式：現(xiàn)常

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的`股權(quán)登記日為2017年6月30日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會議地點(diǎn)：公司會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　(一)《關(guān)于設(shè)立江西省xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司全資子公司的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　自然人股東需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證照、股東賬戶卡或持股憑證;委托代理人出席會議的，代理人需持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書;

　　(二)登記時(shí)間:2017年7月4日

　　(三)登記地點(diǎn)

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　郵政編碼：

　　聯(lián)系人：

　　(二)會議費(fèi)用：與會股東交通食宿費(fèi)用自理。

　　五、備查文件目錄

　　《江西省xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》

　　江西省xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年6月16日

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