公司內(nèi)控制度7篇(內(nèi)控制度規(guī)定)

時間：2024-01-05 13:04:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的公司內(nèi)控制度7篇(內(nèi)控制度規(guī)定)，供大家參考。

公司內(nèi)控制度1

　　為了加強(qiáng)閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)操作室的管理，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用和安全運(yùn)作，充分發(fā)揮其作用，保障園區(qū)管理，特制定本制度。

　　第一條電視監(jiān)控室必須晝夜24小時由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的人員值班。值班人員應(yīng)堅守崗位，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)各項規(guī)章制度、規(guī)定和安全操作規(guī)程，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

　　第二條監(jiān)控人員必須具有高度的.工作責(zé)任心，認(rèn)真負(fù)責(zé)安全監(jiān)控任務(wù)，及時掌握各種監(jiān)控信息，對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的情況及時進(jìn)行處理和上報。

　　第三條監(jiān)控人員每天對監(jiān)控錄像進(jìn)行查看，發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象或員工亂收費(fèi)現(xiàn)象，及時保存錄像片段，并作好標(biāo)記，以備查用。

　　第四條值班人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定時間上下班，不準(zhǔn)隨意離崗離位，個人需處理事務(wù)時，應(yīng)征得保衛(wèi)科長的同意并在有人頂崗時方可離開。

　　第五條監(jiān)控人員須愛護(hù)和管理好監(jiān)控室的各項裝配和設(shè)施，嚴(yán)格操作流程，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

　　第六條無關(guān)人員未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入監(jiān)控室，外來人員需到監(jiān)控室查詢情況和及觀訪者參觀，必須經(jīng)保衛(wèi)科長上報分管副總，同意后方可進(jìn)入監(jiān)控室。

　　第七條不準(zhǔn)在監(jiān)控室聊天、會友、玩耍，不準(zhǔn)隨意擺弄機(jī)器設(shè)備，嚴(yán)禁在監(jiān)控值班期間打盹睡覺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按公司規(guī)章制度嚴(yán)厲處分。

　　第八條公司領(lǐng)導(dǎo)定期到監(jiān)控室查詢情況，值班人員應(yīng)及時匯報監(jiān)控情況。

　　第九條保持監(jiān)控室設(shè)備的清潔衛(wèi)生，堅持每月進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，確保機(jī)器設(shè)備的正常運(yùn)作。

　　第十條監(jiān)控設(shè)備系統(tǒng)發(fā)生故障時，應(yīng)及時聯(lián)系維修人員進(jìn)行維修，并做好登記。

　　第十一條監(jiān)控人員必須保守公司監(jiān)控秘密，不得在監(jiān)控室以外的場所議論有關(guān)監(jiān)控錄像的內(nèi)容。

　　第十二條未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得擅自關(guān)閉電視監(jiān)控系統(tǒng)、停止系統(tǒng)運(yùn)行。

　　第十三條本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

公司內(nèi)控制度2

　　1.目的

　　本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法，提高車輛工作效率，保證駕駛安全和車輛完好率。

　　2.適用范圍

　　適用于對本公司內(nèi)部車輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。

　　3.職責(zé)

　　3.1駕駛員負(fù)責(zé)車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。

　　3.2辦公室主管負(fù)責(zé)對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。

　　3.3辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度公司用車，輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。

　　3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的'控制。

　　4.相關(guān)文件

　　《交通守則》

　　《交通道路法規(guī)》

　　5.工作程序和管理辦法

　　5.1車輛的調(diào)度管理

　　5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度，各部門因公用車須提前一天提出申請，按實(shí)填寫[派車單](qr-wd01-03-01)，否則辦公室有權(quán)拒絕派車要求。

　　5.1.2各部門公務(wù)用車原則上滿足：緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠(yuǎn)途接送客人等工作需求。

　　5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點(diǎn)路線出車，無特殊情況不得隨意改變行車路線。

　　5.2車輛維修保養(yǎng)管理

　　5.2.1駕駛員每日出車前，應(yīng)用濕布對車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍，并對車況進(jìn)行詳細(xì)檢查后，試發(fā)動五分鐘。

　　5.2.2駕駛員要愛惜車輛，加強(qiáng)車輛的維護(hù)保養(yǎng)，按車輛維保規(guī)定，定期更換潤滑油和易損件，保證車輛的完好率。

　　5.2.3保持車輛內(nèi)外的干凈、整潔，雨天泥濘地段用車后應(yīng)及時清洗保養(yǎng)，正常情況下應(yīng)在本單位車庫清洗。

　　5.2.4出車途中遇到意外刮碰，或交通事故應(yīng)及時報告和向交通事故處理部門報警，不得私下協(xié)商或擅離事故地點(diǎn)。

　　5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時，必須事先報告辦公室主任，填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02)，經(jīng)辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

　　5.2.6車輛年檢、檢修，日常維修及更換零配件，結(jié)算時必須附上維修廠家更換零配件的明細(xì)清單上報財務(wù)，否則財務(wù)有權(quán)不予報銷。

　　5.3車輛使用管理

　　5.3.1嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定，文明行車。

　　5.3.2樹立安全第一、服務(wù)第一的思想，保證乘員的安全、舒適、準(zhǔn)時。

　　5.3.3辦公室主管負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。

　　5.3.4嚴(yán)禁利用職權(quán)私自用車或?qū)④嚱唤o非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。

　　5.3.5按照公司指定地點(diǎn)停放車輛，嚴(yán)禁將車開到非指定地點(diǎn)過夜或逗留。

　　5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進(jìn)行測量、檢查和控制。

　　5.3.7經(jīng)常自檢車輛，做好年檢，保持車輛的良好狀態(tài)。

　　5.4車輛肇事處理

　　5.4.1車輛碰擦

　　駕駛員應(yīng)立即向辦公室匯報，由辦公室主任按實(shí)際情況決定處理意見：

　　a)雙方協(xié)商解決；

　　b)報交通事故管理部門解決。

　　5.4.2交通事故

　　在公共道路上發(fā)生交通事故，駕駛員應(yīng)按以下程序進(jìn)行：

　　若有受傷人員，首先對受傷人員進(jìn)行護(hù)救，呼叫救護(hù)車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進(jìn)行搶救；

　　保護(hù)現(xiàn)場，通知交通事故管理部門到場進(jìn)行檢查和處理；

　　向辦公室主任匯報，由辦公室主任到場協(xié)助交警進(jìn)行事故處理；

　　通知保險公司到現(xiàn)場勘察，以確定理賠方法。

公司內(nèi)控制度3

　　一、制定考勤管理制度的目的

　　建立和完善員工的各項考勤制度，通過對員工各項考勤情況的統(tǒng)計，為所員工月、年度績效考核提供依據(jù)，引導(dǎo)員工考勤行為與公司目標(biāo)保持一致，保證公司、所整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高公司所在監(jiān)理市場競爭環(huán)境中的競爭實(shí)力。

　　二、考勤管理的原則

　　考勤管理應(yīng)當(dāng)遵循“客觀、公正、人性、靈活、賞罰分明”的原則。

　　三、考勤管理制度適用范圍

　　本制度適應(yīng)監(jiān)理二所所有員工及由參與監(jiān)理二所主辦項目的其他所部員工。

　　四、考勤管理制度內(nèi)容

　?。ㄒ唬┳飨⒅贫群凸ぷ髦?/p>

　　依據(jù)公司相關(guān)文件精神，作息時間安排如下：

　　（1）所一般實(shí)行每天8小時標(biāo)準(zhǔn)工作日制度。

　　（2）每周周日為公休日，

　　（3）其他工作時間制度：根據(jù)項目實(shí)際情況所需，調(diào)整工作時間及安排加班。

　　（4）法定節(jié)假日各項目根據(jù)公司統(tǒng)一安排的休息時間結(jié)合本項目實(shí)際情況酌情按排。

　?。?）所屬各項目（含主辦項目）的加班情況必須在安排加班當(dāng)日的下午17時報至文員處進(jìn)行登記，由文員將加班情況報至公司人力資源部。如遇不確定加班情況，必須在加班后的次日報文員登記。除此之外，加班的起止時間必須在考勤表中注明。

　　每周由一名項目負(fù)責(zé)人對所屬各項目（含主辦項目）進(jìn)行抽查（每周抽查不得少于二至三個項目，每季度必須確保所有在建項目抽查一次）。

　　各項目考勤由項目負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人指定的專人進(jìn)行負(fù)責(zé)。

　　各項目必須在每周六將周考勤表交至文員處登記，有文員進(jìn)行匯總。

　　所屬人員（含所主辦項目的`其他合做所部的人員）請假，請假1天的由項目總監(jiān)或項目負(fù)責(zé)人直接批準(zhǔn)，請假時間超過2天（含2天），需書面報所長批準(zhǔn)。請假未被批準(zhǔn)的，人員不能離崗，否則按曠工處理。

　　請假者，手機(jī)必須開機(jī)，以保證公司、所能隨時聯(lián)系上。

　　（二）所周例會簽到制

　　所屬人員（含合作項目人員）如無特殊原由，周例會必須參加并簽到（參加非本所主辦的合作項目，參建人員應(yīng)參加主辦所周例會），確屬無法參加的，應(yīng)向所屬項目負(fù)責(zé)人請假。無故不參加周例會的記缺席，記入當(dāng)月績效，缺席達(dá)到10次的記入當(dāng)年績效。

　?。ㄈ┲軋蟆⒃聢笾贫?/p>

　　周報、月報的編制也列入到本制度。

　　所屬各項目（含主辦項目）必須在周六將形成正式文本的周報交至所文員處。

　　月報，必須每月按時編制，每月25日至次月2日為上交月報時間。

　　對周、月報逾期未交的項目部，記為缺勤。周報缺勤記入當(dāng)月績效，月報缺勤記入當(dāng)年年終績效。

　　各項目部可根據(jù)所監(jiān)項目的實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整周、月報的編制時間，并報文員備案，未審請調(diào)整的項目一律按上述時間安排執(zhí)行。所可根據(jù)項目的實(shí)際要求增加日報和旬報的編制時間，時間安排依照項目情況確定，由文員登記備案。

　?。ㄋ模W(xué)習(xí)簽到制

　　將所組織的各項學(xué)習(xí)簽到納入到考勤制度。

　　每次學(xué)習(xí)前，由所擬定出參加學(xué)習(xí)的人員名單，由文員通知到個人。參加學(xué)習(xí)的人員無特殊事由不得缺席，參加人員必須簽到，參加未簽到者一律視為缺席，記入月績效考核。

　　五、獎懲制度

　?。ㄒ唬┻t到、早退

　　以上下班時間為標(biāo)準(zhǔn)，以公司制式考勤表時間為依據(jù)，超過上班時間十分鐘視為遲到，提前十分鐘下班視為早退，遲到、早退超過30分鐘且沒有向部門負(fù)責(zé)人請假者，按曠工一天處理。遲到、早退一次處罰人民幣10元，一個月累計遲到、早退3次，扣除當(dāng)月全勤獎。

　　（二）曠工

　?。?）未經(jīng)請假或假滿未續(xù)而擅自不到崗者，以曠工論處。

　　（2）偽造出勤記錄者，一旦查明以曠工論處，并追查考勤記錄者與總監(jiān)/項目負(fù)責(zé)人的連帶責(zé)任。

　?。?）曠工一天罰款100元。超過七日者扣發(fā)一個月的工資，所部視情節(jié)輕重對當(dāng)事人予以警告、辭退、除名等處罰。

　?。ㄈ┤毕?/p>

　　對無故不參加所周例會、學(xué)習(xí)的行為，視為缺席。缺席一次處罰人民幣10元，一個月周例會、學(xué)習(xí)累計達(dá)3次，扣除當(dāng)月全勤獎。

　?。ㄋ模┤鼻?/p>

　?。?）周報無原由的未按時將正式文本交至文員處的視為缺勤。缺勤一次處罰人民幣10元，月累計達(dá)2次，扣除當(dāng)月全勤獎。

　?。?）月報無原由的未按時將正式文本交至文員處的視為缺勤。缺勤一次處罰人民幣20元，年度累計達(dá)3次，年終績效獎扣10%。

公司內(nèi)控制度4

　　一、工作場所內(nèi)不得嬉戲打鬧、閑聊、玩手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)聊天、利用公司電話打私人電話、吃食物、聽音樂等與工作無關(guān)的.事情；

　　二、公司員工上下班必須嚴(yán)格按照作息時間執(zhí)行，不得無故缺勤、曠工、遲到、早退；

　　三、員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得怠慢工作；

　　四、工作期間遇到顧客訪問時，須面帶微笑并主動問好；

　　五、上班要統(tǒng)一著工裝，佩帶工作卡，必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌；

　　六、當(dāng)日的工作必須在下班前結(jié)束，不得拖到第二個工作日；

　　七、上下班前按《衛(wèi)生輪流值日表》打掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，保持整潔、干凈的工作環(huán)境；

　　八、下班時必須關(guān)好門窗及設(shè)備電源，防止安全事故發(fā)生，值班人員做好監(jiān)督檢查；

　　九、熱愛本職工作，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。

　　十、同事間要團(tuán)結(jié)互助、相互協(xié)作，相互支持。

公司內(nèi)控制度5

　　一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

　　上班時間：8：00-17：30（周一）

　　8：30-17：30（周二至周六）

　　午休時間為：12：00-13：00

　　四、嚴(yán)格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。

　　六、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

　　七、公司每周一早上8：00舉行例會；參加公司組織的'會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

　　八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。

　　九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。

公司內(nèi)控制度6

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)公司員工隊伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。

　　第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實(shí)施。

　　第二章招聘工作原則與紀(jì)律

　　第三條招聘工作原則

　　一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀、公正的考察，任何人不得以權(quán)謀私。

　　二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求，對應(yīng)聘者進(jìn)行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。

　　三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應(yīng)聘。

　　第四條招聘工作紀(jì)律。

　　一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律，按照招聘工作流程開展工作。

　　二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應(yīng)聘者的`個人資料保密。

　　第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求

　　第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。

　　一、誠實(shí)守信、積極向上，符合公司倡導(dǎo)的價值觀。

　　二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

　　三、真實(shí)、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。

　　四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。

　　第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。

　　第四章招聘程序

　　第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實(shí)施招聘工作。

　　為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對部門人員狀況進(jìn)行分析，按照實(shí)際需求制定年度用人計劃。

　　綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實(shí)施。

　　一、用人部門填寫《人員補(bǔ)充申請表》，說明招聘要求。

　　二、審核應(yīng)聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明；對于這些材料，綜合辦公室負(fù)責(zé)審查、核實(shí)；并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進(jìn)行初步篩選。

　　三、筆試：為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進(jìn)行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計與提供，綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。

　　四、初試：主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機(jī)；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

　　五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識、技能、經(jīng)驗(yàn)等基本要求并對認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚?yīng)聘者進(jìn)行實(shí)際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價表》。

　　第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進(jìn)行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用。

　　第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。

公司內(nèi)控制度7

　　一、總原則

　　1、公司財務(wù)實(shí)行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、完整。

　　二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

　　(一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

　　1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

　　3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　4、其他相關(guān)工作。

　　(二)財務(wù)主管職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

　　2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

　　4、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的'制定，推行會計電算化管理方式等。