下面是范文網(wǎng)小編整理的年終董事會(huì)會(huì)議通知2篇(董事會(huì)會(huì)議議案范文)，供大家參考。
年終董事會(huì)會(huì)議通知1
各位監(jiān)事：
茲決定召開東莞**有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、召開時(shí)間：20xx年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召開地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室 三、與會(huì)人員：、、**; 四、主 持 人： 五、列席人員：、、 會(huì)議記錄：**
六、擬審議事項(xiàng)：
(一)關(guān)于東莞**有限公司監(jiān)事會(huì)成立及成員介紹;
(二).按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事會(huì)的職能，監(jiān)督本次董事會(huì)議案及其流程的合理性、合法性; (三)其他事項(xiàng);
東莞**有限公司
二oxx年三月十一日
附件一、
回 執(zhí)
年終董事會(huì)會(huì)議通知2
各位董事：
茲決定召開東莞**有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、召開時(shí)間：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召開地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室 三、與會(huì)人員：**、; 四、主 持 人：** 五、列席人員：
會(huì)議記錄：**(董秘) 六、擬審議事項(xiàng)：
(一) 關(guān)于東莞**有限公司董事會(huì)成立及成員介紹;
(二).關(guān)于第二輪增資議案：本次增資合計(jì)人民幣2908.30萬(wàn)元，占股1270萬(wàn)股，占比10.27%;
(三)關(guān)于東莞**有限公司收購(gòu)XDO的議案; XDO公司簡(jiǎn)介(見附件) (四)其他事項(xiàng); 七、注意事項(xiàng)：
(一)本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的`，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
(二)請(qǐng)參加會(huì)議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。
(三)請(qǐng)?zhí)顚憽痘貓?zhí)》 、《授權(quán)委托書》(需授權(quán)董事簽名)并在召開會(huì)議時(shí)交回會(huì)議聯(lián)系人。
(四)由于會(huì)議時(shí)間有限，為保證會(huì)議效率，請(qǐng)各位董事能提前審閱會(huì)議的所有議案，并盡可能在會(huì)前形成一致意見。 八、聯(lián)系方式： 姓名：** 地址： 電話：**
特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。
東莞**有限公司
xxxx年三月十一日
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