年終董事會(huì)會(huì)議通知2篇(董事會(huì)會(huì)議議案范文)

時(shí)間：2022-10-27 18:13:00 綜合范文

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年終董事會(huì)會(huì)議通知1

　　各位監(jiān)事：

　　茲決定召開東莞**有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

　　一、召開時(shí)間：20xx年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召開地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室三、與會(huì)人員：、、**; 四、主持人：五、列席人員：、、會(huì)議記錄：**

　　六、擬審議事項(xiàng)：

　　(一)關(guān)于東莞**有限公司監(jiān)事會(huì)成立及成員介紹;

　　(二).按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事會(huì)的職能，監(jiān)督本次董事會(huì)議案及其流程的合理性、合法性; (三)其他事項(xiàng);

　　東莞**有限公司

　　二oxx年三月十一日

　　附件一、

　　回執(zhí)

　　各位董事：

　　茲決定召開東莞**有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

　　一、召開時(shí)間：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召開地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室三、與會(huì)人員：**、; 四、主持人：** 五、列席人員：

　　會(huì)議記錄：**(董秘) 六、擬審議事項(xiàng)：

　　(一) 關(guān)于東莞**有限公司董事會(huì)成立及成員介紹;

　　(二).關(guān)于第二輪增資議案：本次增資合計(jì)人民幣2908.30萬(wàn)元，占股1270萬(wàn)股，占比10.27%;

　　(三)關(guān)于東莞**有限公司收購(gòu)XDO的議案; XDO公司簡(jiǎn)介(見附件) (四)其他事項(xiàng); 七、注意事項(xiàng)：

　　(一)本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的`，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。

　　(二)請(qǐng)參加會(huì)議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。

　　(三)請(qǐng)?zhí)顚憽痘貓?zhí)》、《授權(quán)委托書》(需授權(quán)董事簽名)并在召開會(huì)議時(shí)交回會(huì)議聯(lián)系人。

　　(四)由于會(huì)議時(shí)間有限，為保證會(huì)議效率，請(qǐng)各位董事能提前審閱會(huì)議的所有議案，并盡可能在會(huì)前形成一致意見。八、聯(lián)系方式：姓名：** 地址：電話：**

　　特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。

　　東莞**有限公司

　　xxxx年三月十一日

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