董事會(huì)議決議3篇董事會(huì)決議會(huì)議記錄樣本

時(shí)間：2023-03-04 00:00:00 綜合范文

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董事會(huì)議決議1

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年3月6日

　　會(huì)議地址：公司臨時(shí)會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì)：首次會(huì)議本次會(huì)議由蔡勝利召集和主持，于20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場(chǎng)參加會(huì)議。經(jīng)于會(huì)董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：

　　一、選舉蔡勝利為公司董事長(zhǎng)并但任公司法人代表人。

　　二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

　　董事簽字：

　　年月日

董事會(huì)議決議2

　　會(huì)議時(shí)間：________

　　會(huì)議地點(diǎn)：________

　　出席會(huì)議股東(董事)：________

　　有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定勵(lì)志網(wǎng)，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

　　一、同意更換董事長(zhǎng)……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

　　股東(董事)簽名：________

　　_____年_______月_______日