下面是范文網(wǎng)小編整理的年度董事會臨時會議通知2篇(董事會臨時會議應該提前幾日發(fā)出會議通知)，歡迎參閱。
年度董事會臨時會議通知1
根據(jù)xxxx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20xx年11月27日董事會會議召集人推舉書的授權，現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會會議，并發(fā)出召開董事會會議通知，通知事項如下：
定于20xx年12月7日10點，在xx市xx南路5-7號城市酒店(xx)2樓5號會議廳召開本公司董事會會議，會議議題為：
一、討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況，做出相應對策;
二、改選董事長;
三、更換法定代表人;
四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;
五、解聘財務總監(jiān)、選聘新的財務總監(jiān)。
請各位董事準時參加，逾期不到，視為放棄權利。
召集人：
二Oxx年十二月一日
年度董事會臨時會議通知2
董事會提議于20xx年4月27日(星期五)在上海召開xx股份有限公司(以下稱“公司”)20xx年年度股東大會，會議有關事項如下：
一、會議基本情況
(一)會議召開時間：20xx年4月27日下午1時
(二)會議方式：現(xiàn)場會議
(三)會議召開地點：上海xx大酒店(xx新區(qū)丁香路555號，電話：021-61xxxxxx)2樓薈萃廳
(四)股權登記日：20xx年4月18日(星期三)
(五)會議召集人：公司董事會
(六)股東表決方式：現(xiàn)場投票表決
(七)參加會議人員
1.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;
2.截止于20xx年4月18日(股權登記日)交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東;
符合上述條件的股東有權委托他人持股東授權委托書、代理人本人有效身份證件參加會議，該股東代理人不必為股東。
二、會議審議議題
(一)20xx年度董事會報告
主要內容：公司經(jīng)營情況回顧、總體經(jīng)營情況、對公司未來發(fā)展的`展望、20xx年公司經(jīng)營計劃、公司投資情況、董事會日常工作、利潤分配預案。
(二)20xx年度監(jiān)事會報告
主要內容：監(jiān)事會工作情況、監(jiān)事會發(fā)表意見情況。
(三)20xx年年度報告(正文及摘要)
主要內容：公司基本情況簡介、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要、股本變動及股東情況、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況、公司治理結構、股東大會情況簡介、董事會報告、監(jiān)事會報告、重要事項、財務報告、備查文件目錄。
(四)20xx年董事、監(jiān)事及高級管理人員年度薪酬情況報告
主要內容：董事、監(jiān)事、高級管理人員本年度稅前報酬總額為1627.48萬元。
(五)20xx年度財務決算報告
主要內容：公司20xx年度財務決算報告包括20xx年12月31日的合并及公司資產負債表、20xx年度的合并及公司利潤表、20xx年度的合并及公司現(xiàn)金流量表、20xx年度的合并及公司股東權益變動表，xx會計師事務所有限公司已對其審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。
(六)關于20xx年度利潤分配的預案
主要內容：按20xx年度凈利潤的10%提取法定盈余公積和任意盈余公積各505，950，338.78元;擬向在派息公告中確認的股權登記日在冊的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.0元(含稅)， 派發(fā)現(xiàn)金股利總額為3，502，409，617.60元。
(七)關于20xx年度預算的議案
主要內容：20xx年計劃產鐵2，325萬噸、產鋼2，525萬噸、商品坯材銷量2，425萬噸;營業(yè)總收入2，160億元，營業(yè)成本1，960億元
(八)關于續(xù)聘xx會計師事務所為20xx年度獨立會計師的議案
主要內容：公司擬續(xù)聘德勤為公司20xx年度的獨立會計師，其審計費用為人民幣288萬元(含稅)，德勤為審計業(yè)務實際發(fā)生的代墊費用由公司承擔，聘期至20xx年年度股東大會結束時止。
(九)關于20xx年日常關聯(lián)交易的議案
主要內容：預計20xx年公司采購商品關聯(lián)交易額為513.3億元，銷售產品、商品368.6億元，接受勞務57.0億元。
獨立董事意見：
1、同意此項議案。
2、此項議案符合公司及全體股東的最大利益。
3、公司關聯(lián)董事進行了回避表決，符合國家有關法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。
4、本公司減少和規(guī)范關聯(lián)交易措施合法、有效。
(十)關于董事會換屆選舉的議案
主要內容：第四屆董事會提名，第五屆董事會由9名董事組成，候選人名單為：何文波、馬國強、趙周禮、諸駿生、王力、貝克偉、黃碧娟、黃鈺昌、劉文波等九人，其中黃碧娟、黃鈺昌、劉文波為獨立董事候選人。外部董事貝克偉、獨立董事黃鈺昌為會計專業(yè)人士。董事會提名何文波先生作為第五屆董事會董事長人選，在股東大會批準董事人選后，提交第五屆董事會第一次會議審議。
(十一)關于監(jiān)事會換屆選舉的議案
主要內容：第四屆監(jiān)事會建議第五屆監(jiān)事會由5人組成(其中2人為職工監(jiān)事)，并提名下列人士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人選：劉占英、郭斌、吳琨宗。公司職工代表大會將選舉出兩位公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
會議資料詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn。
三、股東參加會議辦法
1.股東大會登記
股東可于20xx年4月20日(星期四)前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東姓名(或單位名稱)、有效身份證件復印件(或法人營業(yè)執(zhí)照復印件)、股票賬戶卡復印件、股權登記日所持有表決權股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件復印件和授權委托書)。
書面回復地址：
郵編：
電話：
傳真：
聯(lián)系人：鄂鳴
2.現(xiàn)場參會
擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。
附件：
授權委托書
茲授權 先生(女士)代表本人(單位)出席xx股份有限公司20xx年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽字(蓋章)：
委托人身份證號碼：
委托人股票賬戶：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：20xx年 月 日
注：1. 委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項下的方格內選擇一項用“√”明確授意受托人投票;
2. 若股東不在上表對每一審議事項作贊成、反對或棄權票的指示，股東代理人可按自己的意思表決。
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