下面是范文網(wǎng)小編收集的上市公司股東大會通知3篇 臨時股東大會通知時間，供大家賞析。
上市公司股東大會通知1
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次為x年度股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。會議召開不需相關(guān)部門批準或履行必要程序
(四)會議召開日期和時間
開始時間： x年5月15日上午9點30分
結(jié)束時間： x年5月15日上午11點30分
(五)會議召開方式：現(xiàn)常
(六)出席對象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為x年5月12日。股權(quán)登記日下
午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
3、本公司聘請的律師
(七)會議地點：公司會議室。
二、會議審議事項
(一)審議《 年度董事會工作報告的議案》
(二)審議《 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
(三)審議《 年度獨立董事述職報告的議案》
(四)審議《 年年度報告及其摘要的議案》
(五)審議《 年度財務(wù)審計報告的議案》
(六)審議《 年度財務(wù)決算報告的議案》
(七)審議《 年度利潤分配預(yù)案的議案》
(八)審議《 年度預(yù)算報告的議案》
(九)審議《關(guān)于長春高斯達生物科技集團股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項審計說明的議案》
(十)審議《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》
(十一)審議《關(guān)于續(xù)聘x年度審計機構(gòu)的議案》
(十二) 審議《關(guān)于追認子公司岳陽嬌緣可醫(yī)療器械有限公司出資設(shè)
立長沙嬌緣可醫(yī)療器械有限公司的議案》
三、會議登記方法
(一)登記方式
(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書、法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復(fù)印件辦理登記手續(xù);(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件、復(fù)印件;授權(quán)委托代理人持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。
(二)登記時間: x年5月15日9點
(三)登記地點
公司會議室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
會議聯(lián)系人:
聯(lián)系電話：
(二)會議費用：參加會議股東的食宿及交通費自理。。
五、備查文件目錄
第十屆董事會第十八次會議決議
長春高斯達生物科技集團股份有限公司
董事會
x年4月25日
上市公司股東大會通知2
股東:
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請全體股東務(wù)必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
建材有限公司
x年1月10日
上市公司股東大會通知3
股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準時參加會議，并將會議有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間： 年 月 日 時
二、會議地點：
三、會議主持人：公司董事長 先生
四、會議議題：略
請你(公司)根據(jù)本通知準時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。
通知人： 公司董事會
年 月 日
上市公司股東大會通知3篇 臨時股東大會通知時間相關(guān)文章：
★ 股東會議通知范文3篇(關(guān)于召開股東會議的通知范文)
★ 某公司董事長在2007年度股東大會上的講話3篇(足浴店股東大會董事長講話)