下面是范文網(wǎng)小編整理的召開年度股東大會(huì)通知3篇 臨時(shí)股東大會(huì)通知時(shí)間，供大家品鑒。

召開年度股東大會(huì)通知1

　　各位股東：

　　農(nóng)商銀行(以下簡(jiǎn)稱本行)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開x年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、 會(huì)議基本情況

　　(一)會(huì)議屆次：x年度股東大會(huì)。

　　(二)會(huì)議時(shí)間：x年4月7日(星期四)上午8：30。

　　(三)會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室(xx縣泰山路1號(hào))。

　　(四)會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

　　(五)會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)聽取和審議董事會(huì)x年工作報(bào)告;

　　(二)聽取和審議監(jiān)事會(huì)x年工作報(bào)告;

　　(三)聽取和審議行長(zhǎng)室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告;

　　(四)審議x年度信息披露報(bào)告(草案);

　　(五)審議x年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案(草案);

　　(六)審議x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);

　　(七)聽取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;

　　(八)聽取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告;

　　(九)聽取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。

　　三、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師及其他人員。

　　(二)x年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、 會(huì)議登記方法

　　(一)登記手續(xù)

　　1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記;

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

　　(二)登記地點(diǎn)

　　本行在xx縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號(hào))。

　　(三)登記時(shí)間

　　x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。

　　(四)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。

　　五、 其他

　　(一)本次會(huì)議會(huì)期半天。

　　(二)聯(lián)系人：。

　　(三)聯(lián)系電話：，傳真：。

　　農(nóng)商銀行

　　x年3月17日

召開年度股東大會(huì)通知2

　　各位股東：

　　信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)，擬定于x年5月6日，召開公司x年度股東大會(huì)，會(huì)議具體內(nèi)容安排如下：

　　一、 會(huì)議時(shí)間：

　　x年5月6日　9：00(8：30開始簽到)

　　二、 會(huì)議地點(diǎn)：

　　xx省xx市生物工業(yè)園全球直銷總部4-5號(hào)會(huì)議室

　　三、 參加人員：

　　1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權(quán)委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權(quán)委托書原價(jià));

　　2、公司全體董事、監(jiān)事;

　　3、公司全體高級(jí)管理人員。

　　四、 會(huì)議審議內(nèi)容：

　　1、審議公司《x年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;

　　2、審議公司《x年度利潤(rùn)分配的議案》;

　　3、審議公司《x年度審計(jì)報(bào)告的議案》;

　　4、審議公司《x年網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》;

　　5、審議公司《B輪融資計(jì)劃》及其他事項(xiàng);

　　五、 其他注意事項(xiàng)：

　　1、為保證會(huì)議嚴(yán)肅性，請(qǐng)參加的股東即日起至x年5月4日前致電網(wǎng)客服提前報(bào)名;

　　2、報(bào)名電話：(工作日9:00-17:00)

　　特此通知。

　　信息技術(shù)有限公司

　　董　事　會(huì)

　　x年四月二十五日

召開年度股東大會(huì)通知3

　　生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會(huì)，會(huì)議相關(guān)事宜如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議屆次：生物技術(shù)股份有限公司x年度股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開x年度股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)已對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：x年4月 21日(星期四)下午14：30

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年4月20日—x年4月21日，其中：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：x年4月

　　20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：x年4月18日

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

　　(1)于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書式樣附后)

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

　　(3)本公司聘請(qǐng)的律師

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)生物技術(shù)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室

　　9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(x年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)審議的議案：

　　1、審議議案一《x年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　三位獨(dú)立董事將在本次會(huì)議做x年度獨(dú)立董事工作述職報(bào)告。

　　2、審議議案二《x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、審議議案三《x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　4、審議議案四《x年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》

　　6、審議議案六《x年年度報(bào)告全文及摘要》

　　7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　8、審議議案八《x年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說(shuō)明》

　　9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司x年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》

　　(二)議案審議及披露情況

　　以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時(shí)間外，公司有權(quán)不受理本次股東大會(huì)登記事項(xiàng)。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街 46 號(hào)公司董事會(huì)辦公室 郵編：

　　4、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);

　　(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù);

　　(3)以上證明文件在辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)需出示相關(guān)證件原件;

　　(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會(huì)辦公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街 46 號(hào)公司董事會(huì)辦公室，郵編：(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。不接受電話登記。

　　5、注意事項(xiàng)：

　　(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　(2)與會(huì)股東費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。

　　五、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真電話：

　　E-mail：

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知!

　　生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　x年3月29日

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