下面是范文網(wǎng)小編分享的2017關(guān)于股東大會會議通知全文2篇 公司股東會會議通知，供大家參考。

2017關(guān)于股東大會會議通知全文1

　　本企業(yè)及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。 ，重要內(nèi)容提示

　　會議召開時間：

　　會議召開地點：

　　會議方式：

　　年——月——日上午——時整

　　××藥業(yè)股份有限公司決定于

　　會?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.會議召集人：企業(yè)董事會

　　2.會議召開日期及時間：

　　3.會議地點：

　　4.會議方式：

　　年——月——日召開——年度股東大

　　年——月—一日

　　二、會議審議事項

　　1.審議企業(yè)年度董事會工作報告;

　　90 公司(企業(yè))文書寫作要領(lǐng)與范文

　　2.審議企業(yè)年度報告及報告摘要;

　　3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會工作報告;

　　4.審議企業(yè)年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案;5.審議企業(yè)年度財務(wù)決算報告;

　　6.審議關(guān)于一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計機構(gòu)的方案;

　　7.審議企業(yè)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易情況的議案;

　　8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;

　　9.審議修改《股東大會議事規(guī)則》的議案;

　　10.審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案;

　　11.審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

　　三、會議出席對象

　　1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊的本企業(yè)全體股東;

　　2.因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后); .

　　3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　四、會議登記方法

　　1.登記手續(xù)：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

　　2.登記地點：本企業(yè)證券部。

　　五、其他

　　1.企業(yè)聯(lián)系地址：

　　2.聯(lián)系人：

　　3.郵政編碼：

　　4.聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　股份有限公司證券部

　　5.會期半天，與會股東交通及住宿費用自理。特此公告。 藥業(yè)股份有限公司董事會

　　——年——月——日

2017關(guān)于股東大會會議通知全文2

　　xx股份有限公司

　　xxxx年第x次臨時股東大會通知公告

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

　　等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間 開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　結(jié)束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。

　　3、本公司聘請的律師(如有) (七)會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項(示具體需要填寫)

　　例如：

　　1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》;

　　具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

　　2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》;

　　董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜,包括但不限于:

　　(1)定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審;


　　(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補充或修改;

　　(3)定向增資工作上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理;

　　(4)定向增資工作備案及股東變更登記工作;

　　(5)根據(jù)本次定向增資方案的實施結(jié)果,相應(yīng)的'修改公司章程;

　　(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜;

　　(7)辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

　　3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》;

　　針對本次定向增資事宜,修改公司章程,具體見《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。

　　4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》;

　　為了提升公司股票流動性、維護公司投資者利益,現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

　　5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》;

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

　　6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》;

　　7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計報告的議案》。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式 股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

　　(二)登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　(三)登記地點：公司董事會辦公室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址：

　　電話：

　　傳真：

　　電子郵箱：

　　(二)會議費用：

　　五、備查文件目錄

　　(一)提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

　　(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。

　　(三)……

　　xx公司

　　董事會

　　xxxx年x月xx日

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