【簡介】本文是會員“wrzne67”整理的案件防控心得體會（共8篇），以供借鑒。
銀行案件防控心得體會 篇1
案件防控的關鍵
（一）強化引導，樹立防控案件的自警意思。常言道：人無千日好，花無萬日紅。農村信用社必須將安全防范教育貫穿于日常業(yè)務之中，堅持抓好“三個正確引導”：一是要加強形勢教育，正確引導大家從金融行業(yè)固有的特性中看加強防控案件的重要性和必要性；二是要加強警示教育，正確引導大家從現(xiàn)階段犯罪分子作案的針對性、猖獗性以及自身防范的脆弱性中看加強防控案件的緊迫性；三是要加強啟示教育，正確引導大家從成功防范的經(jīng)驗中看做好防控案件的可行性。做到逢會必講防范、督辦必查防范、測試必考防范，強化全員的自警意識，從而增強廣大信合員工做好防控案件的責任感和使命感。
（二）強化投入，筑牢防控案件的基礎。安全防范既要堅持以人為本，更需要必要的投入作保證。農村信用社要樹立“寧可花錢買平安，不可花錢買教訓”的防范理念，對防 控案件的必要投入實行“三個傾斜”：一是要在人力上傾斜。按照“政治思想好、身體素質強、本位業(yè)務精和既誠實本分、又敢于堅持原則”的標準優(yōu)選人員組建經(jīng)警隊和審計稽核隊伍；二是要在物力上傾斜。配齊稽核審計隊伍的筆記本電腦以及上OA網(wǎng)的U盤等。三是要在財力上傾斜。改建安全不達標的網(wǎng)點，連接110報警器，運鈔移交社會化管理，建立遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)，全面整合防范體系，為有效防控案件奠定堅實的基礎。
（三）強化約束，完善防控案件的制度體系。為規(guī)范全員安保行為，強化責任、紀律行為約束，要注重發(fā)揮制度的制衡作用，要在制定、完善和配套《農村信用社安全保衛(wèi)工作制度》、《農村信用社員工違規(guī)行為處罰暫行辦法》等制度基礎上，并輔以“八制”運行：一是全面聯(lián)保制。實行上級與下級、單位與部門、領導與職工、同事與同事之間全面簽訂《安全責任擔保協(xié)議書》。二是治安聯(lián)防制。各營業(yè)網(wǎng)點必須與相鄰不少于兩家單位或個人簽訂《治安聯(lián)防責任書》。三是強制休假制。對相關崗位人員實行強制休假、頂崗監(jiān)督。四是對要害崗位人員實行定期輪崗。五是預防控案制。聯(lián)社建立特別檔案，把全體職工劃分為“九類”，分類建檔，加大對“九重人”的跟蹤管理力度，防止“后院起火”。六是違規(guī)懲戒制。對違規(guī)人員，不論是領導還是員工，也不論是否造成損失，違規(guī)一次實行重罰；違規(guī)兩次下崗學習3—6個月；凡第三次違規(guī)者，一律作除名處理。七是一票否決制。凡是年度內發(fā)生安全事故和案件的，無論單位或個人，均實行一票否決，單位不得評先、個人不能晉級、干部不能提升。八是責任追究制。凡發(fā)生安全事故和案件，既追究當事人的責任，又要追究關聯(lián)人和領導者的責任，使上下形成處處布控、人人設防的良好防范工作局面。
（四）強化防控，努力實現(xiàn)全面安全。一是要強化“九重人”管理，因為人的風險是農村信用社面臨的首要風險。對此類人員各級管理機關要在廣泛了解，深入調查，掌握具體事例的基礎上，采取分類建檔，落實幫教責任人；分層談心，及時化解其心中癥結；定期走訪，隨時掌握其心行動態(tài)；彰顯集體和黨組織的溫暖；表彰“閃光”，促其自警自控意思的增
強，變“九重人”為“放心人”，有效防范人員風險隱患。對“九重人”的管理要在嚴密的組織形式中運行，對象和問題不能公開化，矛盾不能擴大化，以避免傷害員工感情，產(chǎn)生抵觸情緒，增大轉化工作難度。二是要注重突出安檢的重點，即要注重安檢的檢查性和全面性，又要注重安檢的針對性和有效性，著重查偏遠社和其它防衛(wèi)能力相對較弱的營業(yè)網(wǎng)點等重點單位；著重查早中晚、節(jié)前假后和回籠旺季等重點時段，早查接送的規(guī)范性、中查手續(xù)交接和雙人臨柜的的合法性、晚查雙人守庫的準時性，節(jié)前假后和回籠旺季查安全防范的警惕性和一貫性；著重查印押密證管理、防衛(wèi)器械使用、安檢制度落實及違規(guī)處罰執(zhí)行等重點環(huán)節(jié)。促使全縣上下時時緊繃安全弦，人人著力保平安。三是要充分發(fā)揮內審的職能作用，一方面采取常審與專審、直審與延審、下審與自審、委審與互審相結合的辦法，做到日常業(yè)務經(jīng)常審、傾向問題專項審、重點問題專班審，另一方面要實事求是肯定成績、客觀公正暴露問題、切合情理分析原因、寬嚴有度依規(guī)處理，以促進內控措施落到實處，取得實效，確保農村信用社經(jīng)營的全面安全。
案件防控心得體會熱門 篇2
案件防控心得體會
xxxx年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設年，作為一名銀行一線員工，合規(guī)建設需要我們身體力行，從工作的每一個細節(jié)落實執(zhí)行。我支行于4月18日和5月5日進行了關于案件防控和銀行合規(guī)文化建設的學習活動，通過這次活動，我進一步認識到案件防控的必要性和緊迫性。
首先，作為銀行員工需要提高風險防備意識。商業(yè)銀行需要依靠信譽來求得生存和發(fā)展，案件的發(fā)生不僅給銀行造成經(jīng)濟上的重大損失，也會帶來不良的社會輿論。案件多發(fā)會導致社會上對本行整體評價的下降，如果不加強案件防控會使投資者失去信心，儲戶不再放心存款，最終銀行就會失去賴以生存發(fā)展的基礎。因此我們必須認清形勢，明確開展案件防控工作，防范操作風險和道德風險。這是建立我行風險管理長效機制的必須，也是維護我行自身穩(wěn)定健康發(fā)展的迫切需求。
其次，案件防控工作關鍵點在于落實到每一個員工，只要我們每位員工都有案件防控意識，都能遵章守紀，案件防控工作就會事半功倍。作為一名銀行員工，每天接觸的是大量的現(xiàn)金、重要憑證、客戶信息等重要事物，如果不提高個人思想品質，在工作中嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，并加以各類必要的監(jiān)督，案件的發(fā)生就會無法控制。個人犯案會給自身、家庭、集體、國家?guī)韲乐貍?，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，作奸犯科的人必將受到法律的嚴懲；千萬不要帶著僥幸心理鋌而走險，結果必定是受到法律制裁，最終陷入痛苦的`深淵?！熬訍圬敚≈缘馈?，只有通過遵章守紀，辛勤勞作獲得的財富，才能用得安心幸福。
合規(guī)是員工利益的最好守護神。任何違規(guī)違紀行為，到頭來只能是害人又害己。案件防控需要同事之間在日常工作中相互監(jiān)督、相互提醒，勇于勸阻，必要的時候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，救其于危困。在日常工作中，每位員工對案件防控都要有充分的認識，通過加強自身崗位責任感、風險防范意識、集體榮譽感、團隊協(xié)作意識，使我們銀行能得到健康長久的發(fā)展。
案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀，通過不斷地學習相關業(yè)務操作和金融法律法規(guī)知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性，結合自身崗位的實際情況，認真地進行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對照有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度，自我查找履行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制，案件數(shù)量不斷下降。
通過本次的學習使我體會到案件防控、合規(guī)文化建設需要我們每位員工從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹守崗位職責，杜絕各項違規(guī)操作，消除案件隱患，才能達到有效的目標。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑，共同創(chuàng)造出一個和諧、合規(guī)的工作環(huán)境，取得合規(guī)文化建設活動的成功，最終帶來的必將是銀行健康長久的發(fā)展。
銀行案件防控學習心得體會 篇3
案件的發(fā)生，無論是對國家和社會，還是對單位和個人都有很大的危害性：一是給國家和社會造成了巨大的損失。無論哪個案件的發(fā)生，最直接受到損害的就是國家和社會，國家蒙受了直接的經(jīng)濟損失，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會對銀行的不信任感，造成了嚴重的后果。二是給單位業(yè)務開展帶來嚴重后果，案件的發(fā)生，使客戶懷疑我們誠信經(jīng)營和服務水平。三是斷送了自己美好前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自己，成為案件的當事人，那么等待我們的將是永遠離開這個超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。那么我們數(shù)年數(shù)十年的努力，將毀于一旦，而自己的職業(yè)理想，也會在頃刻之間化為烏有。
知道了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，通過這次學習，使我了解到案件防控的重要性，沒有了安全的經(jīng)營環(huán)境，那么其他的都是多余的，我認為要想從根本上解除隱患，應從以下幾方面入手：
首先，要從思想上重視案件防控工作，樹立高尚的職業(yè)價值觀和職業(yè)道德感，把自己所從事的銀行工作，當作世界上最神圣的工作來完成，從內心做到自己絕不涉及案件。加強業(yè)務學習，進一步提高案件防控水平，提高工作實效和質量，對發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視，堅決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報告的情況發(fā)生，建立快速反應機制，對重大問題應第一時間進行上報，進一步加強案件防控信息數(shù)據(jù)上報的質量和及時性，杜絕統(tǒng)計信息不完整，不準確的情況。
其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意。在我們平時工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權授信管理、向關聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度；會計業(yè)務的相互分離、相互制約；業(yè)務處理“一手清”現(xiàn)象；印、證、押管理；會計交接；有價單證、重要空白憑證的使用和保管等等。
最后，在日常工作中，同事之間，相互監(jiān)督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。
通過這次活動，我們每個員工通過進行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長鳴，并對照有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制。
案件防控心得體會 篇4
在銀行工作，每時每刻無不在提案件防控，讓我想起了韓行長講的那個“這是你的船”的故事?！疤炀W(wǎng)恢恢，疏而不漏”、“任何作奸犯科的人要想在現(xiàn)場不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑挌v經(jīng)了無數(shù)前人的經(jīng)驗提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理，認為自己高明，不會被發(fā)現(xiàn)，鋌而走險。然而最終還是難以逃脫法律的制裁，而最終陷入痛苦的`深淵。一件件真實的案例給我們敲響了警鐘，沉思之后，頗多感慨。
人是萬物之靈，人和動物最大的區(qū)別就在于人有自制力。我們每一個生命都是極其偶然的存在，而人從生下來那一剎那起就注定要回去。我們所擁有的生命原本就是一種責任和承諾，對父母、對親友、對社會的責任和承諾。然而，生命有限，我們更應該珍惜。一個人只要守住誠實、正直、忠貞、善良和表里如一的品質最終才會獲得幸福。其實在生活中，富貴的人并不一定幸福，貧窮的人也并不見得痛苦，何況我們只要踏踏實實、認認真真干工作，也不可能淪為貧窮階層。為什么不腳踏實地走正道，遵紀守法做好人呢。
作為一名銀行的員工，在自己的崗位上不僅要盡職盡責、安份守紀、保質保量地做好每一天的工作，還應該具有敏銳的觀察力，智慧的頭腦，在工作中和一起共事的同事共同堅持制度，嚴格按照各項規(guī)章制度辦事，才能有效地抑制案件發(fā)生。按規(guī)定流程辦理業(yè)務、每筆業(yè)務做到一筆一清，一方面讓自己的工作更加完善，另一方面也讓自己的工資收入顆粒歸倉。
此外，我們要加強學習，特別是加強規(guī)章制度的學習，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實到工作中去。強化每位員工的責任意識，以身作則，無論在哪個崗位上都端正自己的態(tài)度，認真嚴肅對待自己的每一份工作任務，忠于自己的事業(yè)，在自己的崗位上堅定信念。放松要求必然會迷失了自己的方向，抵御不住誘惑，定會走向犯罪的深淵。樹立正確的價值觀、人生觀，在本職工作中把握自己，管住自己，走好人生漫漫長路。
案件防控心得體會 篇5
近期，聯(lián)社相繼組織全縣一線職工進行了信貸、會計、出納崗位培訓和多次安全規(guī)章制度的集中學習，先后編發(fā)了《選準人生參照物》、《算清“七筆帳”走好人生路》、《“貴海英工作法”對操作風險防范與監(jiān)督的啟示》、《案例警示》等文件。我認真參加了學習，并對這幾個文件反復品讀，又個性是看了四川銀行業(yè)從業(yè)人員防范操作風險教育讀本《十年恨事》后，情緒久久不能平靜。四川銀監(jiān)局局長王筠權說，修改這本書是很痛苦的事，為書寫序同樣痛苦，而看這本書的我情緒也無法簡單。平時很穩(wěn)重斯文的我在看此書的過程中忍不住多次罵娘，并多次合上書，不愿也不忍再看下去。在四川銀行業(yè)，十年時光，發(fā)生案件1164起，涉案金額高達41。2億元，風險金額高達11。5億元，信用社的發(fā)案率遠遠高于其他專業(yè)銀行，內控不嚴，內部人員作案是所有案件的兩大基本特點?？吹竭@龐大的數(shù)字和那些觸目驚心的案件，沉思之后，頗多感慨。
(一)“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在現(xiàn)場不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑挌v經(jīng)了無數(shù)前人的經(jīng)驗提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理，認為自我高明，不會被發(fā)現(xiàn)，鋌而走險。然而最終還是難以逃脫法律的制裁，而最終陷入痛苦的深淵?；蛟S你們曾有過短暫的“成就感”或者提心吊膽地揮霍金錢的“幸福感”，但你們想過沒有，你的這種所謂“成就”和“幸?！笔墙⒃跓o數(shù)領導、同事、前輩，甚至無數(shù)后輩們辛勤勞動的果實之上?不用問你們是否對得起天，對得起地，對得起國家，對得起人民，因為這些太抽象了，捫心自問，你們對得起自我的良心嗎?對得起自我的父母、親人嗎?你們拿什么來留給下一代?你們肆意踐踏領導、同事對你們的信任，辜負父母對你的殷切期望，又與自我的目標----幸福、快樂背道而馳，而最終承受最多痛苦的人是你們自我和你們的親人。真是一葉障目，不見泰山，說直白點就是沖動的懲罰。
人是萬物之靈，人和動物的區(qū)別就在于人有自制力。我們每一個生命都是極其偶然的存在，而人從生下來那一剎那起就注定要回去。我們所擁有的生命原本就是一種職責和承諾---對父母、對親友、對社會。然而，生命太短促了，我們更就應倍加珍惜。一個人只要記住無論在什么時候，什么地方留給別人都是完美的東西，那么他的生活將十分愉快。而守住誠實、正直、忠貞、善良和表里如一的品質最終才會獲得幸福。其實在生活中，富貴的人并不必須幸福，貧窮的人也并不見得痛苦。何況我們只要踏踏實實、認認真真干工作，也不可能淪為貧窮階層。為什么不腳踏實地走正道，遵紀守法做好人呢?
(二)人是生產(chǎn)力中最活躍的因素。識人并合理用人是將單位經(jīng)營得好與壞的關鍵，曹操之所以能打敗潛力和兵力數(shù)倍于自我的袁紹，劉邦之所以能打敗戰(zhàn)無不勝、攻無不克的楚霸王項羽，用人得當就是他們制勝的法寶。就發(fā)案的那些人，他們絕大多數(shù)都是工作潛力強的人，但屬于那種很會抓老鼠又要偷主人東西的貓。對于這種人就就應用品質好、職責心強、原則性強、工作踏實的人與之搭檔，那就會收到很好的效果?！膀E馬行千里，耕田不如?！闭f的就是再能干的人如果放錯了位置，那就會收效甚微，甚至釀成杯具。對于我們這種特殊的金融單位來說，能有德才兼?zhèn)涞娜瞬女斎?，如果二者只居其一，那么用人時“德”絕對應大于“才”。因此我期望領導在落實和監(jiān)督各項規(guī)章制度執(zhí)行的同時，也要注重各種人才的合理配置。
(三)我十分珍惜我這份來之不易的工作，它讓我有最基本的生活保障和跟男人一樣養(yǎng)家糊口的成就感。我深知，如果放下此刻的工作而想再就業(yè)絕非易事。在這物欲橫流、急功近利的社會，人人面前都充滿著巨大的.誘惑。但是，只要學會了在寂寞中堅守住人間最寶貴的真、善、美，堅守住生命的最樸實自然與純凈，學會將誘惑放在適當?shù)木嚯x之外，讓它維持一貫的魅力，那么我就征服了自我。
以前我認為作為一名普通員工，只要盡職盡責、安份守紀、保質保量地做好每一天的工作就行了。透過學習，我認為光這樣做還不夠，還就應具有敏銳的觀察力，智慧的頭腦，在工作中和一齊共事的同事共同堅持制度，嚴格按照各項規(guī)章制度辦事，才能有效地抑制案件發(fā)生。為有效防范案件專項，聯(lián)社加大了對內控制度執(zhí)行的管理力度，對手工填制存單、轉帳業(yè)務、大額現(xiàn)金存取、操作員密碼設置更換、沖帳抹帳、數(shù)據(jù)恢復、重空領用、使用、銷號、重空交接、日終資料的打印等都作了新的規(guī)定。新的規(guī)章制度涉及了日常業(yè)務的方方面面，對我們的工作也提出了更高的要求。作為門市臨柜會計的我將會認真執(zhí)行聯(lián)社制定的各項規(guī)章制度，按規(guī)定程序辦理業(yè)務每次一筆業(yè)務，一方面，讓自我的工作更加完善;另一方面，也讓自我的工資收入顆粒歸倉。以前，我最喜歡的一句話是：“粗茶淡飯保平安，良心作枕夢里香?！贝丝?，我最喜歡的話是：“活人要知足，對工作要知不足，對知識要不知足?！蔽覍⒂眠@句話指引我一生的道路。
銀行案件防控心得體會 篇6
為了進一步引導全行職工牢固樹立"珍愛人生、珍愛家庭、珍惜崗位、遠離犯罪"的意識，縣支行組織了全行員工參觀學習了以16起典型案件作為"前車之覆、后車之鑒"案防教材進行警示教育的展覽。
案例中以權謀私、濫用職權的領導干部和職員，不僅毀了自己的前程，也損害了國家和人民的利益，以及工商銀行的形象，最終受到了法律的制裁，走進了鐵窗高墻。閱讀了王猛、鄧永波、袁梅、朱振宇夫婦、等一些反面警示的`案例，對他們犯罪的過程、原因及教訓作了反思：第一、職員在工作上防范意識差，私欲膨脹，背棄職業(yè)操守，使人生觀、價值觀偏離了正確方向；在思想上道德觀念失衡，把手中的權力，當成了謀取不義之財，謀取私利的工具；生活上腐化墮落，踏上了不歸路。第二、管理者疏于管理，基本制度執(zhí)行不力，管理者未嚴格履行崗位職責，只重發(fā)展，不重視內部管理，安全教育和責任意識。第三、監(jiān)督部門的審查監(jiān)督不嚴、部門分工不明確、責任沒落到實處。
找到了案件發(fā)生的原因，就應該分析如何防止案件發(fā)生，我覺得應該從以下幾個方面入手：
一、加強法制學習，增強法制觀念，樹立風險防范意識。特別是我們這些新進員工，剛走上工作崗位不久，由于平時疏于學習，對法律法規(guī)知之甚少，思想中罪與非罪、違規(guī)與違法的界限十分模糊。因此，在日常工作中除了加強自身學習外，還要多組織員工學習和討論日常工作中涉及到的一些法律法規(guī)，增強法制觀念，樹立依法辦事的思想，使自我保護意識得到提高。
二、加強職工思想和道德教育，應該經(jīng)常堅持對員工開展思想、道德，及各項業(yè)務風險防范等方面的教育，其次可以采取定期不定期的自檢自查、上級檢查等方法，對于一些不良行為，要及時的發(fā)現(xiàn)和制止，在追求業(yè)務發(fā)展的同時，還要強調員工的思想道德教育。
三、加強制度建設，加大制度執(zhí)行力度，嚴禁有章不循、違章操作。建立和健全制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系，加大制度的執(zhí)行力度，全方位筑牢防范案件風險的屏障，讓有章不循、違章操作無處可循。
此次學習，以案施教，鮮活的案例，發(fā)人深省，令人震撼。我們作為直接接觸現(xiàn)金的柜員，更要時刻保持頭腦的清醒，筑牢思想的防線，要深知"君子愛財取之有道"。在日常工作生活中，要樹立正確的人生觀、價值觀和利益觀，持有正確的追求、健康的心態(tài)和實在的寄托，在名譽、職位、報酬、個人利益等方面知足常樂。
案件防控的學習心得體會 篇7
近一時期，各種金融案件頻頻發(fā)生，商業(yè)銀行不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行的信譽和社會形象帶來了不利影響，應對案件事件形勢嚴峻。同時銀行機構對操作風險的識別與控制能力不能適應業(yè)務發(fā)展的問題突出，為了切實加強對商業(yè)銀行管理，堅決遏制案件多發(fā)勢頭，保證改革和發(fā)展的順利進，開展銀行案件防范控制工作勢在必行。通過近段時間的學習教育，本人對案件防控工作的重要性和必要性有了更深的認識，現(xiàn)將本人的心得體會淺淡如下：
案件的發(fā)生，無論是對國家和社會，還是對單位和個人都有很大的危害性：
一、給國家和社會造成了巨大的損失。無論哪個案件的發(fā)生，最直接收到損害的就是國家和社會，國家蒙受了直接的經(jīng)濟損失，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會對銀行的不信任感，造成了嚴重的后果。
二、給單位業(yè)務開展帶來嚴重后果。試想，假如我們自己是客戶，而為我們服務的銀行經(jīng)常出現(xiàn)案件，那么我們會放心讓這樣的一家銀行來為我們服務嗎？答案是毋庸置疑的，案件的發(fā)生，使客戶懷疑我們誠信經(jīng)營和服務水平，
三、斷送了自己美好前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自己，成為案件的當事人，那么等待我們的將是永遠離開這個超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。那么我們數(shù)年數(shù)十年的努力，將毀于一旦，而自己的職業(yè)理想，也會在頃刻之間化為烏有。
四、給自己的親人和朋友帶來痛苦。許多案件之中，不光給當事人帶來追悔莫及的后果，還給其親友帶來了深深的痛苦。親人們要承受旁人的冷眼，長時間承受親人不能團聚的痛苦，至少，是失去了一份穩(wěn)定的收入來源。
懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，我覺得主要應該從以下幾個方面著手：
首先，要從思想上重視案件防控工作，樹立高尚的`職業(yè)價值觀和職業(yè)道德感，把自己所從事的銀行工作，當作世界上最神圣的工作來完成，從內心做到自己絕不涉及案件。
其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多加注意。在我們平時工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權授信管理、向關聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度；會計業(yè)務的相互分離、相互制約；業(yè)務處理“一手清”現(xiàn)象；印、證、押管理；會計交接；有價單證、重要空白憑證的使用和保管等等。
最后，同事之間，相互監(jiān)督，相互提醒。在日常工作中，同事之間相互監(jiān)督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做，不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。
通過這次案件防控學習活動，我們每個員工應加強規(guī)章制度的學習，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實到業(yè)務活動中去。強化責任意識，要求自己愛崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現(xiàn)于行動，伴隨于身邊。
同時，在日常工作中要不斷加強自我學習，提高自身素質，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”、“風險控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來，明確崗位職責，增強自我執(zhí)行制度的自覺性，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平，構建牢固的思想防線，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時以內要管好自己，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實實在在的農行人。
銀行案件防控心得體會 篇8
這次全行“強化內控管理、全員防范案件”專項治理活動的開展，我們認真學習了《中國農業(yè)銀行防范案件工作指引》、《中國農業(yè)銀行員工行為守則》、《中國農業(yè)銀行山東省分行員工違規(guī)行為積分管理實施細則》(試行)《中國農業(yè)銀行會計主管內控操作手冊》《關于加強會計內控管理的若干意見》、《四個一律》、《銀監(jiān)會防范操作風險十三條》等制度資料。透過學習，提高了思想認識，充分認識到這次“強化內控管理、全員防范案件”專項治理活動的重要好處。
加強內部控制、防范化解經(jīng)營風險，是商業(yè)銀行經(jīng)營管理永恒的主題。真正把“強化內控管理、全員防范案件”專項治理活動落實到實處，是一項長期的綜合工程。結合這次學習，以下心得體會。
一、加強員工教育，營造內控管理的良好氛圍。制度最終靠、人來執(zhí)行，管理的核心是人的管理。營造和諧的內部環(huán)境，真正從源頭上防控風險。
堅持常規(guī)培訓與警示教育相結合，強化員工教育。為讓全行每一位員工了解內控管理中存在的問題、構成風險的原因以及預防措施，堅持提示在前、預警在先，提高全員對會計內控管理工作的認識和重視程度。
堅持激勵與約束相結合，加強員工行為管理。牢固樹立“違規(guī)就是風險、“安全就是效益”的觀念，規(guī)范員工操作行為。
堅持嚴格管理與關心職工工作生活相結合，營造和諧氛圍，基層營業(yè)一線工作，條件相對較差、工作壓力和勞動強度相對較大，深入基層，與員工談心交流，關心員工的工作生活，經(jīng)常交流溝通，營造心齊氣順的良好發(fā)展環(huán)境，征求員工對全行經(jīng)營管理的意見，了解員工思想狀態(tài)和工作生活惰況，解決基層工作生活中的實際問題，與一線人員應對面地共同查找內管工作的難點和問題，與柜員談心了解在職責履行中的問題和困難，密切干群關系，穩(wěn)定一線員工隊伍，營造和諧的發(fā)展環(huán)境。
二、加強基礎管理，握高全員內控管理工作的自覺性。管理務必從管理層抓起、從基層基礎抓起。在風險控制上出現(xiàn)問題，很重要的一個原因就是管理職責履行不到位，缺乏常抓不懈的機制，造成管理力度層層遞減、風險控制措施層層減弱。
加強精細化管理，提高對風險的控制力。應對防范和控制操作風險的壓力，按照工作求細、措施求實、手段求新、執(zhí)紀求嚴的要求，狠抓制度落實，促進精細化管理水平的提升，加強會計內控管理體系建設，構成齊抓共管的內控管理格局。
強化突擊檢查，突出檢查的隨機性，以不打招呼突擊檢查為主要形式，在資料上，突出重點業(yè)務、重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點時段等容易發(fā)生問題和案件的風險點的檢查。完善制約機制，防范對賬風險，明確職責義務，加快對帳進度，強化對賬管理，切實防范對賬風險。關注細節(jié)，持續(xù)改善，提高管理效果，扎實開展創(chuàng)“三鐵”活動，全面提高會計內捏管理水平，強化全行創(chuàng)“三鐵’活動的氛圍，有效推動活動的開展。
三、穩(wěn)步推進案件專項治理活動向縱深發(fā)展，還需要強化對專項治理活動的領導、協(xié)調、督導工作，制定切實可行的實施細則，一級抓一級，層層抓落實，有計劃、有步驟、有重點地開展案件專項治理工作。強化對重點業(yè)務、重點環(huán)節(jié)和重點單位進行重點治理，認真履行案件專項治理的職責，指導、督促本條線做好對重點業(yè)務環(huán)節(jié)的治理。強化整章建制，按照邊檢查、邊整改和建立預防案件長效機制的要求，在專項治理活動中開展對規(guī)章制度的專項清理、修訂和完善工作，構成用制度管人、按制度辦事的內控機制，對無章可循的，要抓緊制定規(guī)范的操作規(guī)程，杜絕管理“斷層”和風險控制“盲區(qū)”;對不適應發(fā)展變化要求的現(xiàn)有規(guī)章要及時進行修訂和完善，持續(xù)管理的連續(xù)性和風險的可控性。強化基礎管理工作，要把基礎管理擺在與業(yè)務拓展同等重要的位置，大力推進全面風險管理，不斷提高發(fā)展質量。各單位要認真查找內控管理中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，要回顧基礎管理檢查工作發(fā)現(xiàn)的問題，集中時光、人員和精力，認真梳理存在的問題，分析問題存在的原因，制定切實可行的整改方案，落實整改。
制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互控制的基礎，員工之間、部門之間、上下級之間要相互控制監(jiān)督，建立一種制度防范長效機制。強化職責意識教育，抓住時機，以高度的政治職責感，從本單位抓起，從自我做起，樹立服務意識、合規(guī)意識、品牌意識，做到科學發(fā)展、規(guī)范發(fā)展，透過開展案件專項治理活動，到達全行員工合規(guī)經(jīng)營理念，遵章守紀意識和防控案件意識明顯增強，實現(xiàn)案件專項治理的任務目標。
管理是商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展的根本，迸一步強化會計內控管理，深化內部機制改革，全面加強合規(guī)文化建設和執(zhí)行力建設，努力實現(xiàn)“兩個控制”目標，確保各項經(jīng)營管理工作安全穩(wěn)健運行。
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