召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知模板3篇(董事長(zhǎng)會(huì)議通知范文)

時(shí)間：2022-10-09 19:07:00 綜合范文

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召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知模板1

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司全體董事均出席本次董事會(huì)。

　　●本次董事會(huì)無(wú)議案有反對(duì)/棄權(quán)票。

　　●本次董事會(huì)沒(méi)有議案未獲通過(guò)。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)xx北方xx股份有限公司五屆三十次董事會(huì)會(huì)議通知于2016年6月14日以書(shū)面和郵件形式告知全體董事。

　　(三)本次會(huì)議于2016年6月24日以通訊表決形式召開(kāi)并形成決議。

　　(四)會(huì)議應(yīng)參加表決董事12名(其中獨(dú)立董事5名)，實(shí)際參加表決董事12名。公司董事白xx、魏xx、李xx、單xx、張xx、王xx、石xx、杜xx、梁xx、年xx、孫xx、鮑xx參加了本次會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買信托產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　為了更好的提高公司資金的使用效率，同意公司用自有閑置資金1,1000萬(wàn)元購(gòu)買華能信托·熙曜1號(hào)集合資金信托計(jì)劃的優(yōu)先級(jí)信托單位。同時(shí)，中兵投資擬認(rèn)購(gòu)該信托產(chǎn)品劣后級(jí)信托單位。產(chǎn)品期限六個(gè)月，預(yù)期年化收益率4.5%。(詳見(jiàn)同日公告)

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事白曉光、魏晉忠、李健偉、單志鵬、張雄回避對(duì)該項(xiàng)議案的表決，非關(guān)聯(lián)董事表決并通過(guò)了該項(xiàng)議案。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決通過(guò)。

　　特此公告。

　　xx北方xx股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年六月二十八日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知模板2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)xx海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)將于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會(huì)議將(其中包括)批準(zhǔn)：(1)本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業(yè)績(jī)及其發(fā)布;及(2)考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建議(如有)。

　　特此公告。

　　中國(guó)xx海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年三月十六日