下面是范文網(wǎng)小編分享的1.1有限公司設(shè)立登記股東會決議設(shè)董事會、監(jiān)事會3篇(股東會關(guān)于設(shè)立董事會的決定)，供大家參閱。

1.1有限公司設(shè)立登記股東會決議設(shè)董事會、監(jiān)事會1

　　鄭州速迪快遞服務(wù)有限公司首次股東會決議

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：在 市 區(qū) 路 會議性質(zhì)：首屆股東會會議

　　參加會議人員：股東、、全體股東均已到會。

　　會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》，有限公司召開首次股東會會議，本次會議由出資最多的股東 召集和主持。出席本次會議的有股東、。經(jīng)股東會會議討論，一致通過如下決議：

　　一、選舉 擔(dān)任 有限公司首屆董事會董事，任期 年。

　　二、選舉、擔(dān)任 有限公司第一任執(zhí)行監(jiān)事，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生，任期 年。

　　三、表決通過公司章程。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　年 月 日

　　注意事項：

　　1、該股東會決議適用于設(shè)董事會、監(jiān)事會的有限公司首次股東會決議。

　　2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東。

　　3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。

　　4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

　　5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

　　鄭州速迪快遞服務(wù)有限公司首次董事會決議

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：在 市 區(qū) 路 會議性質(zhì)：首屆董事會會議

　　出席會議人員：、、。會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，有限公司召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產(chǎn)生的全體董事、、、、出席了本次董事會會議，會議由 主持，一致通過如下決議：

　　一、選舉 為公司董事長；

　　二、聘任 為公司經(jīng)理。

　　有限公司董事會成員（簽字）：

、、年 月 日

　　注意事項：

　　1、該董事會決議僅適用于有限公司首次董事會決議。請根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。

　　2、有限公司董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表；董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

　　3、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

　　5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打?。欢囗摰?，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

　　鄭州速迪快遞服務(wù)有限公司職工大會紀(jì)要

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：在 市 區(qū) 路 參加會議人員：全體職工（或者職工代表）、、。

　　會議議題：選舉產(chǎn)生職工代表 名出任本公司監(jiān)事。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，召開本次全體職工（代表）大會，會議由 主持。經(jīng)與會人員表決，一致通過選舉 作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會的監(jiān)事，任期三年。

　　出席會議的全體職工（或代表）簽字：

　　年 月 日

　　備注：該職工（代表）大會紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會職工代表使用。

　　鄭州速迪快遞服務(wù)有限公司監(jiān)事會決議

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：在 市 區(qū) 路 會議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會會議

　　出席會議人員：（全體監(jiān)事）、。根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，有限公司召開首屆監(jiān)事會會議。首次股東會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事、、出席了本次監(jiān)事會會議，會議由 召集和主持，一致通過如下決議：

　　選舉 為首屆監(jiān)事會主席。

　　有限公司全體監(jiān)事（簽名）：

　　年 月 日

　　備注：該監(jiān)事會決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會決議。

1.1有限公司設(shè)立登記股東會決議設(shè)董事會、監(jiān)事會2

　　注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。設(shè)董事會不設(shè)監(jiān)事會合資有限公司股東會決議樣本：開業(yè)

　　股東會決議

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司首次股東會會議于年月在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多

①的股東于會議召開日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，②實際到會股東人，占總股數(shù)%。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《____________________公司章程》。

③④

　　二、選舉、、為公司董事會董事。

　　三、選舉_____________、_____________為公司第一屆監(jiān)事。⑤

　　四、同意設(shè)立___________________公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請設(shè)立登記。

　　以上事項表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)%⑥

　　不同意的，占總股數(shù)%

　　棄權(quán)的，占總股數(shù)%

　　股東（簽字、蓋章）

　　年月日

—————————————————————————————————— 注：①根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時間，沒有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。

②如果有股東未出席股東會議，應(yīng)在決議中注明該股東的姓名或名稱，股東會通知送達(dá)情況未出席會議的原因；委托他人代為出席的應(yīng)寫明委托情況，并附委托書。

③設(shè)董事會的，董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限責(zé)任公司董事會成員中也可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

④章程約定董事長由股東委派的，此處增加一款“委派___________為董事長”。

⑤不設(shè)監(jiān)事會的，設(shè)1－2名監(jiān)事。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

⑥股東會作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的股東通過。

1.1有限公司設(shè)立登記股東會決議設(shè)董事會、監(jiān)事會3

　　注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。

　　設(shè)董事會設(shè)監(jiān)事會合資有限公司股東會決議樣本：開業(yè)

　　股東會決議

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司首次股東會會議于 年 月 在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多

①的股東于會議召開 日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，②實際到會股東 人，占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《上海____________________公司章程》。

③④

　　二、選舉

、、為公司董事會董事。

　　三、選舉_______________、_______________為公司監(jiān)事會監(jiān)事。由于公司尚未設(shè)立登記，暫缺職工監(jiān)事

　　名，待公司成立后通過章程規(guī)定的方式選舉產(chǎn)生，再到公司登記機(jī)關(guān)予以備案。⑤

　　四、同意設(shè)立上海___________________公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請設(shè)立登記。

　　以上事項表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)

%⑥

　　不同意的，占總股數(shù)

%

　　棄權(quán)的，占總股數(shù)

%

　　股東（簽字、蓋章）

****年**月**日

—————————————————————————————————— 注：①根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時間，沒有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。

②如果有股東未出席股東會議，應(yīng)在決議中注明該股東的姓名或名稱，股東會通知送達(dá)情況未出席會議的原因；委托他人代為出席的應(yīng)寫明委托情況，并附委托書。

③設(shè)董事會的，董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限責(zé)任公司董事會成員中也可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

④章程約定董事長由股東委派的，此處增加一款“委派___________為董事長”。

⑤監(jiān)事會成員為3人以上，且必須有不少于1/3的由職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表（具體比例和選舉方式由章程規(guī)定）。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

⑥股東會作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的股東通過。

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