下面是范文網(wǎng)小編整理的董事會(huì)管理制度3篇(董事會(huì)管理職責(zé))，供大家參閱。
董事會(huì)管理制度1
第一章總則
第一條x大學(xué)x學(xué)院（以下簡稱“學(xué)院”）是依據(jù)教育部《關(guān)于規(guī)范并加強(qiáng)普通高校以新的機(jī)制和模式試辦獨(dú)立學(xué)院管理的若干意見》（教發(fā)〔20xx〕8號(hào)）文件精神，由x大學(xué)（以下簡稱“甲方”）和增城市x實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“乙方”）合作舉辦的獨(dú)立學(xué)院。
現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決定成立x大學(xué)x學(xué)院董事會(huì)（以下簡稱“董事會(huì)”），并制訂本章程。
第二章組織
第二條董事會(huì)由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長由乙方委派的董事出任，副董事長由甲方委派的董事出任。董事長擔(dān)任學(xué)院的法人代表。
第三條董事會(huì)成員每屆任期四年。任期屆滿，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內(nèi)，因自身原因不能履行董事職責(zé)或委派方需替換人選的，委派方應(yīng)另行派人接替并書面告知董事會(huì)。
第四條董事為無薪酬職務(wù)。
第五條董事會(huì)集體行使董事會(huì)權(quán)力。
第六條董事會(huì)下設(shè)辦公室，成員由董事長任命，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。
第三章職權(quán)
第七條董事會(huì)是學(xué)院最高的決策機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
?。ㄒ唬┢溉魏徒馄笇W(xué)院院長，根據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長；
?。ǘ┬薷膶W(xué)院章程，制定或?qū)徟鷮W(xué)院的規(guī)章制度；
?。ㄈ└鶕?jù)國家教育方針、政策，審議和批準(zhǔn)學(xué)院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃以及教學(xué)科研發(fā)展計(jì)劃；
?。ㄋ模┗I措學(xué)院發(fā)展所需的資金，審議和批準(zhǔn)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算，批準(zhǔn)重大開支項(xiàng)目，對(duì)學(xué)院經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行監(jiān)督和檢查；
?。ㄎ澹Q定教職工的編制定額和工資標(biāo)準(zhǔn)；
?。?duì)學(xué)院的工作進(jìn)行監(jiān)督，定期聽取院長的述職報(bào)告和工作匯報(bào)，檢查其履行職權(quán)及執(zhí)行工作計(jì)劃的`情況，實(shí)施任職和崗位考評(píng)；
?。ㄆ撸﹨f(xié)調(diào)學(xué)院與x大學(xué)的關(guān)系；
（八）決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜；
?。ň牛┯懻摏Q定其它必須由董事會(huì)作出決定的重要事項(xiàng)。
第八條董事的權(quán)利和義務(wù)
董事的權(quán)利：
?。ㄒ唬┞犎W(xué)院年度工作報(bào)告，對(duì)學(xué)院的發(fā)展提出咨詢意見和建議，對(duì)董事會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行審議；
?。ǘ┫碛卸ㄆ讷@得有關(guān)學(xué)院建設(shè)與發(fā)展，以及教學(xué)和科研信息的權(quán)利；
?。ㄈ┫碛袇⒓訉W(xué)院組織的有關(guān)學(xué)術(shù)會(huì)議、考察、訪問、調(diào)研等活動(dòng)的權(quán)利；
?。ㄋ模┩扑]新的董事，應(yīng)邀參加學(xué)院重大慶典等活動(dòng)。
董事的義務(wù)：
（一）維護(hù)學(xué)院合法權(quán)益和聲譽(yù)；
?。ǘ┏鱿聲?huì)議；
?。ㄈ╆P(guān)心和支持學(xué)院的發(fā)展，積極對(duì)學(xué)院的重大決策和舉措提供咨詢；
?。ㄋ模﹥?yōu)先向?qū)W院提供科研課題，積極與學(xué)院開展多種形式的科技合作；
?。ㄎ澹┮月?lián)合辦學(xué)、科技合作、人才培養(yǎng)及設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金、獎(jiǎng)教金、教育基金等方式幫助學(xué)院籌集辦學(xué)資金，支持學(xué)院辦學(xué)；
?。┓e極協(xié)助和配合學(xué)院承接與經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)服務(wù)有關(guān)的重大課題與項(xiàng)目，促進(jìn)學(xué)院與社會(huì)各界的合作。
第九條學(xué)院董事長經(jīng)董事會(huì)授權(quán)依法行使下列職權(quán)：
?。ㄒ唬┱偌椭鞒侄聲?huì)會(huì)議；
（二）檢查董事會(huì)通過決議、年度工作計(jì)劃的執(zhí)行情況和督導(dǎo)學(xué)院的人事和財(cái)務(wù)工作；
（三）審核批準(zhǔn)學(xué)院上報(bào)的用人計(jì)劃、教職工編制、工資方案；
?。ㄋ模┡鷾?zhǔn)學(xué)院院長提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱的教學(xué)科研人員；
?。ㄎ澹徟鷮?duì)學(xué)院教職工的學(xué)期及年度考核結(jié)果；
?。┒聲?huì)休會(huì)期間，行使董事會(huì)的職權(quán)；
?。ㄆ撸┓?、法規(guī)規(guī)定的其他由董事長行使的職權(quán)；
（八）董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定副董事長或其他董事代行職權(quán)；需要董事會(huì)授權(quán)的，由董事會(huì)再行授權(quán)。
第四章會(huì)議制度
第十條董事會(huì)會(huì)議原則上每學(xué)期召開一次，由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行該項(xiàng)職責(zé)的，可以指定副董事長或其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。
經(jīng)董事長或三分之一以上的董事建議，可以召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開前至少十日將會(huì)議安排通知全體董事。
第十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應(yīng)注明授權(quán)范圍。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方可舉行。
第十二條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行集體決策，采取一人一票和與會(huì)董事多數(shù)贊同即表決通過的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會(huì)董事對(duì)其投票須簽字確認(rèn)并承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)贊同票和反對(duì)票相等時(shí)，董事長或其授權(quán)代表有權(quán)作最后決定。
第十三條董事會(huì)會(huì)議討論以下重大事項(xiàng)的決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事同意方可通過：
?。ㄒ唬┢溉巍⒔馄冈洪L；
?。ǘ┬薷?、補(bǔ)充學(xué)院章程；
?。ㄈ┲贫òl(fā)展規(guī)劃；
?。ㄋ模徍祟A(yù)算、決算；
?。ㄎ澹Q定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜。
?。W(xué)院章程規(guī)定的其他重大事項(xiàng)
第十四條董事會(huì)會(huì)議的議程、決議事項(xiàng)及決議結(jié)果應(yīng)有會(huì)議紀(jì)錄。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄、出席會(huì)議董事簽到薄及代理出席委托書等應(yīng)由專人存檔保管。
第五章董事會(huì)的解散
第十五條出現(xiàn)下列情況之一者，董事會(huì)自行終止、解散：
?。ㄒ唬╇p方合作期滿且不續(xù)期的；
?。ǘW(xué)院終止。
第六章附則
第十六條本章程解釋權(quán)屬于學(xué)院董事會(huì)。
第十七條本章程自20xx年3月26日起施行。
董事會(huì)管理制度2
(1)議定本公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營方針。并報(bào)上級(jí)公司審定。
(2)依據(jù)公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃與經(jīng)營范圍,討論和決定本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和職責(zé)范圍,并報(bào)上級(jí)公司備案。
(3)討論和通過公司的年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。
(4) 定和通過公司的年度工作報(bào)告與財(cái)務(wù)決算。
(5)提出公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上管理人員的任免和獎(jiǎng)懲的建議,報(bào)上級(jí)公司審定,討論和決定各部、室和管理處正副職人員的任免和獎(jiǎng)懲。
(6)依據(jù)上級(jí)公司制定的工資政策和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司的工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定和修定。
(7)討論和議定公司的重要規(guī)章制度和職工隊(duì)伍的`組織建設(shè)、思想建設(shè)等重大問題。
(8)討論和審核有關(guān)購買房屋、汽車、開工建設(shè)等以及在xxx萬以上的非生產(chǎn)性設(shè)備、物品及開支,并報(bào)上級(jí)公司批準(zhǔn)。
(9)根據(jù)工作需要作出授權(quán)的決議和討論其他重大問題。
董事會(huì)管理制度3
第一章總則
第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司董事會(huì)基金(以下簡稱基金)的管理,充分發(fā)揮基金在公司經(jīng)營管理工作中的調(diào)節(jié)激勵(lì)作用,依照基金設(shè)立原則制定本辦法。
第二條基金的資金來源為以5%的比例從公司當(dāng)年的銷售收入總額中提取。
第三條基金主要用于對(duì)公司具有特殊貢獻(xiàn)的、在經(jīng)營管理上具有高精尖技術(shù)的、在工作中表現(xiàn)突出、成績卓著的等人員的津貼性補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)。
第二章基金的管理
第四條基金的日常管理由公司財(cái)務(wù)部和公司董事會(huì)秘書處共同管理。
第五條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé):
(1)基金的收支等帳務(wù)往來及處理;
(2)定期向董事會(huì)報(bào)告基金的收支情況;
(3)對(duì)基金的使用情況進(jìn)行預(yù)算統(tǒng)計(jì)。
第六條秘書處負(fù)責(zé):
(1)有關(guān)基金使用材料的匯總整理、送審、傳閱、歸檔;
(2)有關(guān)基金收支方面的報(bào)告草擬;
(3)有關(guān)基金使用方面的材料的擬定印發(fā);
(4)有關(guān)基金方面的規(guī)章制度的制訂以及執(zhí)行情況的監(jiān)督。
(5)董事會(huì)對(duì)有關(guān)基金方面的決議精神的落實(shí)貫徹。
第三章基金的使用
第七條津貼部分
津貼分為一等技術(shù)津貼(每月20xx元)、二等技術(shù)津貼(每月1000元)、管理津貼(每月500元)、人才津貼(每月500―20xx元)。
1、凡符合下列條件之一的,可享受一等技術(shù)津貼:
(1)具備與公司現(xiàn)在或未來發(fā)展相關(guān)的高精尖技術(shù)且工作業(yè)績優(yōu)良,具有較高的敬業(yè)精神;
(2)對(duì)公司產(chǎn)品或技術(shù)有著重大革新、發(fā)明且能夠帶來明顯經(jīng)濟(jì)效益的。
2、凡符合下列條件的,可享受二等技術(shù)津貼:
具備與公司現(xiàn)在或未來發(fā)展相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)且工作業(yè)績良好,有著較高的敬業(yè)精神。
3、凡符合下列條件的,可享受管理津貼:
管理業(yè)績十分突出,具有較高的敬業(yè)精神,業(yè)績考核全年在95分以上的部門主管以上的管理人員。
4、凡符合下列條件之一的,可享受人才津貼:
(1)具有與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的高精尖技術(shù)的高級(jí)人才;
(2)具有高級(jí)管理技能的高級(jí)管理人才;
(3)具有高級(jí)市場營銷技能的.高級(jí)市場銷售人才。
人才補(bǔ)貼主要為符合上述條件的外部人才引進(jìn)而設(shè)立的。
第八條獎(jiǎng)勵(lì)部分
凡符合下列條件者,獎(jiǎng)勵(lì)基金20xx―5000元:
1、在公司經(jīng)營管理上取得突出成績的;
2、對(duì)公司有著突出貢獻(xiàn)的;
3、公司經(jīng)營目標(biāo)超額完成30%以上的,除按責(zé)任書給予的應(yīng)有提成外;
4、公司總經(jīng)理在任期內(nèi)工作出色,經(jīng)營有方或能夠連續(xù)盈利或扭虧為盈;
5、在任期內(nèi)表現(xiàn)出色、業(yè)績突出的總經(jīng)理辦公會(huì)成員;
6、董事會(huì)認(rèn)為其他需要獎(jiǎng)勵(lì)的。
第九條基金的使用程序
1、公司董事會(huì)對(duì)基金擁有使用處理權(quán)。
2、基金的具體使用程序:
(1)對(duì)于符合享受津貼待遇的人員,應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)以書面報(bào)告的形式向董事會(huì)推薦,報(bào)告中必須載明該人員所享受的津貼種類、標(biāo)準(zhǔn)以及理由,并附相關(guān)材料。
(2)對(duì)于符合受獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的人員,應(yīng)由公司總經(jīng)理以書面報(bào)告的形式向董事會(huì)提出獎(jiǎng)勵(lì)的建議,并附相關(guān)實(shí)際材料。
(3)公司董事會(huì)秘書處接到推薦材料,應(yīng)先以“董事會(huì)會(huì)議簽單”的形式送董事長審閱后送董事會(huì)成員會(huì)簽。
(4)董事會(huì)全體成員會(huì)簽通過后,以董事會(huì)決議的形式,報(bào)董事長審批后發(fā)文執(zhí)行。
(5)對(duì)于基金用于3000以上獎(jiǎng)勵(lì)或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補(bǔ)助,應(yīng)由董事長召集董事會(huì)全體成員研究決定。研究通過后,以董事會(huì)議紀(jì)要形式,報(bào)董事長審批后發(fā)文執(zhí)行。
第四章附則
第十條對(duì)于總經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì),由董事長推薦,董事會(huì)研究決定。
第十一條基金除用于津貼補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)外,如用作其他用途,則由董事長召集董事會(huì)成員共同研究通過,如通過,則以董事會(huì)議紀(jì)要的形式行文執(zhí)行。
第十二條基金的發(fā)放為封閉式發(fā)放。
第十三條本辦法的獎(jiǎng)勵(lì)部分同公司《科技成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法》不發(fā)生任何關(guān)聯(lián)。
第十四條本辦法中有關(guān)津貼補(bǔ)助與獎(jiǎng)勵(lì)可同時(shí)獲得。
第十五條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。
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