下面是范文網(wǎng)小編整理的董事會(huì)決議公告暨召開年度股東大會(huì)通知3篇(年度股東大會(huì)決議公告)，供大家品鑒。
董事會(huì)決議公告暨召開年度股東大會(huì)通知1
______公司于______年______月______日在公司八層會(huì)議室召開了三屆五次董事會(huì)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人(出席會(huì)議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會(huì)及高級管理人員列席會(huì)議。受______董事長委托，會(huì)議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事對以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并作出表決，形成如下決議：
一、審議通過了修改公司章程的議案(具體內(nèi)容見______網(wǎng)站中______公司關(guān)于修改公司章程的說明)。同意提交______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過了改選董事的議案。同意公司董事______、______因工作變動(dòng)申請辭去董事職務(wù)。公司擬選聘______、______為公司獨(dú)立董事，同意報(bào)請中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核，并提交______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過了公司與________________有限公司之間的《關(guān)聯(lián)交易合同》(此項(xiàng)議案表決時(shí)，有關(guān)關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行了回避)。該《關(guān)聯(lián)交易合同》的簽署原因?yàn)開_______________(進(jìn)行必要性與合理性的簡單說明)。該關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的依據(jù)為________________(說明交易價(jià)格的合理性)。同意提交______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過了______年第一季度報(bào)告。
五、審議通過了召開______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。公司定于______年______月______日上午8：30在________________________召開______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
(一)會(huì)議內(nèi)容：
1.審議修改公司章程的議案;
2.審議改選董事的議案;
3.審議公司與______有限公司之間《關(guān)聯(lián)交易合同》的議案;
(二)參加會(huì)議的對象
1.公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
2.凡______年______月______日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會(huì)議。
3.因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托代理人出席會(huì)議。
(三)會(huì)議登記事項(xiàng)：
1.登記手續(xù)
出席會(huì)議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時(shí)還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會(huì)辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2.登記時(shí)間：
______年______月______日至______月______日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。
(四)其他事項(xiàng)
1.聯(lián)系辦法：
公司地址：___________________________
聯(lián)系電話：________________________
傳真：____________________
郵政編碼：____________________
聯(lián)系人：______、______
2.與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。
特此公告
______公司董事會(huì)
______年______月______日
附件1：獨(dú)立董事簡歷(略)
附件2：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生(女士)代表我個(gè)人(單位)出席______公司______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
證券賬戶：
持股數(shù)：
委托人(簽名)：
委托人身份證號碼：
受托人(簽名)：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附件3：
參加會(huì)議回執(zhí)
截止______年____月____日，我個(gè)人(單位)持有______公司股票，擬參加公司______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
證券賬戶：
持股數(shù)：
個(gè)人股東(簽名)：
法人股東(簽章)：
______年____月____日
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)，剪報(bào)及復(fù)印件均有效。
董事會(huì)決議公告暨召開年度股東大會(huì)通知2
本公司董事會(huì)及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
____公司于____年____月____日在公司召開了三屆五次董事會(huì)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人(其中______董事長委托______副董事長，______董事委托______董事，出席會(huì)議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會(huì)及高級管理人員列席會(huì)議。受______董事長的委托，會(huì)議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事對以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并作出表決形成如下決議：
一、審議通過了董事會(huì)工作報(bào)告，同意提交__20__年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過了經(jīng)營班子工作報(bào)告，同意提交__20__年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過了公司__20__年度報(bào)告。
四、審議通過了____年度財(cái)務(wù)決算及____年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，同意提交__20__年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過了利潤分配議案，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，____年將加大對R&D投入和補(bǔ)充流動(dòng)資金，20__及____年度不再進(jìn)行分配。20__及____年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。同意提交__20__年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過了______有限公司和____公司的《關(guān)聯(lián)交易合同》(此項(xiàng)議案表決時(shí)，有關(guān)關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行了回避)。
七、審議通過了聘任總經(jīng)理的議案。經(jīng)本公司董事長提名，繼續(xù)聘任______女士/先生為本公司總經(jīng)理。
八、審議通過了聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案。經(jīng)本公司總經(jīng)理提名，繼續(xù)聘任______、______先生為本公司副總經(jīng)理。聘任______先生、______女士為本公司副總經(jīng)理。
經(jīng)本公司總經(jīng)理提名，繼續(xù)聘任______女士為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
九、審議通過了聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案，公司擬繼續(xù)聘用______會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期限為一年。同意提交__20__年度股東大會(huì)審議。
十、審議通過了公司“董事會(huì)議事規(guī)則”、“股東大會(huì)議事規(guī)則”、“監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則”以及“總經(jīng)理工作細(xì)則”。
十一、審議通過了召開__20__年度股東大會(huì)的議案。定于____年____月____日8：30分在________________________召開__20__年度股東大會(huì)。
(一)會(huì)議內(nèi)容：
1.審議董事會(huì)工作報(bào)告;
2.審議經(jīng)營班子工作報(bào)告;
3.審議監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
4.審議年度財(cái)務(wù)決算及____________年財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告;
5.審議利潤分配預(yù)案;
6.審議關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案;
7.審議關(guān)于改選監(jiān)事的議案;
8.審議董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、股東大會(huì)議事規(guī)則。
(二)參加會(huì)議的對象
1.公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
2.凡________年____月____日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會(huì)議。
3.因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托代理人出席會(huì)議。
(三)會(huì)議登記事項(xiàng)
1.登記手續(xù)
出席會(huì)議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時(shí)還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會(huì)辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2.登記時(shí)間：
________年________月________日至________月________日，上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。
(四)其他事項(xiàng)
1.聯(lián)系辦法：
公司地址：___________________________
聯(lián)系電話：___________________________
傳真：________________________
郵政編碼：____________________
聯(lián)系人：__________、__________
2.與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。
特此公告
________公司董事會(huì)
____年____月____日
附件1：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我個(gè)人(單位)出席________公司__20__年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
證券賬戶： 持股數(shù)：
委托人(簽名)： 委托人身份證號碼：
受托人(簽名)： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附件2：
參加會(huì)議回執(zhí)
截止____年____月____日，我個(gè)人(單位)持有________公司股票，擬參加公司__20__年度股東大會(huì)。
證券賬戶： 持股數(shù)：
個(gè)人股東(簽名)： 法人股東(簽章)：
年 月 日
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)，剪報(bào)及復(fù)印件均有效。
董事會(huì)決議公告暨召開年度股東大會(huì)通知3
_____________公司關(guān)于召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知
致：_________________公司股東：_________________我公司定于______年____月____日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下
本次會(huì)議議題及基本情況通知如下
會(huì)議時(shí)間：_______________________年____月____日_____________
會(huì)議時(shí)間：_______________________年____月____日_____________
召集人：_________________主持人：_________________
召開方式：現(xiàn)場會(huì)議、現(xiàn)場投票表決
二、會(huì)議議題
特別決議案：關(guān)于公司增加注冊資本的議案
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系人：_________________2、聯(lián)系電話：_________________3、傳真：_________________以下無正文。
_____________公司_____________
本人已收到______年____月____日_____________公司_____________向我本人發(fā)
出的就公司增加注冊資本問題召開臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。
股東：_________________(親筆簽字或蓋章)
___ 年 ___ 月 ___ 日
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