時間不知不覺，我們后知后覺，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時間以來的工作，制定一份工作總結(jié)吧。下面是范文網(wǎng)小編整理的關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)6篇(防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作報告)，供大家品鑒。

關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)1

　　為落實此次“金融知識進萬家”活動，我部門組織全員開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪集中宣傳工作，并認真貫徹執(zhí)行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的決心，提高客戶的防騙意識和識騙能力，采取有效措施，大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對金融系統(tǒng)和公民人身財產(chǎn)安全的危害，扎實開展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

　　一、提高認識，增強防范意識 近年來，利用電信發(fā)布虛假消息，從事詐騙犯罪活動已經(jīng)成為社會治安的突出問題。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財?shù)姆缸镄问?。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。

　　我部及時召開部門會議，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對金融系統(tǒng)以及對公民人身和財產(chǎn)安全的危害，從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的含義以及手段等方面向全員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴重危害性。通過開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領(lǐng)會開展此次防范活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協(xié)力，共同維護社會安定、維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定、保護自身和家人的人身財產(chǎn)安全。

　　二、了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，積極參與防范宣傳活動 我部積極做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳工作，本月我部組成宣傳小組到周邊社區(qū)開展普及金融知識活動向公眾介紹了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的種類。目前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要包括：冒充熟人虛構(gòu)事實、虛構(gòu)子女出事、虛構(gòu)子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供博彩、股票資訊為名、發(fā)布虛假中獎信息等形式，同時還為在現(xiàn)場的群眾介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù)、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉(zhuǎn)賬、要及時報案。

　　本次的宣傳活動讓到場的群眾認清了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的重要危害，并紛紛表示將積極參與到防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中，為維護金融系統(tǒng)安全和保障財產(chǎn)安全貢獻自己的力量。

　　三、采取有效措施，共同抵制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 一是在營業(yè)廳內(nèi)顯目位置張貼防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳海報。并在LED顯示屏上每日滾動播放防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳內(nèi)容，通過醒目的警示標語提醒員工、客戶和廣大群眾隨時提高警惕。

　　二是提高員工意識，使員工從思想上領(lǐng)會開展此次防范活動的重要意義 三是要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時，盡到提醒義務(wù)。對于前來辦理業(yè)務(wù)的客戶做到了多提示、多溝通，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象 。

關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)2

　　對虛假鏈接釣魚方式，支付平臺目前采用的“防火墻”有：“時間戳”、確認正確域名、設(shè)定交易時間敏感值、核實過濾支付來源的網(wǎng)址等。“‘時間戳’就是，在支付各個環(huán)節(jié)中都加入時間記錄，當時間間隔超過預(yù)設(shè)的范圍時，訂單將被判定為無效，無法進行支付，需要重新生成訂單才能完成支付。并且，當支付來源網(wǎng)址與商戶在支付平臺登記的IP不一致時，交易也會被阻止。

　　對木馬病毒這種更加隱性而高級的手段，支付平臺一般使用加驗證碼和二次確認等方法，識別人工操作和木馬的機器操作行為。用這樣的方式，雖然用戶的便利性受到影響，但對打擊木馬型釣魚收到了明顯效果。

　　所以，網(wǎng)絡(luò)買家們在購物時不要埋怨支付平臺一道又一道的繁瑣驗證程序，這些都是他們?yōu)榱吮Ｗo你的權(quán)益而設(shè)置的措施，另外，也要謹慎面對網(wǎng)上的一些低價商品信息，比如免費送，或者價格非常離譜的。特別是非正規(guī)網(wǎng)購平臺，有的人通過QQ郵箱發(fā)送的鏈接。這里往往包含了一些釣魚鏈接，一旦登陸后輸入了自己的信息，很容易就被盜取了。一般來說選擇正規(guī)的電商網(wǎng)購平臺，使用如旺旺這樣的安全聊天工具會好很多。

　　另外，網(wǎng)民們也要提高自我保護意識，注意妥善保管自己的私人信息，不向他人透露本人證件號碼、賬號、密碼等，盡量避免在網(wǎng)吧等公共場所使用網(wǎng)上電子商務(wù)服務(wù)。

關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)3

　　如今電信詐騙的手段隨著信息技術(shù)的進步也日新月異，而且防詐騙往往滯后于詐騙手段的更新?lián)Q代，因此作為銀行一線的工作人員，在此通過一些邏輯小tip提醒廣大群眾，在接到不知名的電話時，應(yīng)該這樣做：

　　1、 養(yǎng)成好習慣，如果接到陌生電話，首先看一下是否是外地的，盡量不要去接外地的號碼，尤其是固定電話，如果手機是智能的，請安裝類似360防詐騙的軟件，能夠一定程度上防止已經(jīng)被舉報過的詐騙電話。

　　2、接到任何有公信力的機構(gòu)電話聲稱您的賬戶或者郵件涉及非法事件的時候，請相信自己，沒有做的事情無須為之擔憂，更加不必相信對方為你著想的不良企圖，任何機構(gòu)在凍結(jié)或者扣劃您的賬戶資金都需要有合法的手續(xù)去銀行執(zhí)行，不需要恐嚇或者表現(xiàn)出一副為您著想的菩薩心腸，現(xiàn)在是法治社會，這些行為都必須有法律依據(jù)，相信自己就是最大的盾甲！

　　3、接到親朋好友或者師友的電話聲稱手術(shù)或者急需借錢的信息或者電話，請務(wù)必聯(lián)系可以聯(lián)系的熟人確認相關(guān)事項，詐騙分子往往利用遇到急事或者災(zāi)禍容易慌亂和擔心的心理進行詐騙，遇事沉著冷靜，不要輕易相信。

　　4、偽基站的高度發(fā)達使得客戶發(fā)生電信詐騙的幾率大大提高，同時作為高度發(fā)達的詐騙手段，偽基站的行為往往防不勝防，在這里，如果收到這樣的信息，一定要聯(lián)系各大機構(gòu)公示的客服電話，而不是去聯(lián)系偽基站發(fā)過來的網(wǎng)址或者聯(lián)系電話。 臨柜工作人員在工作時謹記：

　　1、合規(guī)操作，保護客戶，保護自己，善于觀察，對于邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)的客戶，要適時提醒客戶，盡到工作責任和義務(wù)。

　　2、定期檢查防詐騙小提示是否放置醒目。

　　3、對于匯往外地的客戶尤其要多一個心眼，對于客戶不能說清楚的業(yè)務(wù)，最好能讓客戶自己打一個電話當場確認。因為我們多一句提醒，客戶就減少一個發(fā)生損失的概率，少則幾百，多則上百萬，花費提醒的時間不用兩分鐘，但是這兩分鐘如果有成效的話，減少詐騙的機會成本有可能高達幾百萬之巨。時刻心懷責任，心懷客戶。

關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)4

　　為了進一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，x廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行x市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反洗錢義務(wù)，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預(yù)防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。

　　主要活動內(nèi)容有以下幾項：

　　1、面向營業(yè)部工作人員、重點為柜臺工作人員開展宣傳

　　營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領(lǐng)會宣傳資料內(nèi)容，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當中。

　　2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳

　　開設(shè)反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。

　　在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢、維護金融安全”LED展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經(jīng)驗交流。

　　3、組織測試，鞏固反洗錢相關(guān)知識

　　營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學習反洗錢專項培訓，培訓內(nèi)容為：《x證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關(guān)制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。

　　通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。

　　反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。

關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)5

　　在人民銀行和總行的正確領(lǐng)導下，我部嚴格按照《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《中國人民銀行關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知》、《銀行反洗錢管理規(guī)定》、《銀行反洗錢客戶風險評級管理規(guī)定》、《銀行涉嫌恐怖融資的可疑 交易報告管理規(guī)定》等關(guān)于反洗錢的政策法規(guī)、制度要求，不斷強化反洗錢工作的管理，認真組織開展反洗錢培訓及宣傳工作，不斷適應(yīng)反洗錢的新形勢、新變化，杜絕風險、堵塞漏洞。使反洗錢工作水平穩(wěn)步提高，有效維護了轄內(nèi)的金融安全，保障了業(yè)務(wù)經(jīng)營的平衡發(fā)展?，F(xiàn)將反洗錢工作情況總結(jié)匯報如下：

　　一、領(lǐng)導統(tǒng)籌，建立健全反洗錢管理體系

　　我部始終高度重視反洗錢工作，配備業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的工作人員專門負責反洗錢工作。營業(yè)部嚴格按照人民銀行、龍江銀行總行的制度要求，成立了反洗錢工作領(lǐng)導小組，具體監(jiān)督、指導反洗錢工作。

　　反洗錢領(lǐng)導小組組長：

　　副組長： 成

　　員：

　　反洗錢工作辦公室主任：

　　成員：

　　反洗錢經(jīng)辦員：

　　二、注重執(zhí)行，完善崗位責任制度建設(shè)

　　為適應(yīng)不斷深入的反洗錢工作形勢，從制度上保障工作的順利開展。營業(yè)部認真執(zhí)行反洗錢崗位工作職責，進一步提高反洗錢工作的質(zhì)量效率，防范洗錢犯罪活動的發(fā)生，建立了反洗錢工作檔案，其中具體包括反洗錢相關(guān)的法律、法規(guī)，反洗錢工作制度、反洗錢培訓計劃、培訓記錄、反洗錢宣傳資料等。

　　各級領(lǐng)導機構(gòu)、各個各洗錢崗位上下聯(lián)運，協(xié)調(diào)配合，搭建起了我行營業(yè)部的反洗錢責任制度體系框架。執(zhí)行至上，認真執(zhí)行《銀行反洗錢管理規(guī)定》、《銀行反洗錢客戶風險評級管理規(guī)定》，詳細填寫客戶職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素；不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作；賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用；對公賬戶開戶時，對法人或 負責人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復印的背面；認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減 少；認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。將反洗錢工作職責落實到崗位，落實到人。

　　三、組織自查，加強責任感嚴格防范風險

　　我行每年11月份均制定了反洗錢工作檢查，我部主要領(lǐng)導親自帶隊，組成反洗錢工作專項檢查組，對營業(yè)部的反洗錢工作開展情況進行了全面檢查。主要針對大額交易和可疑交易的檢查，主要檢查項目通過賬本原始記錄、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的大額支付進行逐筆審查。檢查中嚴格按照檢查程序下發(fā)了檢查通知書，制定現(xiàn)場檢查實施方案，對檢查中存在的問題下發(fā)了通報，提出了整改措施和處理意見。

　　及時完成風險提示的核實、處理、審核，我部反洗錢管理人員與營業(yè)機構(gòu)保持直接聯(lián)系，共同對風險客戶（賬戶）具體情況進行分析、甄別；要求反洗錢經(jīng)辦人員高度重視風險客戶（賬戶）信息，盡職履行客戶身份識別義務(wù)， 營業(yè)機構(gòu)不能提供準確客戶信息的，要求重新識別客戶。做好各類報表的報送工作。對反洗錢經(jīng)辦人員上報的報表進行了認真的統(tǒng)計、輸入非現(xiàn)場監(jiān)管信息及數(shù)據(jù)，并要求逐級上報，避免了網(wǎng)點漏報、錯報的現(xiàn)象，保證了報表上下一致。

　　四、培訓宣傳相結(jié)合，增強民眾反洗錢意識

　　通過加強反洗錢工作的培訓，提高了我部員工的反洗錢意識、素質(zhì)和能力，促進了反洗錢工作在我部的不斷發(fā)展。首先通過介紹“洗錢”一詞的來歷，是我部員工系統(tǒng)地掌握了反洗錢的定義及形成的歷史淵源。洗錢從一開始就注定了他的違法的一面，使我部員工對洗錢的危害性有了客觀的認識。我們又通過幻燈片的方式系統(tǒng)地介紹了《反洗錢法》的主要內(nèi)容，使廣大員工了 解了反洗錢的概念、反洗錢義務(wù)主體范圍、金融機構(gòu)反洗錢具體義務(wù)、反洗錢保護和信息保密責任、賦予反洗錢監(jiān)管機關(guān)調(diào)查權(quán)和臨時凍結(jié)權(quán)、金融機構(gòu)的法律責任 等相關(guān)知識，豐富了員工的反洗錢知識，加深了對反洗錢概念的認識。其次，認真學習分析具體案例，使員工進一步認識了洗錢給國家、社會及金融體系帶來的危 害，給我們的國計民生帶來的危害，給社會造成的動蕩。讓廣大員工自覺地將反洗錢作為金融工作者的必盡義務(wù)，認真作好反洗錢工作。在集中培訓的基礎(chǔ)上，我部對關(guān)鍵崗進行了特別強化培訓，使具體的反洗錢管理員掌握了反洗錢的系統(tǒng)操作、可疑交易的甄別、大額信息的補錄等功能，為我們作好反洗錢工作奠定了基礎(chǔ)。

　　在培訓的基礎(chǔ)上注重宣傳，采用定點宣傳、全面宣傳、和社會團體聯(lián)合宣傳等形式，我營業(yè)部大廳內(nèi)懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。在各種戶外宣傳活動中共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份。營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。

　　通過這幾年的實踐，累積了一定的寶貴經(jīng)驗，我部將持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作 的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。

關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)6

　　為普及反洗錢知識、增強公民反洗錢意識、營造反洗錢社會環(huán)境、發(fā)揮公眾力量預(yù)防洗錢，維護金融安全，國民信托響應(yīng)中國人民銀行管理部的號召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預(yù)防洗錢、維護金融安全”為主題的反洗錢宣傳月活動。

　　作為此次宣傳月活動的重要組成部分，20xx年8月26日，公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區(qū)舉行戶外宣傳活動，公司董事長楊小陽、副總經(jīng)理何遠、風控總監(jiān)劉威、財務(wù)總監(jiān)莫百愉及相關(guān)部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動?；顒赢斕彀l(fā)放反洗錢宣傳折頁400余份、預(yù)防洗錢維護金融安全知識手冊40余本，收回有效的反洗錢知識調(diào)查問卷340余份，發(fā)放帶有反洗錢知識的宣傳禮品500余個。

　　此次反洗錢宣傳月活動，將反洗錢宣傳與“保護自己、遠離洗錢”有機結(jié)合起來，提示社會公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，不出售信用卡用于洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網(wǎng)站”詐騙。遠離網(wǎng)絡(luò)洗錢，積極配合金融機構(gòu)進行身份識別。遠離地下錢莊，選擇安全可靠的投融資渠道。活動通過發(fā)放禮品的方式，增強了反洗錢主題宣傳活動的吸引力和實效性，拓展反洗錢宣傳的廣度和深度，在廣大社會公眾中產(chǎn)生了積極的影響。

　　在洗錢犯罪和恐怖融資活動愈演愈烈的背景下，反洗錢工作更加需要普通公眾配合，不為洗錢犯罪提供便利，保護自身合法權(quán)益，遠離洗錢。國民信托在宣傳反洗錢的過程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機構(gòu)，同時介紹信托產(chǎn)品的購買方式和購買要求，是信托公司反洗錢工作的重要一環(huán)，也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實踐。

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