下面是范文網(wǎng)小編分享的非上市董事會秘書崗位職責(zé)14篇(上市公司董事會秘書工作手冊)，供大家參考。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)1
董事會秘書崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提交董事會和股東會出具的報告和文件。
2、籌備董事會會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議記錄、會議文件準(zhǔn)備和保管。
3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整。
4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。
5、負(fù)責(zé)公司章程和上市公司所在證交所規(guī)定的其他職責(zé)。
6、負(fù)責(zé)完成董事長交辦的其他工作。
董事會辦公室主任崗位職責(zé)
1、按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，檢查股東大會和董事會決議的執(zhí)行情況。
2、協(xié)助董事會秘書做好股東大會、董事會會務(wù)工作，負(fù)責(zé)會務(wù)接待。
3、負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目的信息收集、情況跟蹤，以及有關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
4、協(xié)同公司有關(guān)單位和職能部門的業(yè)務(wù)往來，做好服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)辦公室的工作計劃、工作總結(jié)及有關(guān)文字材料。
6、負(fù)責(zé)辦公室的人員管理、職責(zé)分工和工作安排，組織領(lǐng)導(dǎo)本辦員工完成各項工作任務(wù)。
7、負(fù)責(zé)辦公室員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位責(zé)任的檢查和考核。
8、負(fù)責(zé)抓好董事會辦公室黨支部建設(shè)，同時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
董事會辦公室秘書主管崗位職責(zé)
1、協(xié)助辦公室主任負(fù)責(zé)股東會、董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的準(zhǔn)備并按照要求送達(dá)各位股東代表、董事、監(jiān)事和會議決議的會簽工作。
2、參與起草股東會、董事會相關(guān)文字材料和股東會、董事會會議材料。
3、董事會會務(wù)接待及日常接待，參與公司股權(quán)變更、重大投資與資產(chǎn)運作項目和企業(yè)改制等相關(guān)事宜方案的前期研究和協(xié)調(diào)。
4、匯集、整理公司相關(guān)信息上報各股東單位代表。
5、協(xié)助董事會秘書開展上市工作。
6、董事會經(jīng)費的會計工作。
7、負(fù)責(zé)公司十塊土地的回購、租賃、轉(zhuǎn)讓工作。
8、負(fù)責(zé)鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。
董事會辦公室綜合管理職責(zé)
1、控股公司董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
2、負(fù)責(zé)工資、獎金、培訓(xùn)、勞保、安環(huán)、考勤等有關(guān)方面的工作。
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公用品用具的管理工作。
4、按照財務(wù)制度，做好董事會費用的報銷工作。
5、按照財務(wù)制度，做好鋼管控股公司的財會工作及其它工作。
6、協(xié)助做好董事會會議通知、材料的送達(dá)，會務(wù)接待、接待費用結(jié)算等工作。
7、做好黨支部及工會相關(guān)工作。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
董事會辦公室公文處理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
2、負(fù)責(zé)董事會印章的使用和保管。
3、負(fù)責(zé)公司各部門上報董事會文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。
4、負(fù)責(zé)對董事會領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。
5、負(fù)責(zé)董事會領(lǐng)導(dǎo)的報刊、信件的收發(fā)處理工作。
6、負(fù)責(zé)董事會會議通知的下發(fā)，協(xié)助主任做好有關(guān)會務(wù)工作。
7、上市、戰(zhàn)略發(fā)展、資本運作、發(fā)展項目等重點內(nèi)容資料的檔案管理工作。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)2
董事會秘書職責(zé)及必備知識
董事會秘書是對外負(fù)責(zé)公司信息披露事宜，對內(nèi)負(fù)責(zé)籌備董事會會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管等事宜的公司高級管理人員，董事會秘書對董事會負(fù)責(zé)。
如下圖
一、圖二所示：董事會秘書的職責(zé)一般為以下部分;
圖一
圖二 董事會秘書需要的知識一般有以下幾點：
1、法律知識（《公司法》、《證券法》等）
2、財務(wù)知識（財務(wù)報表解讀）；
3、公司治理及三會運作；
4、投資者及媒體關(guān)系管理；
5、股權(quán)管理；
6、私募融資；
7、股權(quán)激勵方案設(shè)計；
8、資產(chǎn)證券化等。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)3
經(jīng)董事會研究決定，新漢股份董事會將履行以下職責(zé)，并為了更好的協(xié)調(diào)董事會各成員工作職責(zé)特設(shè)董事會秘書一職。
新漢公司董事會職責(zé)
1.負(fù)責(zé)下屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目決議、跟蹤、督查 決定下屬企業(yè)單位的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案，制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 2.每月安排不少于一次對下屬公司的巡視檢查。
3.每月月底召開員工大會，聽取下屬公司總負(fù)責(zé)人當(dāng)月工作匯報和對下月工作部署安排。
5.對重大問題進(jìn)行決議，或者對進(jìn)展中存在問題的重大事務(wù)進(jìn)行復(fù)議。 6.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎懲。7.對下屬單位總負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)。負(fù)責(zé)人在經(jīng)濟(jì)合同、安全運營、營銷服務(wù)、行政人事等管理工作中造成重大經(jīng)濟(jì)損失，對公司或者單位造成不良影響的行為，董事會有權(quán)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任追究。
8.不定期檢查股東大會和董事會決議的執(zhí)行情況。并在每月的員工大會上提出問題；
新漢公司董事會秘書職責(zé)
1.按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，2.負(fù)責(zé)董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
3.籌備董事會會議和全員大會，并負(fù)責(zé)會議記錄、會議文件準(zhǔn)備和保管。 4.負(fù)責(zé)董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的準(zhǔn)備并按照要求送達(dá)各成員和會議決議的會簽工作。6.總體負(fù)責(zé)董事會會務(wù)接待及日常接待。7.匯集、整理公司相關(guān)信息上報各董事會各成員。
8.負(fù)責(zé)對董事會領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。 9.負(fù)責(zé)董事會領(lǐng)導(dǎo)的報刊、信件的收發(fā)處理工作。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)4
境外上市公司董事會秘書工作指引
【頒布單位】 證監(jiān)會
【頒布日期】
【實施日期】
【章名】 全文
為了促進(jìn)境外上市公司（以下簡稱“公司”）規(guī)范運作，充分發(fā)揮董 事會秘書的作用，加強(qiáng)對董事會秘書工作的指導(dǎo)，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于股份 有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》、《到境外上市公司章程必備 條款》等有關(guān)境外發(fā)行上市法規(guī)和規(guī)則，并參照境內(nèi)外有關(guān)董事會秘書管 理辦法，現(xiàn)就公司董事會秘書工作提出如下要求：
【章名】 第一章 董事會秘書的地位、主要任務(wù)及任職資格
第一條 董事會秘書是公司高級管理人員，承擔(dān)法律、法規(guī)及公司章 程對公司高級管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng) 的報酬。
第二條 董事會秘書的主要任務(wù)是協(xié)助董事處理董事會的日常工作，持續(xù)向董事提供、提醒并確保其了解境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)公司運作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)董事會、股東大會文件的有關(guān)組織和準(zhǔn) 備工作，作好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，并掌握董事會決議 執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露，協(xié)調(diào)與投資者關(guān)系，增強(qiáng)公司透明度 ；參與組織資本市場融資；處理與中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門、媒體的關(guān)系，搞 好公共關(guān)系。
第三條 公司董事會秘書應(yīng)具備境外上市的專業(yè)知識和有關(guān)法律法規(guī) 知識，原則上應(yīng)懂外語，熟悉公司經(jīng)營情況和行業(yè)知識，掌握履行其職責(zé) 所應(yīng)具備的相關(guān)知識，具備良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強(qiáng)的公關(guān) 能力和協(xié)調(diào)能力。
第四條 董事會秘書必須符合境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)及有關(guān)上市規(guī)則的要求。應(yīng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有３年以上從事金融或財務(wù)審計、工商管理 或法律等方面的工作經(jīng)歷，參加過中國證監(jiān)會及其他機(jī)構(gòu)組織的董事會秘 書任職資格培訓(xùn)并考核合格。
具有《到境外上市公司章程必備條款》第１１２條規(guī)定情形之一的自 然人不得擔(dān)任董事會秘書。
第五條 公司董事會聘任董事會秘書前應(yīng)報中國證監(jiān)會備案，應(yīng)予公 開披露。備案的主要資料包括：（１）董事會秘書的履歷、學(xué)歷證明（復(fù) 印件）、相關(guān)工作經(jīng)歷；（２）有關(guān)培訓(xùn)及任職資格證書；（３）董事會 出具的董事會秘書聘任文件；（４）監(jiān)管部門要求的其他資料。
第六條 公司董事會秘書原則上應(yīng)由專職人員擔(dān)任。如果公司董事或 其他高級管理人員兼任，必須保證能有足夠的精力和時間承擔(dān)董事會秘書 的職責(zé)。公司總經(jīng)理（不含副職）、財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任董事會秘書。
【章名】 第二章 董事會秘書的職權(quán)范圍
第七條 組織籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備會議文件，安排有關(guān) 會務(wù)，負(fù)責(zé)會議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性，保管會議文件和記錄，主動掌 握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對實施中的重要問題，應(yīng)向董事會報告并提出建 議。
第八條 為強(qiáng)化公司董事會的戰(zhàn)略決策和導(dǎo)向功能，董事會秘書應(yīng)確 保公司董事會決策的重大事項嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見和建議。受委托 承辦董事會及其有關(guān)委員會的日常工作。
第九條 董事會秘書作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn) 備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負(fù)責(zé)接受監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù) 并組織完成。
第十條 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露 的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉公司重大經(jīng)營 決策及有關(guān)信息資料。
第十一條 負(fù)責(zé)公司股價敏感資料的保密工作，并制定行之有效的保 密制度和措施。對于各種原因引致公司股價敏感資料外泄，要采取必要的 補救措施，及時加以解釋和澄清，并通告境外上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)及中國證監(jiān) 會。
第十二條 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會公眾的 提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內(nèi)外推介宣 傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結(jié)報告，并組織向中國證監(jiān) 會報告有關(guān)事宜。
第十三條 負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的 持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單?？梢员９芄居≌?，并建立健全公司印章的管理辦法。
第十四條 協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的 決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映 情況。
第十五條 協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必須 的信息資料，協(xié)助做好對有關(guān)公司財務(wù)主管、公司董事和經(jīng)理履行誠信責(zé) 任的調(diào)查。
履行董事會授予的其他職權(quán)以及境外上市地要求具有的其他職權(quán)。
【章名】 第三章 董事會秘書的法律責(zé)任
第十六條 董事會秘書對公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守公司 章程，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自 己謀私利。董事會秘書在需要把部分職責(zé)交與他人行使時，必須經(jīng)董事會 同意，并確保所委托的職責(zé)得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會秘 書應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。中國證監(jiān)會對董事會秘書的工作，可給予或建議給 予必要的鼓勵或處分。
第十七條 董事會秘書在任職期間出現(xiàn)下列情形之一時，董事會應(yīng)終 止對其聘任：（１）未能履行有關(guān)職責(zé)和義務(wù)，對公司造成重大損失；（２）在執(zhí)行職務(wù)時違反法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，造成嚴(yán)重 后果或惡劣影響；（３）泄露公司機(jī)密，造成嚴(yán)重后果或惡劣影響；（４）監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為其不具備繼續(xù)出任董事會秘書的條件；（５）董事會認(rèn)定 的其他情形。中國證監(jiān)會對董事會秘書的工作可給予或建議給予必要的鼓 勵或處分。
第十八條 被解聘的董事會秘書離任前應(yīng)接受公司監(jiān)事會的離任審查，并在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下，將有關(guān)檔案材料、尚未了結(jié)的事條、遺留問 題，完整移交給繼任的董事會秘書。董事會秘書在離任時應(yīng)簽訂必要的保 密協(xié)議，履行持續(xù)保密義務(wù)。
【章名】 第四章 其 他
第十九條 公司董事、經(jīng)理及公司內(nèi)部有關(guān)部門要支持董事會秘書依 法履行職責(zé)，在機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作人員配備以及經(jīng)費等方面予以必要的保證。公司各有關(guān)部門要積極配合董事會秘書工作機(jī)構(gòu)的工作。
第二十條 公司不得無故解聘董事會秘書，董事會秘書的變動必須事 先報中國證監(jiān)會備案并通知境外上市地有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。公司董事會終止聘 任前任董事會秘書的同時，須按規(guī)定的程序和手續(xù)重新聘任董事會秘書。
第二十一條 本指引由中國證監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋或補充修訂。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)5
上市公司董事會職責(zé)
根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，機(jī)場公司董事會是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，也是股東會的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會向股東會負(fù)責(zé)。經(jīng)董事會研究，現(xiàn)將董事會職責(zé)及議事規(guī)則明確如下：
一、董事會職責(zé)
1、負(fù)責(zé)召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案；
3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；
5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議；
6、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；
7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎懲。 董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：
1、召集主持股東會、董事會會議；
2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會聘任人員的聘任書；
3、在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況，聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會決議執(zhí)行情況的匯報；
4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時，可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益；
5．決定和指導(dǎo)處理公司對外事務(wù)和公司計劃財務(wù)工作中的重大事項及公司重大業(yè)務(wù)活動；
6．法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的職權(quán)。
二、議事規(guī)則
董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應(yīng)于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。
經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時董事會。董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會議。
董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章
有法律問題，上法律快車 董事會討論有關(guān)董事事項時，該董事應(yīng)回避。
董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。
董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。
董事會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。
有法律問題，上法律快車 總 則
第一條 為保證公司董事會秘書依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《陜西省天然氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。
第二條 公司設(shè)立董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和董事會負(fù)責(zé)。
第二章 董事會秘書
第三條 董事會秘書的任職資格：
（一）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人；
（二）董事會秘書應(yīng)當(dāng)掌握財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、人力資源管理、計算機(jī)應(yīng)用等方面的知識，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)；
（三）公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但監(jiān)事不得兼任；
（四）本公司聘任的會計師事務(wù)所的會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會秘書。
第四條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。
第五條 董事會秘書應(yīng)取得上海證劵交易所（以下簡稱“上交
所”）頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書。
具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：
（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；
（二）受到過中國證監(jiān)會的行政處罰未滿三年；
（三）最近三年受到過深交所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；
（四）公司現(xiàn)任監(jiān)事；
（五）上交所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。 第六條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與上交所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證上交所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；
（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，組織制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向深交所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；
（三）具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體之間的信息溝通，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；
（四）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，參加股東大會、董事會、監(jiān)事會及高級管理人員相關(guān)會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；
（五）負(fù)責(zé)制作會議記錄并簽字；
（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促請董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向上交所報告；
（七）關(guān)注媒體報道、主動求證真實情況并澄清不實報道，促請
董事會及時回復(fù)上交所所有問詢；
（八）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；
（九）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、上交所其他規(guī)定和《公司章程》 ，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容，并組織定期培訓(xùn)；
（十）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、上交所其他規(guī)定或者《公司章程》及本細(xì)則時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向上交所報告；
（十一）協(xié)助董事會下屬戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會的相關(guān)工作；
（十二）上交所要求履行的其他職責(zé)。
第七條 董事兼任董事會秘書的，如果某一行為需董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第八條 董事會秘書必須經(jīng)上交所組織的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書，由公司董事長提名、董事會聘任，報上交所備案并公告。
第九條 公司在股票上市后三個月內(nèi)或原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)應(yīng)當(dāng)正式聘任董事會秘書。在此以前，公司應(yīng)當(dāng)臨時指定人選代行使董事會秘書的職責(zé)。
第十條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書的董事會會議召開五個交
易日之前，向上交所報送下述資料，經(jīng)上交所對董事會秘書候選人任職資格審核后未提出異議的，公司可以召開董事會會議，聘任董事會秘書；
（一）董事會推薦書，包括被推薦人（候選人）符合本細(xì)則規(guī)定的董事會秘書任職資格的說明、現(xiàn)任職務(wù)和工作表現(xiàn)等內(nèi)容；
（二）候選人的個人簡歷和學(xué)歷證明復(fù)印件；
（三）候選人取得的深交所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書復(fù)印件。
第十一條 董事會秘書有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實發(fā)生之日起一個月內(nèi)將其解聘：
（一）本細(xì)則第五條規(guī)定的任何一種情形；
（二）連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé)；
（三）在履行職責(zé)時出現(xiàn)重大錯誤或者疏漏，給投資者造成重大損失；
（四）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上交所其他規(guī)定或《公司章程》 ，給投資者造成重大損失；
（五）上交所或中國證監(jiān)會認(rèn)為不宜繼續(xù)擔(dān)任董事會秘書的其他情形。
第十二條 公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書被解聘或辭職時，公司應(yīng)當(dāng)及時向上交所和公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告，說明原因并公告。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向上交所或其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交個人陳述報告。
第十三條 董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關(guān)文檔文件、正在辦理或待辦理
事項。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。
第十四條 公司在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。
證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)取得上交所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書。第十五條 董事會秘書空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報上交所備案，同時盡快定董事會秘書的人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。
第十六條 董事會秘書空缺時間超過三個月的，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會秘書。
第十七條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會秘書在任職期間按要求參加上交所組織的董事會秘書后續(xù)培訓(xùn)。
第三章 有關(guān)股權(quán)管理和信息披露事項
第十八條 公司指定董事會秘書或證券事務(wù)代表向深交所和中國證監(jiān)會辦理公司的股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。
第十九條 公司指定董事會秘書或證券事務(wù)代表通過上交所指定的數(shù)字專區(qū)上傳需披露的信息，完成信息披露事務(wù)。不能按預(yù)定日期公告的，應(yīng)當(dāng)及時報告上交所。
第二十條 公司指定中國證監(jiān)會指定的報紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。在選定或變更指定信息披露的報紙和網(wǎng)站后，在兩個工作日內(nèi)報告上交所。根據(jù)法律、法規(guī)和深交所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時間在上述報紙和網(wǎng)站公布。
第二十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)按《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定及時做好公司信息披露事務(wù)。
第二十二條 保證公司信息披露的真實、完整、準(zhǔn)確。第二十三條 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2008 年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定，在公司發(fā)生重大事件，及時向深交所和中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告并公告。
第二十四條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時編制重大事件公告書公開披露，說明事件的實質(zhì)。
第四章 有關(guān)董事會和股東大會事項 第二十五條 有關(guān)董事會事項：
（一）按規(guī)定籌備召開董事會；
（二）將董事會書面通知及會議資料于會議召開至少十日前以傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種迅捷方式或其他書面方式通知各位董事和監(jiān)事。董事會召開臨時董事會時，在會議召開五日前可以采用專人送達(dá)、傳真、郵件、電子郵件的方式通知全體董事。但是，情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。會議通過包括以下內(nèi)容：
1.會議日期、地點和方式、會議期限；
2.事由和議題； 3.發(fā)出通知的日期。
（三）會議結(jié)束后的兩個工作日內(nèi)將董事會決議等文件報送交易所審核后進(jìn)行公告；
（四）按要求做好董事會會議記錄： 1.會議召開的日期、地點和召開人姓名；
2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；
3.會議議程； 4.董事發(fā)言要點；
5.每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意，反對或棄權(quán)的票數(shù)）；
6.董事應(yīng)當(dāng)在董事會會議記錄上簽字。
（五）不能參加會議的董事須有書面委托。委托書上載明： 1.受委托人（代理人）的姓名； 2.委托（代理）事項、權(quán)限和有效期限； 3.委托人簽名或蓋章
（六）認(rèn)真管理和保存董事會文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案。
第二十六條 有關(guān)股東大會事項：
（一）將股東大會召開時間進(jìn)行公告；
（二）年度股東大會召開二十日前通知公司股東；臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開
十五日前通知公司股東。股東大會的通知包括以下內(nèi)容： 1.會議日期、地點和會議期限；
2.提交會議審議的事項；
3.以明顯文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
4.有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。
（三）按公告日期召開股東會；
（四）在股東大會結(jié)束當(dāng)日將股東大會決議和法律意見書報送上交所審核后進(jìn)行公告；
（五）按要求做好股東大會會議記錄；
1.出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 2.召開會議的日期、地點； 3.會議主持人姓名、會議議程； 4.各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點； 5.每一表決事項的表決結(jié)果；
6.股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；
7.股東大會認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容；
8.出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在股東大會會議記錄上簽名。
（六）委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。法人股東的法定代表人參加大會的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會議的，須出具出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托人股票帳戶卡。法人股東的法定代表人不能參加大會的須有書面授權(quán)委托書；社會公眾股股東參加大會的，須
出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。
股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
1.代理人的姓名； 2.是否具有表決權(quán)；
3.分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權(quán)票的指示；
4.對可能列入股東大會的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；
5.委托書簽發(fā)日期和有效期限；
6.委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位的印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
（七）認(rèn)真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案；
（八）對于公司召開股東大會通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國證監(jiān)會、上交所及中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五章 其他事項
第二十七條 為公司董事會決策提供意見或建議。第二十八條 認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度。
第二十九條 每年進(jìn)行一次工作總結(jié)，并寫出書面報告。
第三十條 按時參加中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)組織的會議和活動。
第三十一條 認(rèn)真完成中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)交辦的臨時工作。
第六章 附則
第三十二條 本細(xì)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“以下”、“過”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。
第三十三條 本細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
第三十四條 在不違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的情況下，本細(xì)則經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)生效，修改時亦同。
第三十五條 本細(xì)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》 的規(guī)定執(zhí)行； 本細(xì)則如與國家此后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的 《公司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)6
董事會秘書職責(zé)
董事會秘書在董事會領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和監(jiān)督下開展工作，其主要分項工作如下：
? 建立健全集團(tuán)公司董事會的各項管理體系；根據(jù)公司整體經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提出公司董事會管理理念，制定并完善董事會各項規(guī)章與管理制度，并協(xié)助董事長制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法；
? 協(xié)助董事長組織落實公司發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)董事會戰(zhàn)略要求，協(xié)助董事長組織安排落實公司經(jīng)營發(fā)展的長期、中期、短期計劃，并監(jiān)督實施執(zhí)行；
? 負(fù)責(zé)籌備、組織董事會會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件的保管；并書寫董事會決議、股東大會決議等定期報告和臨時性報告；貫徹落實董事會各項決議；積極組織董事會各項會務(wù)、活動，撰寫董事會內(nèi)部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類信息；并根據(jù)董事長精神貫徹落實各項決議與安排，同時定期跟蹤反饋；就公司經(jīng)營層面提出的方向、標(biāo)準(zhǔn)需求，依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時組織董事會（或?qū)ｉT會議及人員）進(jìn)行決定，并及時答復(fù)；
? 負(fù)責(zé)公司董事會項目的推進(jìn)和督辦；按照公司董事會要求，協(xié)助積極推進(jìn)董事會項目的進(jìn)展，并監(jiān)督董事會各項目工作的落地實施情況，作好信息的溝通工作；
? 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交董事會和股東大會的報告和文件；負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司規(guī)范運作和重大決策提供咨詢（內(nèi)外資源整合咨詢）和建議； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理各項危機(jī)管理及公關(guān)外聯(lián)工作；根據(jù)董事會要求，作好集團(tuán)公司相關(guān)各類危機(jī)管理與公關(guān)外聯(lián)的統(tǒng)籌管理工作； ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資本運營計劃的制定和實施；
? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息披露事宜，保證現(xiàn)階段（或上市后）公司信息披露的及實性、真實性、合法性和完整性； ? 負(fù)責(zé)辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關(guān)事宜； ? 負(fù)責(zé)證券交易所要求履行的其他職責(zé)；
? 負(fù)責(zé)增發(fā)新股、配股工作所需的準(zhǔn)備和報批工作；
? 負(fù)責(zé)專業(yè)委員會（外部專家顧問團(tuán)隊）的日常事務(wù)和聯(lián)系；組織召開專業(yè)委員會（外部專家顧問團(tuán)隊）會議；
? 協(xié)助完成獨立董事就公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、關(guān)聯(lián)交易、募集資金投向、重大投資項目、資產(chǎn)重組等情況獨立發(fā)表意見所需材料的準(zhǔn)備和各項工作；
? 負(fù)責(zé)使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們所應(yīng)負(fù)擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)遵守的國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及證券交易所的有關(guān)規(guī)定；
? 負(fù)責(zé)作好董事會各項日常管理工作；依據(jù)公司董事會的發(fā)展需求，負(fù)責(zé)制定和完善董事會各項管理制度，并作好董事會各項日常管理工作；負(fù)責(zé)建立和完善本部門各項管理制度；
? 負(fù)責(zé)本部門年度、月度工作計劃、費用預(yù)算計劃的編制； ? 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司董事會印章及檔案的管理。
? 負(fù)責(zé)編制、完善本單位職責(zé)和各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，組織實施員工績效管理、人才梯隊建設(shè)等團(tuán)隊建設(shè)管理工作，以及建立健全本單位相關(guān)管理制度；
? ? ? ? ? 負(fù)責(zé)完成或組織實施項目類相關(guān)工作；
完成協(xié)調(diào)單位提請的其他目標(biāo)事項的執(zhí)行或組織實施工作； 完成董事長、總裁安排的其他事項；
接受公司董事長的監(jiān)督、考核，對董事長負(fù)責(zé)；
公司董事會秘書缺位時，由董事長指定人員代行其職； ? 公司董事會秘書由董事長提名，董事會聘用。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)7
董事會秘書崗位職責(zé)
在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下,對董事會負(fù)責(zé).一,準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;
二,籌備董事會和股東大會,并負(fù)責(zé)會議記錄和會議文件,記錄的保管并起草董事會的會議紀(jì)要,文件.三,負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),保證信息披露的及時,準(zhǔn)確,合法,真實和完整;
四,保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄;
五,使公司董事,監(jiān)事,高級管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任,遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章,政策,公司章程等有關(guān)規(guī)定;
六,協(xié)助董事會行使職權(quán).在董事會決議違反法律,法規(guī),公司章程等有關(guān)規(guī)定時,應(yīng)及時提出異議;
七,為公司重大決策提供咨詢和建議;
八,處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;
九,公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé).十,承辦董事長交辦的各項工作.董事會研究員崗位職責(zé)
1,負(fù)責(zé)董事會投資項目(課題)的研究工作.2,負(fù)責(zé)情報,信息的收集,整理,匯編和發(fā)送工作.3,負(fù)責(zé)董事會日常事務(wù)工作.4,組織各種與公司業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部管理相關(guān)的課題研究.董事長秘書崗位職責(zé)
1,負(fù)責(zé)董事長日常事務(wù)及交辦的各項工作.2,負(fù)責(zé)調(diào)查研究,了解公司經(jīng)營情況,并向董事長匯報.3,負(fù)責(zé)承辦董事長召開的各項會議,并起草會議紀(jì)要及通知等文件.董事會辦公室主任崗位職責(zé)
1,負(fù)責(zé)董事會日常事務(wù)及各項工作.2,負(fù)責(zé)起草董事會的報告書,決議,紀(jì)要,通知等文件.3,負(fù)責(zé)起草,報告上市公司中期及年度報告.4,負(fù)責(zé)董事會會議的記錄工作.5,組織擬定或修改公司章程和董事會業(yè)務(wù)工作程序.6,協(xié)助董事會秘書籌備召開股東大會和董事會,并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議材料.關(guān)于進(jìn)一步落實和完善上市公司董事會秘書工作職責(zé)的通知
各上市公司：
自從上市公司實行董事會秘書制度以來，董事會秘書認(rèn)真貫徹落實公司運作的法律、法規(guī)及公司章程，積極做好信息披露工作，加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所的溝通與聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系，在促進(jìn)和保證上市公司規(guī)范運作方面做了大量的工作，取得了明顯的成效。但是，有部分上市公司對董事會秘書的地位和作用認(rèn)識不足，對董事會秘書的職責(zé)界定不清，1
職權(quán)授予不夠，不能在效地支持和保證董事會秘書全面、準(zhǔn)確、及時履行職責(zé)，導(dǎo)致公司在規(guī)范運作方面存在諸多缺陷。為了全面提高上市公司質(zhì)量，規(guī)范上市公司運作，根據(jù)國務(wù)院和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合江西轄區(qū)實際，現(xiàn)就進(jìn)一步落實和完善上市公司董事會秘書工作職責(zé)的有關(guān)事項通知如下：
一、進(jìn)一步明確董事會秘書工作職責(zé)。
㈠董事會秘書的主要職責(zé)是：協(xié)助董事長處理董事會日常工作，持續(xù)向董事、監(jiān)事及公司高管提供、提醒并確保其了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)公司運作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及公司高管在行使職權(quán)時切實履行國家法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)董事會、股東大會的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，作會議記錄，保證會議決策符合法定程序，并掌握董事會、股東大會決議執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露工作，協(xié)調(diào)與投資者關(guān)系，增強(qiáng)公司透明度；參與組織資本市場融資；處理與監(jiān)管部門、中介機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門和媒體的關(guān)系，營造公司規(guī)范運作的良好環(huán)境。
㈡各上市公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)充分認(rèn)識董事會秘書在推動和確保公司規(guī)范運作方面所具有的地位和作用，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》及交易所《股票上市規(guī)則》要求，確保董事會秘書工作職責(zé)的完整性和履行職責(zé)的相對獨立性。董事會秘書可以分管與證券業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作，但屬于董事會秘書職責(zé)范圍內(nèi)的工作不能分割讓他人分管。
二、按職責(zé)要求選聘董事會秘書并給予公司高管職權(quán)
㈠董事會秘書是公司規(guī)范運作的執(zhí)行者，是公司聯(lián)連資本市場的橋梁和紐帶，必須具有較高的素質(zhì)。各上市公司在選聘董事會秘書時，除了應(yīng)滿足《股票上市規(guī)則》規(guī)定的基本條件外，還應(yīng)充分考慮董事會秘書應(yīng)具有公司規(guī)范運作的專業(yè)知識和有關(guān)法律法規(guī)知識，熟悉公司經(jīng)營情況和行業(yè)狀況，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強(qiáng)的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力。
㈡各上市公司應(yīng)嚴(yán)格按照《公司法》和《股票上市規(guī)則》要求，明確董事會秘書為公司高管人員，落實作為公司高管應(yīng)享受的職權(quán)和待遇，這是確保董事會秘書完整履行職責(zé)的基本條件。各上市公司應(yīng)從現(xiàn)任高管或財務(wù)部中選任董事會秘書，現(xiàn)任董事會秘書不適合擔(dān)任公司高管的，可改任證券事務(wù)代表。
三、為董事會秘書履行職責(zé)提供必要的保障
㈠各上市公司原則上應(yīng)設(shè)立證券部，作為董事會秘書的工作機(jī)構(gòu)。根據(jù)工作需要，為董事會秘書及其工作機(jī)構(gòu)配備必要的交通、通訊及電腦網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施，在經(jīng)費上給予必要保證，確保董事會秘書及其工作機(jī)構(gòu)與監(jiān)管部門及投資者聯(lián)絡(luò)溝通無障礙。
㈡各上市公司應(yīng)給董事會秘書配備包括證券事務(wù)代表在內(nèi)的助手及工作人員。證券事務(wù)代表協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，在董事會秘書暫時不能履行職責(zé)時，由證券事務(wù)代表代其行使權(quán)利并履行職責(zé)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過交易所董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書。
四、完善規(guī)范公司運作的內(nèi)部制度
㈠各上市公司應(yīng)建立重大信息內(nèi)部報送制度。公司各業(yè)務(wù)部門在籌劃和推進(jìn)重大業(yè)務(wù)活動時，公司相關(guān)綜合部門在知曉公司的重大訴訟或重大風(fēng)險時，應(yīng)及時將信息報送董事會秘書及其工作機(jī)構(gòu)，以便董事會秘書評判該重大事件是否對上市公司股票價格可能產(chǎn)生較大影響，決定是否進(jìn)行信息披露。
㈡各上市公司應(yīng)建立董事、監(jiān)事及高管的內(nèi)部培訓(xùn)制度。在國家監(jiān)管部門出臺重要政策措施或公司擬進(jìn)行重要資本運作時，董事會秘書應(yīng)組織董事、監(jiān)事和高管進(jìn)行培訓(xùn)，使其及時了解監(jiān)管形勢及政策的變化，掌握公司規(guī)范運作的法規(guī)、政策要求，促使其做出的判斷和決策符合監(jiān)管要求和企業(yè)實際。
㈢各上市公司應(yīng)確保董事會秘書能了解和掌握公司生產(chǎn)紀(jì)錄情況。凡涉及需要信息披露的有關(guān)會議，應(yīng)請董事會秘書參加或列席。董事會秘書有權(quán)查閱涉及信息披露的所有文件，并可要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。
㈣各上市公司應(yīng)落實重大事項事前咨詢制度。上市公司在研究決定委托理財、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、對外投資、大額貸款、資產(chǎn)并購、資本運作等重大事項時，應(yīng)征詢董事會秘書意見，以確保該項重大事項符合公司規(guī)范運作的法規(guī)和政策。
五、董事會秘書應(yīng)勤勉誠信地履行職責(zé)
㈠董事會秘書應(yīng)嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》要求全面履行職責(zé)。認(rèn)真籌備股東大會和董事會會議并做好會議記錄；負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)并做好事前保密工作；促使董事、監(jiān)事及其他高管了解規(guī)范運作的法律、法規(guī)和政策并依法行使職權(quán)；協(xié)助獨立董事全面履行職責(zé)，公告其獨立意見；協(xié)調(diào)與投資者的關(guān)系，切實增強(qiáng)公司的透明度。
㈡董事會秘書應(yīng)提醒、促使和確保公司規(guī)范運作。在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、政策和公司章程時，董事會秘書應(yīng)當(dāng)提醒與會董事依法依規(guī)行使職權(quán)；在發(fā)現(xiàn)公司有重大事項未披露時，董事會秘書應(yīng)當(dāng)促使相關(guān)當(dāng)事人依法及時履行信息披露義務(wù)；在公司開展委托理財、關(guān)聯(lián)交易，對外擔(dān)保、對外投資、資產(chǎn)并購等重大經(jīng)營活動時，董事會秘書應(yīng)及時提出相關(guān)意見，以確保此類活動符合規(guī)范運作要求。
㈢董事會秘書應(yīng)保持與監(jiān)管部門的密切溝通和配合。董事會秘書應(yīng)與我局的監(jiān)管責(zé)任人保持密切聯(lián)系，重大事項及時報告，完整及時地回復(fù)監(jiān)管責(zé)任人的征詢，詳細(xì)提供相關(guān)資料，及時報備信息披露文件，配合監(jiān)管責(zé)任人做好監(jiān)管工作。同時，董事會秘書應(yīng)加強(qiáng)與交易所的溝通、協(xié)調(diào)，配合交易所處理好信息披露，規(guī)范運作及掛牌交易的相應(yīng)事宜。
六、加大對董事會秘書履職情況的考核權(quán)重和監(jiān)管力度
㈠董事會秘書的履職情況將作為評判公司規(guī)范運作水準(zhǔn)的重要指標(biāo)。上市公司對董事會秘書的職責(zé)界定、職位確定、機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度支持以及董事會秘書在履行職責(zé)時的專業(yè)水平、協(xié)調(diào)力度、工作質(zhì)量配合情況等，都從不同的側(cè)面反映了公司規(guī)范運作的意識和水準(zhǔn)。我局將在現(xiàn)場檢查中，通過財務(wù)報表和信息披露資料了解董事會秘書的履職質(zhì)量，以此評判上市公司規(guī)范運作的實際水平，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況等綜合指標(biāo)，確定公司的風(fēng)險類別，列入
相應(yīng)的監(jiān)管等級，實施差別化的監(jiān)管措施。
㈡對董事會秘書的評價和更換備案將作為日常監(jiān)管的重要內(nèi)容。監(jiān)管責(zé)任人要對董事會秘書的工作質(zhì)監(jiān)和配合情況做出客觀評價，對嚴(yán)重違反法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，給公司和投資者造成重大損失；嚴(yán)重不配合監(jiān)管工作，重大事項不報告，履行職責(zé)不誠信勤勉，造成惡劣影響的，要認(rèn)定其為不適當(dāng)人選，要求公司予以更換。
㈢全力支持董事會秘書履行職責(zé)，依法維護(hù)其合法權(quán)益。董事會秘書履行職責(zé)的措施和行為將受到支持和維護(hù)，董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時，可以直接向我局報告，我局將采取適當(dāng)措施予以干預(yù)。上市公司聘任和更換董事會秘書，應(yīng)事先征求我局意見，并向交易所報送相關(guān)資料。聘任董事會秘書應(yīng)符合基本條件并具備相應(yīng)能力，解聘董事會秘書應(yīng)有充分的理由，并有合適的繼任者。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向我局和交易所提交陳述報告，我局將根據(jù)實際情況作出合理評判，并采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)8
董事會崗位職責(zé)
職位名稱：董事會成員 直屬上級：股東會 直屬下級：董事長 任職資格：
1、企業(yè)高層經(jīng)營管理者;
2、企業(yè)股東，決策層人員 權(quán)利范圍：
1、對企業(yè)高管有考核、任免權(quán)；
2、對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)有修改建議權(quán)；
董事會職責(zé)
1、負(fù)責(zé)召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案；
3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；
5、聽取董事長的工作報告并作出決議；
6、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；
7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎懲。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)9
董事會秘書崗位職責(zé)
在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，對董事會負(fù)責(zé)。
(一)準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件
(二)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；
(三)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；
(四)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；
(五)籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；
(六)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字；
(七)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告；
(八)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；
(九)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；
(十)促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告；(十一)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
董事會秘書崗位職責(zé)
一、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；
二、籌備董事會和股東大會，并負(fù)責(zé)會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀(jì)要、文件。
三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整；
四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄；
五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定；
六、協(xié)助董事會行使職權(quán)。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時提出異議；
七、為公司重大決策提供咨詢和建議；
八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜；
九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。
十、承辦董事長交辦的各項工作。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)10
部門名稱：董事會 主要職權(quán)：
負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作 執(zhí)行股東大會決議
決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。
制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案。 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。
制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債崐券的方案。 擬訂公司合并、分立、解散的方案。審定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
聘任或解聘公司經(jīng)理，?根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘崐公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、決定其報酬事項。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)11
董事會秘書崗位職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；
（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；
(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；
(四)籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；
(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字；
(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告；
(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；
(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；
(九)促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告；
(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)12
董事會秘書職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)公司信息對外公布，協(xié)調(diào)公司信息披露事務(wù)，組織制定公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定；
（二）負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；
（三）組織籌備董事會會議和股東大會會議，參加股東大會會議、董事會會議、監(jiān)事會會議及高級管理人員相關(guān)會議，負(fù)責(zé)董事會會議記錄工作并簽字；
（四）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息泄露時，及時向本所報告并披露；
（五）關(guān)注媒體報道并主動求證報道的真實性，督促公司董事會及時回復(fù)本所問詢；
（六）組織公司董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行相關(guān)法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的職責(zé)；
（七）知悉公司董事、監(jiān)事和高級管理人員違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件、本規(guī)則、本所其他規(guī)定和公司章程時，或者公司作出或可能作出違反相關(guān)規(guī)定的決策時，應(yīng)當(dāng)提醒相關(guān)人員，并立即向本所報告；
（八）負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理事務(wù)，保管公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股份的資料，并負(fù)責(zé)披露公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股變動情況；
（九）《公司法》、中國證監(jiān)會和本所要求履行的其他職責(zé)。
非上市董事會秘書崗位職責(zé)13
靈睿文檔
董事會秘書崗位職責(zé)
一、董事會秘書在公司董事長、副董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司董事會秘書處的全面工作。
二、董事會會議籌備，承辦。記錄和會議文件整負(fù)責(zé)股東會理歸檔，根據(jù)股東會，董事會決定，編董事會年度工作報告、制定下發(fā)相關(guān)文件。
三、負(fù)責(zé)公司法人治理結(jié)構(gòu)成員的專項建檔、使用、管理工作，對法人治理結(jié)構(gòu)成員調(diào)整變動人員，及時進(jìn)行清理補充、歸檔。
四、協(xié)調(diào)溝通公司法人治理結(jié)構(gòu)各層次之間的關(guān)系，將強(qiáng)與上級業(yè)務(wù)部門保持經(jīng)常聯(lián)系，做好與股東代表，董事、監(jiān)視和經(jīng)理層成員之間的聯(lián)絡(luò)及信息傳遞工作。
五、負(fù)責(zé)接待上級機(jī)關(guān)、基層單位和地方人員來公司董事會檢查、咨詢、辦事等工作，對外代表董事會宣布公司董事會、股東會的重要決定及年度公司利潤分配情況公告。
六、根據(jù)董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理辦公會的提議和建議，負(fù)責(zé)整理董事會、股東會會議議案，提交董事會領(lǐng)導(dǎo)。股東代表例會審議研究。
七、經(jīng)常深入基層單位，調(diào)查了解掌握全公司的生產(chǎn)經(jīng)營及國有資產(chǎn)保值增值情況，為公司董事會、股東會正確決策提供參考依據(jù)。
八、認(rèn)真履行好《公司法》、《公司章程》及國家相關(guān)文件規(guī)定的其它工作職責(zé)，及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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非上市董事會秘書崗位職責(zé)14
A股份有限公司 董事會秘書工作細(xì)則
第一章
總則
第一條
第二條
第三條
（一）
（二）
（三）
（四）
第四條
A股份有限公司為保證公司董事會秘書依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《A股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及國家現(xiàn)行的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，制定本工作細(xì)則。
公司設(shè)立一名董事會秘書。董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和董事會負(fù)責(zé)。
第二章
董事會秘書
董事會秘書的任職資格：
具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人；
董事會秘書應(yīng)當(dāng)掌握財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計算機(jī)應(yīng)用等方面的知識，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)；
公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但監(jiān)事不得兼任；
本公司聘任的會計師事務(wù)所的會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會秘書。
董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取
1 第五條
（一）
（二）
（三）
（四）
第六條
（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
利益。
具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：
《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形； 最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；
最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評； 公司現(xiàn)任監(jiān)事。
董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；
負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)；
具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；
按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；
參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；
負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施；
負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；
協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；
（九）
第七條
第八條
第九條
（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
第十條
第十一條
第十二條 促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章或者《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提醒列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄。
董事兼任董事會秘書的，如果某一行為需董事、董事會秘書需分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
董事會秘書由公司董事長或董事提名、董事會聘任。
董事會秘書有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實發(fā)生之日起一個月內(nèi)將其解聘：
本細(xì)則第五條規(guī)定的任何一種情形； 連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé)；
在履行職責(zé)時出現(xiàn)重大錯誤或者疏漏，給投資者造成重大損失； 違反法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》，給公司造成重大損失； 董事會認(rèn)為不宜繼續(xù)擔(dān)任董事會秘書的其他情形。公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關(guān)文檔文件、正在辦理或待辦理事項。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。
董事會秘書空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，同時盡職確定董事會秘書的人選。公司3 指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。
第十三條 董事會秘書空缺時間超過三個月的，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會秘書。
第十四條
（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
第三章
有關(guān)董事會和股東大會事項
有關(guān)董事會事項：
按規(guī)定籌備召開董事會；
將董事會書面通知及會議資料于會議召開至少10日前以傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種迅捷方式或其他書面方式通知各位董事和監(jiān)事。會議通知包括以下內(nèi)容： 1.會議日期、地點和方式、會議期限； 2.事由和議題； 3.發(fā)出通知的日期。
認(rèn)真核查出席會議的代理人的授權(quán)文件，確保授權(quán)真實、合法、有效；
按要求做好董事會會議記錄：
1.會議召開的日期、地點和召開人姓名；
2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； 3.會議議程； 4.董事發(fā)言要點；
5.每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意，反對或棄權(quán)的票數(shù)）；
6.董事應(yīng)當(dāng)在董事會會議記錄上簽字。
認(rèn)真管理和保存董事會文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案。4
第十五條
有關(guān)股東大會事項：
（一）股東大會召開20日前通知公司股東；臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知公司股東。股東大會的通知包括以下內(nèi)容： 1.會議日期、地點和會議期限； 2.提交會議審議的事項；
3.以明顯文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
4.有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。
（二）按通知日期召開股東大會；
（三）認(rèn)真核查出席會議的股東或股東代理人的授權(quán)文件，確保授權(quán)真實、合法、有效；
（四）按要求做好股東大會會議記錄；
1.出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 2.召開會議的日期、地點； 3.會議主持人姓名、會議議程；
4.各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點； 5.每一表決事項的表決結(jié)果；
6.股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；
7.股東大會認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容；
8.股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名。
（五）認(rèn)真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案。
第四章
其他事項
5 第十六條
第十七條
第十八條
第十九條
第二十條
第二十一條
第二十二條
為公司董事會決策提供意見或建議。
認(rèn)真執(zhí)行請、銷假制度。
每年進(jìn)行一次工作總結(jié)，并寫出書面報告。
第五章
附則
本細(xì)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家此后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
本細(xì)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“以下”、“過”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。
本工作細(xì)則經(jīng)董事會批準(zhǔn)后生效實施，修改時亦同。本工作細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。6
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