非法集資合同5篇(非法集資條款)

時間：2022-10-24 00:00:00 合同

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非法集資合同5篇(非法集資條款)

非法集資合同1

　　_____檢刑訴[20__________]__________號

　　被告人的姓名__________、性別__________、年齡__________(出生__________年__________月__________日)、籍貫__________、民族__________、文化程度__________、單位__________、職務(wù)__________、住址__________、是否曾受過刑事處罰、被拘留、逮捕的__________年__________月__________日。

　　被告人__________，男，31歲

　　本案由__________人民公安局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌非法行醫(yī)罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人的法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的訴訟代理人的意見，聽取了被告人的辯護律師__________的意見，審查了全部案件材料。

　　經(jīng)依法審查查明

　　認定上述事實的證據(jù)如下

　　證人村民_______________的證言，被告人__________開具的藥方，鑒定人_______________的鑒定報告。

　　本院認為，被告人__________無視法紀，在未取得行醫(yī)資格證和執(zhí)業(yè)許可證的情況下非法行醫(yī)，并造成就診人中毒死亡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百三十六條第(一)款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法行醫(yī)罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百四十一條的規(guī)定，對本案被告人提起公訴，送交法院審判，請依法予以懲處。

　　此致

　　__________人民法院

　　檢察員__________

　　__________年__________月__________日

非法集資合同2

　　報案人：____________，男或女，_______________年_____月_____日出生，漢族，身份證號碼：______________，現(xiàn)住所地：______________，聯(lián)系電話：______________;

　　被舉報人：____________，男或女，_______________年_____月_____日出生，漢族，身份證號碼：______________，現(xiàn)住所地：______________，聯(lián)系電話：______________;

　　被舉報人：____________，男，漢族，任_______________投資管理有限公司總經(jīng)理，系本公司法人代表，聯(lián)系電話：______________。報案請求事項：

　　請求依法追被舉報人涉嫌集資詐騙罪的刑事責任，以挽回報案人的經(jīng)濟損失。

　　案情事實與經(jīng)過：

　　被舉報人在_______________年_____月_____日，_______________年_____月_____日，_______________年_____月_____日，先后三次以資金周轉(zhuǎn)名義向報案人借款，出具借款擔保合同，承諾借款利率執(zhí)行年利率20%，借款期限：三個月，按月付息，借款到期，利隨本清，并以銀行轉(zhuǎn)賬和其他形式向報案人非法募集資金人民幣：肆佰陸拾萬元，到期后不能還款，給報案人造成了巨大的經(jīng)濟損失。事件發(fā)生后，報案人尋找被舉報人_________未果，電話停機，另一舉報人_______________否認與此事件有關(guān)，那么被舉報人_______________及其投資公司就成了本事件的主要責任單位及責任人。

　　被舉報人違法國家金融管理法律規(guī)定，虛假借款人以借款為名，騙取錢財進行詐騙，僅從報案人處就募集到資金人民幣肆佰陸拾萬元。被舉報人虛構(gòu)事實，以高息為誘，設(shè)置騙局，虛擬借款人，公司做擔保人，將詐騙款收取，使用詐騙方式集資，數(shù)額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，涉嫌集資詐騙罪。

　　綜上所述，被舉報人涉嫌犯罪的行為觸犯我國刑法，為使報案人合法權(quán)益得到保障，報案人決定向公安機關(guān)報案。請求公安機關(guān)依法立案，追回受害人蒙受的經(jīng)濟損失，并追究被舉報人的刑事責任。

　　報案人：_______________

　　________年________月________日

非法集資合同3

　　本人_______________本單位_______________因_____________于_______________年_______________月份在_____________糾紛事宜向_____________派出所進行電話報警，后_______________因涉嫌__________罪被逮捕，現(xiàn)羈押在_____________看守所。

　　犯罪嫌犯人家境貧寒，靠出外打工勉強度日。_______________父母已亡，無兄弟姐妹，是一個四歲幼兒的唯一扶養(yǎng)人。_______________被羈押后，家中幼兒無人照料，家庭悲劇隨時可能發(fā)生。雖然原則上_______________的詐騙行為應(yīng)該受到法律的嚴懲，但是案件發(fā)生后，他們已經(jīng)積極想盡一切辦法來彌補錯誤，認真悔過，對受害人進行了賠償，并且向司法機關(guān)交納了罰金，說明他們已經(jīng)認識到自己行為的危害性，有改過自新的強烈愿望。

　　我們認為法律的制裁手段是為了警示犯罪，而不是為了制造新的傷害和悲劇。同時，如果因我們的報案造成他們家庭的悲劇，也不是我們的初衷。因此，我們同意對_______________予以諒解，自愿不再追究他們刑事責任，請求司法機關(guān)對他從寬處理。

　　此致

　　_____________人民檢察院

　　_____________人民法院

　　受害人(簽字)：_________________

　　受害單位(蓋章)：_________________

　　此致

　　_____________人民檢察院

　　_____________人民法院

　　受害人(簽字)：_________________

　　受害單位(蓋章)：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

非法集資合同4

　　控告人：______________，住所地：______________

　　法定代表人：______________

　　被控告人：______________詐騙男身份證號：______________

　　被控告人：______________詐騙女身份證號：______________

　　控告請求：

　　被控告人涉嫌詐騙，請求公安機關(guān)對本案立案偵查，依法追求被控告人治安責任和刑事責任。

　　控告事實與理由：______________

　　事情經(jīng)過：

　　基于以上事實，控告人認為被控告人以非法占有為目的，騙取控告人的財產(chǎn)?？馗嫒藶榱司S護自己的合法權(quán)益，打擊違法與犯罪，特向貴所提出控告，請求貴局依法追究被控告人詐騙罪的治安責任與刑事責任。

　　此致

　　派出所：______________

　　區(qū)公安分局：______________

　　市公安局：______________

　　省公安廳：______________

　　中華人民共和國公安部

　　________年________月________日