日子如同白駒過隙,當(dāng)工作進(jìn)入新的階段時(shí)候,我們必須做好心得工作計(jì)劃,這樣才能讓工作有條不紊的展開。那么工作計(jì)劃該怎么寫呢?下面是范文網(wǎng)小編整理的銀行反洗錢工作計(jì)劃3篇 支行反洗錢工作計(jì)劃,歡迎參閱。
銀行反洗錢工作計(jì)劃1
銀行反洗錢工作計(jì)劃
篇1:XX銀行反洗錢工作計(jì)劃
XXXX農(nóng)商行
Xx年度反洗錢工作措施
為全面推行農(nóng)商銀行反洗錢工作,堅(jiān)決貫徹落實(shí)人行下發(fā)的反洗錢工作要求,以反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)章制度為依據(jù),打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動,純潔社會風(fēng)氣,預(yù)防和杜絕洗錢行為在XX農(nóng)商行內(nèi)發(fā)生案件,確保農(nóng)商行業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展?,F(xiàn)將xx年工作措施匯報(bào)如下:
一、明確反洗錢工作職責(zé)。
為了明確反洗錢工作責(zé)任,總行成立了反洗錢工作委員會,由總行分管行長擔(dān)任主任委員,各條線部門經(jīng)理擔(dān)任委員;支行成立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組,由支行行長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,支行人員擔(dān)任小組其他成員。明確全行各層級員工在反洗錢工作中的責(zé)任,確保反洗錢工作責(zé)任落到實(shí)處。
二、強(qiáng)化內(nèi)控制度,建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制。
我行嚴(yán)格按照反洗錢有關(guān)法律法規(guī)的要求,建立健全反洗錢內(nèi)控制度,將反洗錢工作落到實(shí)處。陸續(xù)下發(fā)了包括《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢內(nèi)部控制制度》、《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢崗位職責(zé)規(guī)定》等17條規(guī)定,今年將進(jìn)一步完善我行反洗錢內(nèi)控制度,計(jì)劃增加《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢工作考核辦法》、《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢和反恐融資管理辦法》和《XXXX農(nóng)商銀行反洗 錢協(xié)助調(diào)查》,新的管理辦法下發(fā)后,將進(jìn)一步完善我行反洗錢工作的責(zé)任認(rèn)定及獎懲措施,對今后反洗錢工作開展提供強(qiáng)有力的依據(jù)。
三、加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)。
XXXX農(nóng)商行扎根于農(nóng)村,主要服務(wù)對象是三農(nóng),反洗錢工作有一定的特殊性,我行在反洗錢隊(duì)伍建設(shè)中始終結(jié)合農(nóng)村這個(gè)大前提,反洗錢報(bào)告員優(yōu)選選擇業(yè)務(wù)熟練、溝通能力強(qiáng)、有責(zé)任心、辦事不麻煩的員工,通過平日的柜面業(yè)務(wù)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)柜面的洗錢風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)結(jié)合XX省聯(lián)社二代反洗錢系統(tǒng),將抓取的大額及可疑案例及時(shí)分析調(diào)查,確保做到每例必查,查必有果,將反洗錢工作落實(shí)到一線,切實(shí)將反洗錢工作與平日業(yè)務(wù)有機(jī)的結(jié)合,將反洗錢工作常態(tài)化。
四、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。
反洗錢工作是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù),隨著近年來的互聯(lián)網(wǎng)+的不斷發(fā)展,反洗錢工作也呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化及網(wǎng)絡(luò)化。新的金融環(huán)境對反洗錢工作的開展提出了新的要求,若還是將目光定位于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)顯然已無法滿足新形勢下的反洗錢要求,故不斷學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī),不斷提升反洗錢報(bào)告員的技能,是迫在眉睫的工作。XXXX農(nóng)商行嚴(yán)格按照人行規(guī)定,每季度組織反洗錢相關(guān)人員參與學(xué)習(xí)反洗錢制度和法律法規(guī),支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組每季度也定期召開反洗錢知識學(xué)習(xí),將反洗錢學(xué)習(xí)融入到平常工作中,確保一線員工的反洗錢知識及技能能進(jìn)一步提高,將我行反洗錢整體水平進(jìn)一步提升。
五、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。
按照人民銀行規(guī)定每年11月是反洗錢宣傳月,我行認(rèn)真部署,將每年11月份定為反洗錢宣傳月,通過統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅、張貼宣傳標(biāo)語、LED跑馬條、電視、微信平臺、單位網(wǎng)站等方式加強(qiáng)宣傳,每個(gè)基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性,自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
六、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。 加強(qiáng)稽核檢查,將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍,為反洗錢工作保駕護(hù)航。反洗錢工作檢查采用現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式,每年財(cái)務(wù)部聯(lián)合內(nèi)部審計(jì)部對反洗錢開展集中審計(jì),特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來,對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處,防止洗錢犯罪活動的發(fā)生,履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。
XXXX農(nóng)商行
Xx年x月x日
篇2:2013年反洗錢工作計(jì)劃
XX銀行支行
2013年反洗錢工作計(jì)劃
為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反洗錢工作,確保反洗錢工作及措施能得到全面落實(shí),遏制洗錢犯罪,維護(hù)金融秩序,普及反洗錢知識,營造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境,預(yù)防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實(shí)際情況,對反洗錢工作做出如下安排:
一、認(rèn)真落實(shí)反洗錢工作責(zé)任,成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組:
為了明確反洗錢工作責(zé)任,做好我支行的反洗錢工作,確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處,支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體成員如下:
組
長:
成員:
二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署,適時(shí)開展反洗錢工作宣傳工作。
在反洗錢工作宣傳工作中,首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署,按照人民銀行規(guī)定的時(shí)間集中搞好宣傳工作,發(fā)放宣傳資料,懸掛宣傳橫幅標(biāo)語,張貼宣傳海報(bào)等。其次是對前來我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人通過講解反洗錢工作案例等方式進(jìn)行宣傳。
三、認(rèn)真組織員工的反洗錢工作培訓(xùn),做好反洗錢工作報(bào)告和總結(jié) 根據(jù)人民銀行和總行的要求,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)認(rèn)真組織員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作,讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作,怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實(shí)處。提高全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性。對于反洗錢工作組織開展的情況,要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)交流,形成書面總結(jié),上報(bào)總行。
四、加強(qiáng)檢查,加大責(zé)任追究力度,確保反洗錢工作落實(shí)到位
根據(jù)總行要求,定期或不定期開展日常工作檢查,結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進(jìn)行,將反洗錢工作納入日?;藱z查范圍。對于檢查中發(fā)現(xiàn)沒有嚴(yán)格按照反洗錢法規(guī)制度,開展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員,將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。
2013年 1月30 日
篇3:2013年反洗錢工作計(jì)劃
2013年反洗錢工作計(jì)劃
為了預(yù)防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生,確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進(jìn)我行反洗錢工作,打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動,純潔社會風(fēng)氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí),做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí),現(xiàn)針對我行的實(shí)際情況,成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組,由主任許正任組長,趙龍龍、代定軍為成員,系統(tǒng)的對2013年度反洗錢工作做出如下安排:
一、完善反洗錢內(nèi)控制度。
按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求,做好日常工作,定期報(bào)告,嚴(yán)格帳戶管理,加強(qiáng)柜面監(jiān)督。二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送。
指導(dǎo)監(jiān)督對公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報(bào)送工作,柜面人員每日按時(shí)對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對案例篩查。同時(shí)設(shè)立了反洗錢報(bào)告員專崗負(fù)責(zé)每日的反洗錢系統(tǒng)的操作,按時(shí)向上級部門報(bào)送反洗錢有關(guān)月報(bào),季報(bào)。年報(bào)的報(bào)表。
三、學(xué)習(xí)及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。 將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中,由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實(shí),并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù),組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),宣傳良好局面。
四、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。
今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動,屆時(shí)我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語,做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性,自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
五、接受定期不定期的稽查工作,做好自查工作。
強(qiáng)稽核檢查,將反洗錢工作納入日?;藱z查范圍,為反洗錢工作保駕護(hù)航。定期對反洗錢工作進(jìn)行檢查,特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來,對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處,防止洗錢犯罪活動的發(fā)生,履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。
六、重視反洗錢工作,組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議。
會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法,并從理論上講解反洗錢工作的必要性,明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性,并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工,共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能,提高識別可疑交易的能力,履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。
花瓶子分社
二0一三年一月一日
反洗錢工作計(jì)劃
銀行反洗錢年度工作匯報(bào)
銀行反洗錢工作報(bào)告
銀行反洗錢自查報(bào)告
銀行反洗錢心得體會
銀行反洗錢工作計(jì)劃2
銀行反洗錢工作計(jì)劃
篇一:XX銀行反洗錢工作計(jì)劃 XXXX農(nóng)商行
Xx年度反洗錢工作措施
為全面推行農(nóng)商銀行反洗錢工作,堅(jiān)決貫徹落實(shí)人行下發(fā)的反洗錢工作要求,以反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)章制度為依據(jù),打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動,純潔社會風(fēng)氣,預(yù)防和杜絕洗錢行為在XX農(nóng)商行內(nèi)發(fā)生案件,確保農(nóng)商行業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將xx年工作措施匯報(bào)如下:
一、明確反洗錢工作職責(zé)。
為了明確反洗錢工作責(zé)任,總行成立了反洗錢工作委員會,由總行分管行長擔(dān)任主任委員,各條線部門經(jīng)理擔(dān)任委員;支行成立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組,由支行行長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,支行人員擔(dān)任小組其他成員。明確全行各層級員工在反洗錢工作中的責(zé)任,確保反洗錢工作責(zé)任落到實(shí)處。
二、強(qiáng)化內(nèi)控制度,建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制。
我行嚴(yán)格按照反洗錢有關(guān)法律法規(guī)的要求,建立健全反洗錢內(nèi)控制度,將反洗錢工作落到實(shí)處。陸續(xù)下發(fā)了包括《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢內(nèi)部控制制度》、《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢崗位職責(zé)規(guī)定》等17條規(guī)定,今年將進(jìn)一步完善我行反洗錢內(nèi)控制度,計(jì)劃增加《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢工作考核辦法》、《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢和反恐融資1/7 管理辦法》和《XXXX農(nóng)商銀行反洗
錢協(xié)助調(diào)查》,新的管理辦法下發(fā)后,將進(jìn)一步完善我行反洗錢工作的責(zé)任認(rèn)定及獎懲措施,對今后反洗錢工作開展提供強(qiáng)有力的依據(jù)。
三、加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)。
XXXX農(nóng)商行扎根于農(nóng)村,主要服務(wù)對象是三農(nóng),反洗錢工作有一定的特殊性,我行在反洗錢隊(duì)伍建設(shè)中始終結(jié)合農(nóng)村這個(gè)大前提,反洗錢報(bào)告員優(yōu)選選擇業(yè)務(wù)熟練、溝通能力強(qiáng)、有責(zé)任心、辦事不麻煩的員工,通過平日的柜面業(yè)務(wù)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)柜面的洗錢風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)結(jié)合XX省聯(lián)社二代反洗錢系統(tǒng),將抓取的大額及可疑案例及時(shí)分析調(diào)查,確保做到每例必查,查必有果,將反洗錢工作落實(shí)到一線,切實(shí)將反洗錢工作與平日業(yè)務(wù)有機(jī)的結(jié)合,將反洗錢工作常態(tài)化。
四、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。
反洗錢工作是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù),隨著近年來的互聯(lián)網(wǎng)+的不斷發(fā)展,反洗錢工作也呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化及網(wǎng)絡(luò)化。新的金融環(huán)境對反洗錢工作的開展提出了新的要求,若還是將目光定位于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)顯然已無法滿足新形勢下的反洗錢要求,故不斷學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī),不斷提升反洗錢報(bào)告員的技能,是迫在眉睫的工作。XXXX農(nóng)商行嚴(yán)格按照人行規(guī)定,每季度組織反洗錢相關(guān)人員參與學(xué)習(xí)反洗錢制度和法律法規(guī),支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組每季度也定期召開反洗錢知識學(xué)習(xí),將反洗錢學(xué)習(xí)融入到平常工作中,確保一線員工的反洗錢知2/7 識及技能能進(jìn)一步提高,將我行反洗錢整體水平進(jìn)一步提升。
五、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。
按照人民銀行規(guī)定每年11月是反洗錢宣傳月,我行認(rèn)真部署,將每年11月份定為反洗錢宣傳月,通過統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅、張貼宣傳標(biāo)語、LED跑馬條、電視、微信平臺、單位網(wǎng)站等方式加強(qiáng)宣傳,每個(gè)基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性,自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
六、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。加強(qiáng)稽核檢查,將反洗錢工作納入日?;藱z查范圍,為反洗錢工作保駕護(hù)航。反洗錢工作檢查采用現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式,每年財(cái)務(wù)部聯(lián)合內(nèi)部審計(jì)部對反洗錢開展集中審計(jì),特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來,對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處,防止洗錢犯罪活動的發(fā)生,履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。
XXXX農(nóng)商行 xx年x月x日
篇二:2013年反洗錢工作計(jì)劃 XX銀行支行
2013年反洗錢工作計(jì)劃
為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反洗錢工作,確保反洗錢工作及措施能得到3/7 全面落實(shí),遏制洗錢犯罪,維護(hù)金融秩序,普及反洗錢知識,營造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境,預(yù)防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實(shí)際情況,對反洗錢工作做出如下安排:
一、認(rèn)真落實(shí)反洗錢工作責(zé)任,成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組:為了明確反洗錢工作責(zé)任,做好我支行的反洗錢工作,確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處,支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體成員如下:
組長: 成員:
二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署,適時(shí)開展反洗錢工作宣傳工作。
在反洗錢工作宣傳工作中,首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署,按照人民銀行規(guī)定的時(shí)間集中搞好宣傳工作,發(fā)放宣傳資料,懸掛宣傳橫幅標(biāo)語,張貼宣傳海報(bào)等。其次是對前來我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人通過講解反洗錢工作案例等方式進(jìn)行宣傳。
三、認(rèn)真組織員工的反洗錢工作培訓(xùn),做好反洗錢工作報(bào)告和總結(jié)
根據(jù)人民銀行和總行的要求,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)認(rèn)真組織員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作,讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作,怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實(shí)處。提高全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性。對于反洗錢工作組織開展的情況,要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)交流,形成書面總結(jié),上報(bào)總行。
四、加強(qiáng)檢查,加大責(zé)任追究力度,確保反洗錢工作落實(shí)到位
4/7 根據(jù)總行要求,定期或不定期開展日常工作檢查,結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進(jìn)行,將反洗錢工作納入日?;藱z查范圍。對于檢查中發(fā)現(xiàn)沒有嚴(yán)格按照反洗錢法規(guī)制度,開展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員,將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。
2013年1月30 日
篇三:2013年反洗錢工作計(jì)劃 2013年反洗錢工作計(jì)劃
為了預(yù)防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生,確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進(jìn)我行反洗錢工作,打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動,純潔社會風(fēng)氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí),做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí),現(xiàn)針對我行的實(shí)際情況,成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組,由主任許正任組長,趙龍龍、代定軍為成員,系統(tǒng)的對2013年度反洗錢工作做出如下安排:
一、完善反洗錢內(nèi)控制度。
按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求,做好日常工作,定期報(bào)告,嚴(yán)格帳戶管理,加強(qiáng)柜面監(jiān)督。
二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送。
指導(dǎo)監(jiān)督對公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報(bào)送工作,柜面人員每日按時(shí)對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對案例篩查。同時(shí)設(shè)立了反洗錢報(bào)告員專崗負(fù)責(zé)每日的反洗錢系統(tǒng)的操作,按時(shí)向上級部門報(bào)送反洗錢有關(guān)月報(bào),季報(bào)。年報(bào)的報(bào)表。
三、學(xué)習(xí)及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。將反洗錢業(yè)5/7 務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中,由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實(shí),并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù),組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),宣傳良好局面。
四、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。
今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動,屆時(shí)我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語,做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性,自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
五、接受定期不定期的稽查工作,做好自查工作。
強(qiáng)稽核檢查,將反洗錢工作納入日?;藱z查范圍,為反洗錢工作保駕護(hù)航。定期對反洗錢工作進(jìn)行檢查,特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來,對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處,防止洗錢犯罪活動的發(fā)生,履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。
六、重視反洗錢工作,組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議。
會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法,并從理論上講解反洗錢工作的必要性,明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性,并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工,共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和6/7 基本技能,提高識別可疑交易的能力,履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。
花瓶子分社
二0一三年一月一日
7/7
銀行反洗錢工作計(jì)劃3
銀行反洗錢工作計(jì)劃
文章簡介:文章標(biāo)題:2008年銀行信用社反洗錢工作計(jì)劃為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反洗錢工作,打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動,純潔社會風(fēng)氣,預(yù)防和杜絕洗錢行為在XX縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件,確保信用社信用支付的穩(wěn)定,銀行反洗錢工作計(jì)劃。為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí),做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí),針…文章標(biāo)題:2008年銀行信用社反洗錢工作計(jì)劃
為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反洗錢工作,打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動,純潔社會風(fēng)氣,預(yù)防和杜絕洗錢行為在XX縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件,確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí),做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí),針對我縣農(nóng)信社的實(shí)際情況,對2008年度反洗錢工作做出如下安排:
一、強(qiáng)化內(nèi)控制度,建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制。
按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī),聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機(jī)制,將反洗錢工作同績效掛鉤,將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤,調(diào)動反洗錢工作的積極性,充分發(fā)揮員工自身的潛能。
二、完善組織架構(gòu),整合反洗錢管理部門。
為進(jìn)一步理順反洗錢組織架構(gòu),逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系,2008年XX縣農(nóng)聯(lián)社擬按照省聯(lián)社有關(guān)文件要求,重新整合反洗錢管理部門,將目前設(shè)在監(jiān)察稽核部的反洗錢辦公室歸口合規(guī)部或財(cái)務(wù)會計(jì)部負(fù)責(zé),并報(bào)有關(guān)部門備案。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)必須同時(shí)分管反洗錢工作;擬設(shè)立反洗錢報(bào)告員專崗,同時(shí)配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務(wù)、懂管理的人員負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢管理工作,提高反洗錢隊(duì)伍的專業(yè)水平,工作計(jì)劃《銀行反洗錢工作計(jì)劃》。
三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。
聯(lián)社將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中,由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)轉(zhuǎn)自一部署、分級落實(shí),并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù),組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計(jì)劃在2008年5月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法,并從理論上講解反洗錢工作的必要性,明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性,并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工,共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能,提高識別可疑交易的能力,履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。
四、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。
每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月,屆時(shí)我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語,每個(gè)基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性,自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
五、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。
加強(qiáng)稽核檢查,將反洗錢工作納入日?;藱z查范圍,為反洗錢工作保駕護(hù)航。計(jì)劃在2008年1月份對各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作情況進(jìn)行一次檢查,對以前檢查的存在問題整改情況進(jìn)行跟蹤;2008年4月份對轄內(nèi)信用社部進(jìn)行一次反洗錢工作專項(xiàng)檢查,特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來,對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處,防止洗錢犯罪活動的發(fā)生,履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。
二OO七年十二月二十七日
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